2008年3月28日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”、“本公司”或“公司”）与中美泛太平洋投资有限责任公司（以下简称“泛太平洋投资公司”）在香港签署关于投资保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）的框架性协议。
一、泛太平洋投资公司和天威风电概述
（一）泛太平洋投资公司概述
泛太平洋投资公司是设立于美国的新能源产业风险投资基金，是致力于中国清洁技术领域的由中美私人投资设立的公司，拥有较强的资金实力和国际风电行业相关资源。泛太平洋投资公司目前设在美国加州洛杉矶，并计划于2008年在北京开设一家办事处。
泛太平洋投资公司基本投资的重点领域是：清洁能源技术、清洁能源设备生产、清洁能源发电（固定的和移动电源）、环境可持续方面的房地产开发和其他清洁或环境可持续发展技术。
泛太平洋投资公司通过对企业投资，参与经营管理，以及位于美国的科学家和技术公司的网络作用，达到对企业的增值。宗旨是找出管理企业的商机，在对环境可持续发展做出持久有意义的积极影响的同时，提供给投资者高于平均水平的回报。
（二）保定天威风电科技有限公司概述
保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）为天威保变设立的全资子公司，该公司成立于2006年3月23日，注册资金25000万元，致力于风力发电设备及相关组件的开发设计、制造、销售及售后服务。
2006年6月28日，天威风电与英国Garrad Hassan and Partners Ltd（以下简称“GH公司”）签订了《1.5MW风机设计技术协议》。2008年1月，天威风电完成1.5MW风力发电机组样机厂内组装工作。
二、框架性协议的主要内容
根据该框架性协议：
1、泛太平洋投资公司拟出资15620万元人民币（折合美元出资，按出资当日的人民币对美元的汇率折算）以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元。其中：
天威保变保持原有出资25000万元不变，占注册资本的62%；
泛太平洋投资公司认缴新增注册资本额为人民币15620万元，占注册资本的38%。
2、主要产品及生产纲领
主要产品为风电整机和叶片。项目分期实施，一期拟建设风电整机200套，叶片400套；二期拟建设风电整机500套，叶片800套。项目一期拟于2010年达产，项目二期拟于2012年达产。
该项目一期、二期总投资约164700万元人民币，资金来源为注册资本以及银行贷款。
3、公司董事会和监事会和其他设置
增资扩股后，天威风电董事会由7名董事组成，设董事长1名，天威保变委派4名董事，其中1人任董事长；泛太平洋投资公司委派3名董事。董事长为企业法定代表人。
合资公司设立监事会，监事会设3名监事，并设监事会主席1名。天威保变委派1名监事； 泛太平洋投资公司委派1名监事，并出任监事会主席；职工监事1名，由公司职工大会民主选举产生。
公司设总经理1名，按照公司章程规定的职责，主持日常的经营管理工作，总经理由天威保变提名，由董事会聘任和解聘。副总经理2名，其中：常务副总经理1名由泛太平洋投资公司提名（该人选应具备较丰富的风电行业从业经验），副总经理1名由天威保变提名，均由董事会聘任和解聘。
公司设财务总监1名，由天威保变提名，由董事会聘任和解聘；泛太平洋投资公司可以推荐财务部门负责人1名。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二00八年三月三十一日
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2008-016
保定天威保变电气股份有限公司关于与中美泛太平洋投资有限责任公司
签署投资保定天威风电科技有限公司框架性协议的重要事项公告