中国国际航空股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　　　编号：临2008－010

　　中国国际航空股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第二届董事会第九次会议以书面议案的方式审议并通过了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。本决议案须经股东大会审议批准。

　　为本公司公开增发人民币普通股（A股），公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定编制了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》，并已经公司第二届董事会第一次会议和2007年第二次临时股东大会批准。因中国证监会于2007年12月26日颁布了《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司董事会根据要求重新编制了《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　承董事会命

　　黄斌

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零八年三月三十一日