金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第二十次
会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2008年3月31日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》。
为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股申购，全部收益归公司所有。此项资金及中签新股卖出的资金仅限于申购新股，不用于二级市场买卖股票和委托理财。新股申购的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作。本项授权的期限到2009年3月31日。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
2008年4月1日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2008-008号
金陵饭店股份有限公司
关于有限售条件流通股
上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
◆本次有限售条件的流通股上市数量为38，000，000股
◆本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月7日
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月28日完成首次公开发行人民币普通股11，000万股，每股面值1元，总股本增至30，000万股。经上海证券交易所上证上字[2007]58号文批准，公司股票于2007年4月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。
本公司首次公开发行前，公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1，900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1，045万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定，自发行人股票上市之日起十二个月内不得转让其持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。
本公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东、持股数及承诺锁定情况如下表：
单位:股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 可上市交易时间 | 限售条件 |
| 1 | 南京金陵饭店集团有限公司 | 152,000,000 | 2010年4月6日 | 自发行人股票上市之日起36个月内不上市交易或转让 |
| 2 | 新加坡欣光投资有限公司 | 19,000,000 | 2008年4月6日 | 自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让 |
| 3 | 江苏交通控股有限公司 | 10,450,000 | 2008年4月6日 | 自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让 |
| 4 | 江苏省出版印刷物资公司 | 5,700,000 | 2008年4月6日 | 自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让 |
| 5 | 南京消防技术服务事务所 | 2,850,000 | 2008年4月6日 | 自发行人股票上市之日起12个月内不上市交易或转让 |
| 股本合计 | 190,000,000 | |||
以上部分股票于2008年4月7日上市后，本公司的股本结构变动如下：
单位：股
| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
| 一、有限售条件的A股合计 | 190，000，000 | -38，000，000 | 152，000，000 |
| 二、无限售条件的A股合计 | 110，000，000 | +38，000，000 | 148，000，000 |
| 总股本 | 300，000，000 | 0 | 300，000，000 |
特此公告。
备查文件：公司董事会关于有限售条件流通股上市流通的申请。
金陵饭店股份有限公司董事会
2008年4月1日