证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-005
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2008年3月19日以专人派送及电子邮件方式发出。2008年3月29日（星期六）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、2007年度经营工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、2007年度董事会工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、2007年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、2007年度财务决算报告及2008年度事业计划
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
五、2007年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，公司2007年度合并净利润为人民币897,106,952元，归属于母公司股东的净利润人民币690,945,815元。截至2007年末累计未分配利润为人民币 -1,540,405,268元。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规和《公司章程》的规定，由于累计亏损尚未弥补，公司董事会决定2007年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配方案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、2007年度内部控制自我评估报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2007年度内部控制自我评估报告的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2007年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2008年度借款额度的议案
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司董事会提请股东大会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）借款和发行公司债券余额合计最高不超过86亿元人民币（含等值折算的外币）。
2、股东大会授权：
授权董事会在上述额度内享有审批权限。
3、授权有效期：
自股东大会审议通过之日起一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于借款用于成都京东方光电科技有限公司项目建设的议案
为了保证成都京东方光电科技有限公司第4.5代TFT-LCD生产线项目（以下简称“4.5代线项目”）的如期进行，公司拟以委托贷款形式向成都市工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司借款。借款采取一次性或分次借款的方式，总额不超过人民币6.1亿元，其中，向成都市工业投资集团有限公司借款不超过人民币3.7亿元，向成都高新投资集团有限公司借款不超过人民币2.4亿元。 借款期限不超过一年。借款资金全部用于4.5代线项目建设。
提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在此委托贷款事项的相关法律性文件中签字。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十一、关于2008年度日常关联交易的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2008年度日常关联交易的公告》。
董事韩燕生先生、归静华女士因在关联方中任职而回避表决本议案，本议案有效表决票数为9票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十二、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案
毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了3年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地位公司出具审计报告。
根据《公司章程》等规定，董事会审计委员会提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构。对其2008年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照2007年度收费标准确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十三、关于确定高级管理人员年度薪酬的议案
公司2005年度股东大会（2006年5月29日）审议通过《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2008年公司经营计划，确定公司高级管理人员2008年度薪酬标准，有关薪酬标准内容如下：
1、高级管理人员薪酬范围
董事长/董事会执行委员会主任年度基本薪酬为税前人民币100万元，总裁年度基本薪酬为税前人民币80万元。其他高级管理人员年度基本薪酬标准在总裁年度基本薪酬的20－80%的范围内依岗位责任确定。
外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。
授权董事长根据上述原则确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准。
高级管理人员业绩考核按考核办法和公司经营目标责任制考核规定进行。
2、经毕马威华振会计师事务所审计，2007年公司完成营业收入约为111.7亿元，合并净利润约为8.97亿元，归属于母公司股东的净利润约为6.90亿元,超额完成董事会下达的年度经营目标。鉴于此，批准公司董事长/董事会执行委员会主任王东升先生的2007年度基本薪酬执行股东大会批准的年度薪酬标准为税前人民币100万元，不再下浮。
授权董事长/董事会执行委员会主任王东升先生根据考核办法及与高级管理人员签定的《2007年经营目标责任书》决定对高级管理人员的年度业绩考核奖励。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于调整董事、监事津贴的议案
为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务，保障董事、监事的劳动权益，本公司设立董事、监事津贴，自2008年起董事、监事津贴标准调整如下：
1、董事津贴标准（税后）：
非独立董事：从5万元人民币/年调至6万元人民币/年。
独立董事：从等值1万美元的人民币/年调至10万元人民币/年。
2、监事津贴标准（税后）：从5万元人民币/年调至6万元人民币/年。
3、津贴发放：董事、监事津贴每半年计发一次。
兼任公司高级管理人员的执行董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。
在公司控股股东和实际控制人单位任职并领取报酬的董事、监事不再另行计发董事、监事津贴。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十五、关于2008年度董事会授权董事长行使职权的议案
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：
1、向境内、外金融机构办理借款，每次总额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件；
2、决定资产交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件；
3、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）；
4、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。
