苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年3月28日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2008年3月31日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
以8票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、北京控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、北京苏宁电器有限公司分别再提供最高额度为27,285万元、18,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
具体详见公司2008－019号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年4月2日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-019
苏宁电器股份有限公司
关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司—上海苏宁电器有限公司（以下简称“上海苏宁”）、北京苏宁电器有限公司(以下简称“北京苏宁”)分别再提供最高额度为27,285万元、18,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事孙为民先生作为北京苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
截至本报告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为133,190万元人民币，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海苏宁电器有限公司
注册资本：12,748万元
注册地址：海宁路358号
法定代表人：蒋勇
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售五金交电、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件，普通机械，电子产品，家用电器配件，通信设备及配件，电动自行车，摩托车，制冷设备安装、维修，家用电器维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）
股东情况：公司持有其89.54％的股权，自然人蒋勇持有其10.46%股权，为公司的控股子公司。
截止2007年12月31日，上海苏宁电器有限公司总资产67,462.10万元，负债合计38,046.20 万元，资产负债率56.40%，所有者权益29,415.90 万元。2007年1－12月份实现营业收入361,155.24 万元，净利润8,086.28 万元。以上数据已经审计。
2、公司名称：北京苏宁电器有限公司
注册资本：9,997.85万元
注册地址：北京市通州区物流产业园区融商六路2号
法定代表人：孙为民
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售通讯设备、五金交电、日用百货、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、电子计算机及外围设备、机电设备、金属材料、建筑材料、照相器材、机械设备、服装、服饰；家用空调安装、维修；技术开发、技术咨询、技术转让；普通货物运输、出租商业设施。
股东情况：公司持有其89.32％的股权，自然人范志军、周光前分别持有其6.68%、4%的股权，为公司的控股子公司。
截止2007年12月31日，北京苏宁电器有限公司总资产69,696.74 万元，负债合计37,095.49万元，资产负债率53.22%，所有者权益32,601.24 万元。2007年1－12月份实现营业收入384,766.40万元，净利润9,304.73万元。以上数据已经审计。
三、董事会意见
为进一步支持控股子公司日常经营中对资金的需求，更好地完善公司在上海、北京地区的连锁网络布局，公司拟采用连带责任保证方式为其向银行融资提供担保。
上海苏宁、北京苏宁的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为上海苏宁、北京苏宁分别再提供最高额为27,285万元、18,000万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为133,190万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2007年度经审计合并报表净资产的28.81%；公司实际为控股子公司提供担保余额为85,705万元，占2007年度经审计合并报表净资产的18.54％。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、保荐机构意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该项担保发表了如下独立意见：
经核查，此次苏宁电器为上海苏宁、北京苏宁提供连带责任保证方式的担保是为了满足公司正常经营的需要。提供担保的对象为公司的控股子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、上海苏宁电器有限公司截止2007年12月31日财务报表；
北京苏宁电器有限公司截至2007年12月31日财务报表；
3、保荐机构独立意见。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年4月2日