内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于股权分置改革中大股东承诺履行情况的公告

　　股票简称：内蒙华电    股票代码：600863 编号：临2008—004

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于

　　股权分置改革中大股东承诺履行情况的公告

　　2006年4月12日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。

　　公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）承诺：

　　“将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展，通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。

　　将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。”

　　按照承诺，公司2005、2006年度利润分配方案均为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。

　　北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006年，北方联合电力有限责任公司同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。

　　该公司目前股权结构为：本公司持股40%，北方电力持股20%，达茂联合旗白彦花煤田综合开发指挥部办公室持股25%，其余股份为其他企业持有。该公司为开发白彦花煤田部分资源而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。

　　关于北方联合电力有限责任公司支持公司发展的其他承诺，目前相关方正在积极研究有关方案。

　　特此公告

　　2008年3月31日