授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于制定和实施《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、关于制定和实施《董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理办法》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十八、关于向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示处理的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于申请对股票交易撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十九、关于召开2007年度股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-006
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-006
京东方科技集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2008年3月19日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知，并于2008年3月29日上午在本公司总部召开会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人吴文学先生主持，经各位监事认真讨论，形成如下决议。
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度监事会工作报告》
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内公司各项决策程序合法，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务制度健全，核算规范，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、报告期内，公司对部分前次募集资金用途做了变更，监事会认为，原募集资金项目的停止、募集资金用途的变更符合公司实际生产运营情况，且程序合法、有效。
4、报告期内，本公司出售资产的交易价格合理，符合法律程序，无内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告全文及摘要》
监事会认为:1、公司2007年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2007年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2007年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告及摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》
经毕马威华振会计师事务所审计，公司2007年度合并净利润为人民币897,106,952元，归属于母公司股东的净利润人民币690,945,815元。截至2007年末累计未分配利润为人民币 -1,540,405,268元。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号-弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规和《公司章程》的规定，由于累计亏损尚未弥补，公司监事会同意2007年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配方案。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度内部控制自我评估报告》
监事会认为，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》
监事会认为，上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
监事会认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了3年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。我们同意聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》
监事会认为，调整后的津贴标准更有利于公司董事、监事履行义务，利于公司长期稳定发展。我们同意公司对董事、监事津贴的调整。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2008年03月29日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-008
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-008
京东方科技集团股份有限公司
关于2008年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，本公司以2007年度相关关联交易为基础，对2008年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元人民币
| 项目 | 对方单位 | 物品名称 | 08年预计 | 07年实际 |
| 销售 | 松下彩色显象管有限公司 | CRT金属零件、模具 | 4,000 | 4,237 |
| 日本丸红株式会社 | module面板 | - | 46 | |
| 冠捷科技有限公司 | 液晶显示器件 | - | 82,613 | |
| 小计: | 4,000 | 86,896 | ||
| 采购 | 日本丸红株式会社 | 彩膜 | - | 21,284 |
| 北京七星华盛电子机械有限责任公司 | 专用设备等 | - | 5,000 | |
| 北京日端电子有限公司 | 数据线 | 156 | 168 | |
| 小计： | 156 | 26,453 | ||
| 房租 | 北京日伸电子精密部件有限公司 | 房租、物业费收入 | 200 | 162 |
| 北京日端电子有限公司 | 房租、物业费收入 | 250 | 207 | |
| 北京星城置业有限公司 | 房租、物业费收入 | 50 | 26 | |
| 小计： | 500 | 395 | ||
| 动力 | 北京东电实业开发公司 | 动力收入 | 15 | 11 |
| 北京日伸电子精密部件有限公司 | 动力收入 | 400 | 355 | |
| 北京日端电子有限公司 | 动力收入 | 60 | 50 | |
| 松下彩色显象管有限公司 | 动力收入 | 625 | 573 | |
| 北京星城置业有限公司 | 动力收入 | - | 127 | |
| 冠捷科技有限公司 | 动力收入 | - | 485 | |
| 小计： | 1,100 | 1,601 | ||
| 代理 | 北京日伸电子精密部件有限公司 | 代理费 | 50 | 34 |
| 小计： | 50 | 34 | ||
| 其他主要交易事项 | 北京电子控股有限公司 | 支付担保费 | 300 | 574 |
| 北京东电实业开发公司 | 动能指标费 | 45 | 45 | |
| 北京东电实业开发公司 | 支付退休人员管理费 | 60 | 49 | |
| 北京东电实业开发公司 | 房屋修理费 | 200 | 162 | |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 委托贷款利息 | 3,200 | 2,247 | |
| 冠捷科技有限公司 | 房屋租赁费 | - | 54 | |
| 小计： | 3,805 | 3,132 | ||
| 合计： | 9,611 | 118,512 | ||
二、主要关联方介绍和关联关系
1、日本丸红株式会社
注册地址：日本
注册资本：2318亿日元
社长：胜俣宣夫
日本丸红株式会社成立于1858年，在电子材料领域具有较强的原材料配套能力及整合能力，是世界500强企业之一的综合商社,并持有本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司10％股权，由于2007年05月25日起该公司在本公司已无派出董事，因此，2007年5月25日起不再确认为本公司的关联公司。
