黑牡丹（集团）股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届十三次董事会会议通知于2008年3月20日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2007年3月31日在常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和高管人员以及公司大股东代表列席了会议。会议由董事长符冬先生主持。会议审议并作出如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；
修改情况如下：
第七十七条第四项 下列事项由股东大会以特别决议通过：
原文为：
公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的；
修改为：
公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%或者一亿元人民币的；
第一百零八条第八项 董事会行使下列职权：
原文为：
在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
修改为：
在股东大会授权的一亿元人民币范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《总经理工作细则》的议案；
修改情况如下：
第十条 总经理行使下列职权：
第三项 原文为：
董事会闭会期间，公司总经理有权决定公司1000万元以下（含1000万元）的单项投资（不包括合资、合作组建公司）或资产处置事项，上述投资或资产处置涉及关联交易时应按有关规定办理；在董事会闭会期间，公司总经理有权按照公司章程规定，在董事会授权投资权限内决定对外担保事项，但对外担保的单笔金额及十二个月内累计余额不得超过1000万元人民币，并须在下次董事会上予以汇报。
修改为：
董事会闭会期间，公司总经理有权决定公司1000万元以下（含1000万元）的单项投资（不包括合资、合作组建公司、对其他企业投资）或资产处置事项，上述投资或资产处置涉及关联交易时应按有关规定办理。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《募集资金管理制度》的议案（详见附件1）；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《短期投资管理办法》的议案（详见附件2）；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案（详见附件3）；
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《公司审计委员会工作规程》的议案（详见附件4）；
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
公司拟继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年。并向股东大会提议授权董事会决定其报酬事宜。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整资产负债表相关项目及金额的议案；
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则第1号》（财会（2007）14号）的要求，公司对已经披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了调整，调整项目在下列调节表中列示：
(1)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
| 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报披露数 | 差异 | 原因 |
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） | 1,023,776,877.25 | 1,023,776,877.25 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 | 13,398,830.34 | 13,365,202.59 | 33,627.75 | 注1 |
| 所得税 | 7,503,943.28 | 6,967,953.67 | 535,989.61 | 注2 |
| 少数股东权益 | 4,406,462.43 | 4,376,426.93 | 30,035.50 | 注3 |
| 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 1,049,086,113.30 | 1,048,486,460.44 | 599,652.86 |
(2)修正说明
注1 差异系根据新会计准则，将子公司的少量有价证券作为可供出售金融资产列示，形成的公允价值的增加；
注2 差异系注1所述事项引起的递延所得税的变化，以及原递延税率按当时适用税率计算，现按企业会计准则实施问题专家工作组首次意见，改为25%计算差异；
注3 差异系由上述注1、注2事项的变动引起。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度总经理工作报告；
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度财务决算报告；
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度利润分配预案；
2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日的公司总股本438,370,800.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发现金39,453,372.00元,尚余未分配利润78,283,904.08元,结转下一年度分配。
本次不进行公积金转增股本。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度董事会报告；
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年年度报告及其摘要；
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过决定召开2008年年度股东大会日期的议案。
以上第1、3、7、10、11、12、13项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2008年4月2日
证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号：2008-002
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2008年4月24日上午9时30分
3、会议地点：江苏省常州市劳动中路80号
黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项：
1、 公司2007年度董事会报告；
2、 公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度财务决算报告；
5、公司2007年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于制定《募集资金管理制度》的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）
三、出席会议对象：
1、凡2007年4月18日（星期五）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于200年4月21日—22日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：00
2、登记地点：公司证券办公室
电话：0519-88136510
传真：0519-88872033-360
联系人：许晨坪 肖秀丽
地址：江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司证券办公室
邮编：213004
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2008年4月2日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码 ）代理我公司（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期限：
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2008-003
黑牡丹(集团)股份有限公司
四届八次监事会决议公告
黑牡丹（集团）股份有限公司四届八次监事会会议于2008年3月31日上午10：00在公司2楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席袁国民先生主持。与会监事经过认真讨论，一致同意并作出如下决议：
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过二00七年度监事会报告；
2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00七年年度财务决算报告；
3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00七年年度利润分配预案；
4、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00七年年度报告及其摘要；
本次监事会认为：
2007年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,依法运作,决策程序合法有效,建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司利益和广大投资者的行为。
2007年度，监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为，江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计意见，客观、公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了检查。公司2006年第二次临时股东大会审议通过，将“引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目”，变更为“更新部分新型织机项目”，引进20台喷气织机和54台剑杆织机。其中54台剑杆织机已于2006年度实施，报告期内公司投入资金792.79万元，引进20台喷气织机，至此该募集资金项目实施完毕,投入程序合法。
监事会认为，报告期内公司无重大收购和出售资产情况，无重大关联交易情况。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则<年度报告内容与格式特别规定>》的要求，作为公司的监事，我们对2007年年度报告发表如下书面审核意见，我们认为:
公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第1、2、3、4项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2008年4月2日