科大创新股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年03月27日上午9：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2008年03月17日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事8人；公司独立董事胡浩先生因公务，未能出席本次会议，授权独立董事水从容先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司2007年年度报告及摘要。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议投票表决，通过如下议案：
一、公司2007年度总裁工作报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
二、公司2007年度财务决算报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
三、公司2008年经营计划及预算方案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
四、公司2008年度银行借款额度的议案；（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
为了降低借款成本，参考公司以往年度融资情况，在2008年度内，公司借款总额度控制在8500万元内，公司每笔借款续贷金额不超过1500万，所借款项只用于本公司正常的生产经营。公司在具体办理续贷业务时，不再逐项提请董事会审批。
五、公司2007年度董事会工作报告（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、公司2007年度利润分配预案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
经安徽华普会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润7,751,225.30元，归属于母公司股东净利润5,549,430.27元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-34,530,317.21，截止2007年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-28,980,886.94元。
由于公司截止2007年12月31日公司累计可供股东分配利润为负。据此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于补充公司流动资金。该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
八、关于独立董事薪酬的议案（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
独董薪酬为每人3万元人民币/年（税后）。该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
九、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；（9票赞成、0票反对、0票弃权）
1、会计政策变更情况
公司第三届董事会第七次会议于2007年4月24日审议通过了“公司会计政策、会计估计变更的议案”。公司根据财政部2006年2月15日发布的财政部令33号规定，根据新会计准则的内容与要求对公司原有会计政策、会计估计做出相应调整，公司此次的会计政策、会计估计变更于2007年1月1日起正式执行。
根据财政部《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，对2006年度财务报表进行了追溯调整。本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。
2、会计政策变更的影响
根据财政部2006年2月15日发布的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38 项具体准则的通知》(财会【2006】3号文)的规定，本公司自2007年1月1日开始执行新的企业会计准则。按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》要求，公司对本次会计政策变更的影响相应调整了比较期财务报表，具体调整事项如下：
(1)按照《企业会计准则第20号－企业合并》的规定，非同一控制下企业合并中，在首次执行日，如存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本，此项变更调增2006年末的长期股权投资账面余额1,484,195.86元，调增留存收益1,484,195.86元。
(2)按照《企业会计准则第18号－所得税》的规定，本公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项变更调增2006年末递延所得税资产2,034,895.84 元，调增留存收益2,034,895.84 元。
上述调整累计增加本公司2007年度年初股东权益3,519,091.70元(其中：归属于母公司股东权益3,518,009.09元，少数股东权益1,082.61)，增加上年同期净利润379,541.30元。
十、关于调整2007年期初资产负债表的议案；（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的要求，公司对前期已披露的2007年初长期股权投资、递延所得税资产等进行了修正，因此对前期已披露的合并资产负债表及母公司资产负债表期初数相应进行了调整。
(一)对合并资产负债表的期初项目影响如下：
| 资产负债表项目 | 追溯调整前 | 调整金额 | 追溯调整后 |
| 长期股权投资 | 7,720,993.98 | 1,484,195.86 | 9,205,189.84 |
| 递延所得税资产 | - | 2,034,895.84 | 2,034,895.84 |
| 未分配利润 | -38,048,326.30 | 3,518,009.09 | -34,530,317.21 |
| 盈余公积 | 1,716,757.98 | - | 1,716,757.98 |
| 少数股东权益 | 16,856,216.41 | 1,082.61 | 16,857,299.02 |
(二)对母公司资产负债表的期初项目影响如下：
| 资产负债表项目 | 追溯调整前 | 调整金额 | 追溯调整后 |
| 长期股权投资 | 51,277,309.68 | 2,306,880.16 | 53,584,189.84 |
| 递延所得税资产 | - | 1,674,985.29 | 1,674,985.29 |
| 未分配利润 | -37,886,840.92 | 3,981,865.45 | -33,904,975.47 |
| 盈余公积 | 1,716,757.98 | - | 1,716,757.98 |
十一、公司2007年年度报告正文及摘要（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
该项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十二、关于召开公司2007年年度股东大会的议案。（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
经董事会研究，决定在2008年04月25日上午9：30召开科大创新股份有限公司2007年年度股东大会。
1、会议基本情况
（1）时间：2008年04月25日上午9：30；
（2）会议地点：合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开；
2、会议审议事项
（1）审议公司2007年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007年年度财务决算的议案；
（4）审议公司2008年经营计划及预算的议案；
（5）审议公司2007年度利润分配的议案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普会计师事务所）的议案；
（7）审议关于独立董事薪酬的议案；
（8）审议公司2007年年度报告正文及摘要；
（9）审议修订《科大创新独立董事制度》的议案；
3、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
（2）截止2008年04月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（3）已登记但无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2008年04月21、22日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
（2）登记地点：合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地四楼证券部
（3）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、及出席人身份证办理登记手续。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。
5、与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
6、联系方式：
联系人：尹翔、阮清
电话：0551-5329668、5321668
传真：0551-5321568
地址：安徽省合肥市高新区天智路20号 科大创新股份有限公司
邮编：230088
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2008年03月27日
附件1：
回 执
截止2008年04月18日收市时，本单位（本人）持有科大创新股份有限公司股票，将参加贵公司2007年年度股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2008年 月 日
附件2： 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席科大创新股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托意见表：
| 审议事项 | 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 1 | 审议公司2007年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 审议公司2007年年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 审议公司2007年年度财务决算的议案； | |||
| 4 | 审议公司2008年经营计划及预算方案； | |||
| 5 | 审议公司2007年度利润分配议案； | |||
| 6 | 审议公司关于续聘会计师事务所（安徽华普）的议案； | |||
| 7 | 关于独立董事薪酬的议案； | |||
| 8 | 审议公司2007年年度报告正文及摘要； | |||
| 9 | 审议修订《科大创新独立董事制度》的议案； | |||
以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人（签名）： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临2008-017
科大创新股份有限公司
第三届监事会
第十次会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年03月27日上午11：00在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。本次会议从2008年03月17日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会召集人黄素芳女士主持,经过充分讨论，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：
一、公司2007年度监事会工作报告；
二、公司2007年度财务决算报告；
三、公司2008年经营计划及预算方案；
四、公司2007年年度报告正文、摘要及监事会书面审核意见；
五、对公司2007年度的工作，监事会发表如下意见：
报告期内，在股东大会的授权下，监事会根据有关法律、法规，切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督，保证了公司健康有序地发展。监事会认为公司：
1、年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面较真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司在2007年度能够依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面未发现问题。
特此公告。
科大创新股份有限公司监事会
2008年03月27日