2、冠捷科技有限公司
冠捷科技有限公司为香港和新加坡两地上市公司，截至2007年12月31日，本公司持有其24,360,191股股份，股比降至1.24%，因此，2008年不再确认为本公司的关联公司。
3、北京松下彩色显象管有限公司
本公司持有该公司30％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
4、北京日伸电子精密部件有限公司
本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
5、北京日端电子有限公司
本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。
6、北京星城置业有限公司
本公司原持有该公司40％的股权， 2007年7月23日，本公司与雄狮投资私人公司（以下简称“雄狮公司”）签署《股权转让协议》，将原持有北京星城置业有限公司40%的股权转让给雄狮公司，该股权转让预计于2008年4月完成。交易完成后，星城置业有限公司不再为本公司的联营公司。
7、北京电子控股有限责任公司
该公司为本公司实际控制人，该公司为本公司及本公司下属TFT-LCD项目公司的银行借款提供担保，该公司以银行借款担保额为基数按0.1%-1.34%不等比例向本公司及本公司下属子公司北京京东方光电科技有限公司收取银行借款担保费。
8、北京东电实业开发公司
该公司为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司全资子公司，为本公司的关联公司。
9、北京市国有资产经营有限责任公司
截至2007年12月31日，该公司持有本公司3.95%的股份，且对本公司有1名派出董事，为本公司的关联公司。根据本公司、北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）、北京市商业银行股份有限公司双榆树支行（以下简称“双榆树支行”）签署的《委托贷款协议书》，国资公司委托双榆树支行向本公司发放委托贷款，本公司向其支付委托贷款利息及相关费用。
三、关联交易的必要性及定价依据
1、销售与采购：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司产品原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、房屋租赁：本公司向联营企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
3、担保费用：以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，且适当低于市场交易价格，该等交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。
4、委托贷款利息：以中国人民银行中长期（三至五年）贷款基准利率为准。若委托贷款期间内，中国人民银行调整银行同期贷款基准利率，则自调整之日起适用新的利率标准。
四、关联交易的审批
上述关联交易经董事会审核后，需提交股东大会审议。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-009
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-009
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次董事会审议通过的2007年度董事会工作报告等相关议案，需提请公司股东大会审议，因此，公司董事会拟召开2007年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月24日 上午9:30-11:30
2、A股股权登记日：2008年4月16日
B股最后交易日：2008年4月16日
3、召开地点：公司会议室
4、召集人：董事会
5、召开方式：采取现场记名投票表决方式。
6、出席对象
（1）截至2008年4月16日（B股最后交易日2008年4月16日）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）本公司董事、监事和董事会秘书。
（3）本公司总裁和其他高级管理人员。
（4）本公司聘任的律师。
二、会议审议的议案
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年年度报告全文及摘要
4、2007年度财务决算报告及2008年度事业计划
5、2007年度利润分配预案
6、关于2008年度借款额度的议案
7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
8、关于2008年度日常关联交易的议案
9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案
10、关于调整董事、监事津贴的议案
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－64366264
联系人：冯莉琼、刘洪峰、王辉
3、登记时间：2008年4月22日至23日，每天9:30－16:00
4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、其它事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
附件：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日
附件（复印有效）：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 表 决 议 案 | 同 意 | 弃权 | 反 对 | 意见说明 |
| 1、2007年度董事会工作报告 | ||||
| 2、2007年度监事会工作报告 | ||||
| 3、2007年年度报告全文及摘要 | ||||
| 4、2007年度财务决算报告及2008年度事业计划 | ||||
| 5、2007年度利润分配预案 | ||||
| 6、关于2008年度借款额度的议案 | ||||
| 7、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案 | ||||
| 8、关于2008年度日常关联交易的议案 | ||||
| 9、关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案 | ||||
| 10、关于调整董事、监事津贴的议案 |
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-010
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-010
京东方科技集团股份有限公司
关于申请对股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于2005年、2006年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所（“深交所”）决定公司股票于2007年4月30日起实行退市风险警示的特别处理。
2007年度，本公司主营业务运营良好，毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告。经审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润690,945,815元，扣除非经常性损益后的净利润为656,453,416元。《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的退市风险警示特别处理的有关情形已消除。
经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本公司于2008年3月 31日向深圳证券交易所提出撤消股票交易退市风险警示特别处理的申请。该申请尚需深交所核准后，本公司才能撤销退市风险警示。
本公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-011
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-011
京东方科技集团股份有限公司
