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    中国国际航空股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
    2008年04月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601111     股票简称:中国国航      编号:临2008-010

      中国国际航空股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中国国际航空股份有限公司(以下称 “公司”)第二届董事会第九次会议以书面议案的方式审议并通过了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本决议案须经股东大会审议批准。

      为本公司公开增发人民币普通股(A股),公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定编制了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》,并已经公司第二届董事会第一次会议和2007年第二次临时股东大会批准。因中国证监会于2007年12月26日颁布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司董事会根据要求重新编制了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      承董事会命

      黄斌

      董事会秘书

      中国北京,二零零八年三月三十一日