郑州宇通客车股份有限公司
五届二十六次董事会会议决议公告
郑州宇通客车股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008年3月19日以邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开，应到董事7名，实到7名；会议由董事长汤玉祥先生主持。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：
1、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度董事会工作报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。
2、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司总经理工作报告》；
3、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。
4、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。
5、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》；本议案提交2007年度股东大会审议。
6、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司利润分配预案及资本公积金转增方案》；本议案提交2007年度股东大会审议。
经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO七年度实现净利润为312,269,413.17元，提取10%法定盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为429,974,536.73元。
拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），共计派发279,941,697元。剩余未分配利润150,032,839.73元，滚存下年度分配。
拟以二OO七年末总股份399,916,710股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
7、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2007年度薪酬考核及本届考核的报告》；
8、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度公司主要经营目标和工作重点》；
9、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案》；
10、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。（后附简历）
提名汤玉祥先生、齐建钢先生、朱中霞女士、曹建伟先生为六届董事会非独立董事候选人；
提名宁金成先生、朱永明先生、司林胜先生为六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海市证券交易所审核无疑义后才能提交股东大会审议。
11、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。
公司第六届董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会实施细则由第六届董事会制定实施。
12、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；详见公司年度报告。
13、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2007年度股东大会的预案》。
拟定于2008年4月23日（星期三）上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，审议上述会议提案。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日
附第六届董事会董事候选人简历：
汤玉祥 男，1954年出生，本科学历，高级工程师。1971年参加工作，1981年调入郑州客车厂，历任副科长、科长、车间主任、副厂长，1995年聘为高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，第十届、第十一届全国人大代表。
齐建钢 男，1953年出生，大专学历，经济师。1969年12月应征入伍，1975年复员到郑州客车厂工作，历任办公室秘书、主任、企管办主任、供应处处长、证券处处长、副总经理、董事会秘书等职，公司第四、五届董事会董事。现任宇通集团副总裁。
朱中霞 女，1959年出生，高级会计师。历任车间和供应处统计员、物贸公司会计、公司计财处副处长、处长等职，公司第五届董事会董事。现任公司总会计师。
曹建伟 男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任。现任宇通集团财务管理部经理。
宁金成 男，1956年出生，中共产党员，法学博士, 法学教授，民商法专业硕士研究生导师。曾任郑州大学副校长、法学院教授,现任河南省政法管理干部学院党委书记,郑州市人民检察院专家咨询委员、郑州仲裁委员会专家咨询委员、河南省交通厅监理公司法律顾问,神马实业、天方药业独立董事。
朱永明 男，1963年出生，中共党员，天津大学在职博士生，郑州大学管理工程系副教授、硕士生导师。历任郑州工业大学会计教研室主任，郑州大学管理工程系综合部主任，管理工程系教学秘书，现任郑州大学管理工程系副主任。
司林胜 男，1967年出生，中共党员，产业经济学博士，河南工业大学教授，硕士研究生导师。中国市场学会理事、河南省电子商务协会理事。现任河南工业大学管理学院院长，电子商务研究所所长。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-010
郑州宇通客车股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
郑州宇通客车股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2008年3月19日以邮件和电话方式发出通知，2008年3月29日在公司会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：
1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》；本议案提交2007年度股东大会审议。
2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；
3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司年度报告及年度报告摘要》；
4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度公司利润分配预案及资本公积金转增方案》；
5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2007年度自有资金投资项目进展情况及2008年投资项目计划的议案》；
6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；
7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；本议案提交2007年度股东大会审议。(后附简历)
提名彭学敏女士、李琳先生、杨张峰先生为公司第六届监事会股东监事候选人。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二OO八年三月二十九日
附第六届监事会监事候选人简历：
彭学敏，女，1964年出生，高级工程师，1986年7月毕业于北京农业工程大学农业机械专业，1999年9月进入郑州宇通客车股份有限公司工作，历任工艺处模具组组长、工艺处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、工会主席。
李 琳，男，1970年出生，高级会计师，香港中文大学会计学专业硕士，2007年6月进入公司。曾任中原经济开发公司会计、亚太集团会计师事务所副主任会计师。现任公司审计部经理。
杨张峰，男，1977年出生，会计师，2000年毕业于甘肃工业大学会计学专业，同年经校园招聘入司。曾先后担任成本中心成本管理员、财务中心成本会计、财务部总帐会计、财务中心管理部经理、宇通重工财务中心主任、宇通重工总经理助理等职务。现任公司财务中心主任。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-011
郑州宇通客车股份有限公司
关于召开二OO七年度股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程相关规定，拟定于2008年4月23日（星期三）上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，现将有关事项报告如下：