2008年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2．业绩预告情况：预计本公司2008年一季度业绩较上年同期相比扭亏为盈并大幅度增长，预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润为2 – 3亿元人民币。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩（已按新会计准则及解释进行调整）
1．归属于母公司所有者的净利润为-291,186,703元人民币。
2．基本及稀释每股收益为-0.10元人民币。
三、业绩变动原因说明
受惠于TFT-LCD面板市场价格回升，并且北京TFT-LCD第五代生产线通过加强管理、控制成本、推出新产品、改进工艺水平以及原材料供应链体系和客户体系的完善等诸多因素影响，公司盈利能力明显提高。
四、其他说明
1. 具体数据将在公司2008年一季度报告中详细披露。
2. 本预告中的“上年同期业绩”为公司根据新的企业会计准则和2007年11月16日财政部发布的财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知要求，对2007年一季度数据进行相应调整后的数据。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-012
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-012
京东方科技集团股份有限公司
关于举行2007年度业绩说明会的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司《2007年年度报告》业经第五届董事会第八次会议审议通过，并于2008年4月1日披露于公司指定报纸和网站。为与投资者充分沟通，本公司将举行2007年度业绩说明会。有关安排如下：
1、说明会网址：全景网（http://www.p5w.net）
2、时间：2008年4月2日（星期三）下午14:00－17:00
3、参加人员：本公司董事及管理层部分成员、保荐人代表。
敬请投资者关注并积极参与。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2008-013
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2008-013
京东方科技集团股份有限公司
关于向浙江京东方显示技术股份有限公司
提供银行借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江京东方显示技术股份有限公司（简称“浙江京东方”）为本公司下属控股子公司，为满足浙江京东方经营流动资金需求，京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）第五届董事会第八次会议决定在2008年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2008年末对其担保余额不超过5000万元人民币（含等值外币）。
二、被担保人基本情况
浙江京东方成立于1993年，有关情况如下：
企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：孙继平
注册资本：12919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售。
股权结构：本公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
三、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保
1、现时本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保情况
截至2007年12月31日，本公司对浙江京东方综合授信额度的实际担保额度为人民币6200万元。浙江京东方核心管理团队已承诺将其持有浙江京东方的部分股份质押给本公司，作为本公司对浙江京东方提供担保的反担保措施。
2、本公司为浙江京东方提供银行综合授信额度担保的计划
为满足浙江京东方的流动资金需求，本公司拟在2008年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2008年末担保余额不超过5000万元人民币（含等值外币），担保期限按借款银行的规定办理。
3、浙江京东方银行借款资金用途
本次由本公司担保的浙江京东方的银行借款，将全部用于补充浙江京东方日常经营流动资金需求。
四、董事会意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定，本公司第五届董事会第八次会议决定：
1、同意本公司在2008年继续向浙江京东方提供银行综合授信额度担保，至2008年末担保余额不超过5000万元人民币（含等值外币）；
2、授权公司董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上决定需提请股东大会批准。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至2007年末，本公司对外担保总额为153,120万元，占公司2007年经审计的净资产的33.50％，其中对控股子公司担保金额为147,079万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。被担保对象中，除浙江京东方外，2007年末经审计的资产负债率均没有超过70％。
六、备查文件
京东方科技集团股份有限公司的五届董事会第八次会议决议。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日
京东方科技集团股份有限公司
独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2008年3月29日在公司会议室召开，审议通过相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事认真审阅上述议案及相关材料后，对董事会审议的相关议案发表如下意见：
一、关于2007年度利润分配预案
独立董事认为，因2005、2006连续两个年度经营亏损，截至2007年12月31日，公司累计未分配利润余额为-1,540,405,268元。因此2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第3号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于2007年度内部控制自我评估报告
独立董事认为,公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
三、关于2007年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
独立董事认为，公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作，不存在违反相关规定的关联资金占用等情况，毕马威华振会计师事务所出具的该专项说明反映了公司的真实情况。
四、关于公司对外担保事项
独立董事认为，公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作，不存在违反中国证监会规定的担保情况。
五、关于2008年度日常关联交易的议案
独立董事认为，本议案事前经独立董事审核并提交本次董事会审议，该议案涉及的关联交易是公司在2008年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，符合公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
六、关于聘任会计师事务所的议案
独立董事认为，毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了3年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计报告。我们同意公司董事会聘任毕马威华振会计师事务所为公司2008年度审计机构。
七、关于调整董事、监事津贴的议案
独立董事认为，调整后的津贴标准更有利于公司董事、监事履行义务，利于公司长期稳定发展。我们同意公司对董事、监事津贴的调整。
独立董事：谢志华 张百哲 董安生 欧阳钟灿
京东方科技集团股份有限公司
2008年03月29日