一、会议议题：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司独立董事述职报告；
4、审议公司2007年度财务决算报告；
5、审议公司2007年年度报告及年报摘要；
6、审议公司2007年度利润分配预案；
7、审议公司2007年度资本公积金转增股本方案；
8、审议关于选举公司六届董事会非独立董事的议案；
8.1关于选举汤玉祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.2关于选举齐建钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.3关于选举朱中霞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
8.4关于选举曹建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
9、审议关于选举公司六届董事会独立董事的议案；
9.1关于选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.2关于选举朱永明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
9.3关于选举司林胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
10、审议关于选举公司六届监事会监事的议案；
10.1关于选举彭学敏女士为公司第六届监事会监事的议案；
10.2关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案；
10.3关于选举杨张峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于设立董事会专门委员会的议案。
二、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2008年4月15日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
三、登记办法：
（1）登记时间：2008年4月16日——4月22日，
上午9:00——11:00 下午2:00——4:00
（2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园，本公司董事会办公室
（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
四、联系方式：
电话：0371—66718281
传真：0371—66899123
邮编：450016
联系人：孙谦 王建军 范金涛
五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此通知。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人在对应的意见栏签字或盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法定代表人章）
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | |||
| 议案二 | |||
| 议案三 | |||
| 议案四 | |||
| 议案五 | |||
| 议案六 | |||
| 议案七 | |||
| 议案八 | |||
| 8.1 | |||
| 8.2 | |||
| 8.3 | |||
| 8.4 | |||
| 议案九 | |||
| 9.1 | |||
| 9.2 | |||
| 9.3 | |||
| 议案十 | |||
| 10.1 | |||
| 10.2 | |||
| 10.3 | |||
| 议案十一 | |||
委托人（签名、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照代码：
委托人上海股票账户：
委托人持股数：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-012
郑州宇通客车股份有限公司
关于职工董事、监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第五届董事会、监事会即将届满，根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司工会委员会联席会议民主选举牛波、王锋二位同志为公司第六届董事会职工董事；选举廖毓林、刘晓涛二位同志为公司第六届监事会职工监事。
牛波、王锋二位同志将与公司2007年度股东大会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
廖毓林、刘晓涛二位同志将与公司2007年度股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日
附职工董事简历：
牛 波 男，1973年9月出生，本科学历，工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年7月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任。公司监事。
王 锋 男，1996年毕业于包头钢铁学院，同年进入公司，历任技术员、技术处副处长、经理办主任、技术中心办公室主任，现任公司企业管理处处长。
附职工监事简历：
廖毓林，男，1952年出生，会计师、经济师、助理政工师，曾任河南省水利机械厂厂长、宇通集团综合部经理、零部件管理办公室主任，2007年2月至今任公司销售公司副总经理、党支部书记等职务。
刘晓涛，男，1954年出生，政工师，1981年进入公司，先后担任公司维修车间模具钳工、生产调度、车间副主任，现任维修车间主任。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-013
郑州宇通客车股份有限公司
2008年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
１、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
２、业绩预告情况：预计累计净利润较上年同期增长400％以上。
3、预计业绩增长的说明：因转让郑州绿都置业有限公司股权和客车销量较去年同期增加所致。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
公司2007年1-3月净利润为4449.23万元，每股收益为0.1113元。
三、其他相关情况
具体数据将在本公司2008年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月二十九日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2008-014
郑州宇通客车股份有限公司
关于股东持有股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年3月29日接第一大股东郑州宇通集团有限公司关于股权解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
宇通集团于2008年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了持有本公司部分股权质押解除登记手续，解除质押限售流通股6000万股。
截止本公告日，宇通集团有限公司持有本公司股份12,556.6521万股（占公司总股本的31.40%），其中限售流通股11,056.6521万股。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO八年三月三十一日
郑州宇通客车股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人郑州宇通客车股份有限公司董事会现就提名宁金成先生、朱永明先生、司林胜先生为郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与郑州宇通客车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合郑州宇通客车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在郑州宇通客车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括郑州宇通客车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：郑州宇通客车股份有限公司董事会
2008年3月29日于郑州
郑州宇通客车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宁金成、朱永明、司林胜，作为郑州宇通客车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与郑州宇通客车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括郑州宇通客车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宁金成 朱永明 司林胜
2008年3月27日于郑州