中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
第五届董事会二○○八年度
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年3月31日在深圳中集集团研发中心召开第五届董事会2008年度第三次会议。公司现有董事八人，参加表决董事六人，董事李建红授权董事徐敏杰参加表决，独立董事秦荣生授权独立董事徐景安参加表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《2007年年度报告》及《2007年年度报摘要》，同意于2008年4月2日公布《2007年年度报告》及《2007年年度报摘要》，并提请股东大会审议。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票；
二、审议并通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》及《关于审计委员会年度报告工作规程的议案》。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
三、审议并通过《关于对全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
四、审议并通过《2006年度利润分配、分红派息的预案》
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,165,372,647.01元，按2007年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.19元。
根据《公司章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为1,236,829,191.69元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,493,044,377.81元，提议2007年度的分红派息预案为：公司本年从未分配利润提取法定盈余公积金80,542,962.12元，使公司法定盈余公积金余额达到公司注册资本的50%；并以2007年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，，每10股分派现金5.0元（含税），共计分配股利1,331,198,025.50元。
完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为81,303,390.19元。
上述事宜，提请股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
建议：聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2008年度会计报表审计的会计师事务所，并提请股东大会审议。
六、审议并通过《关于变更注册地址及相应修订<公司章程>的议案》
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
1、同意将本公司原营业执照注册地址：深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心，变更为：深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼。
2、同意对《公司章程》作相应修订：
原《公司章程》第五条 公司住所：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
邮政编码：518067。
修订为现《公司章程》第五条 公司住所：深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼
邮政编码：518067。
上述事宜，提请股东大会审议。
七、审议并通过《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票.
八、同意对公司2007 年期初资产负债表进行调整。
公司自2007 年1 月1 日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1 号》，中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006 年12 月31 日的财务报表为基础，依据重要性原则对财务报表项目进行了追溯调整。详见审计报告附注4“会计政策变更的说明”。
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
九、审议并通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意票8票，反对票0票、弃权票0票。
有关事项详见本公司于2008年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2007年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2008-007）。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月2日
股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2008-007
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司关于召开
2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月31日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）第五届董事会2008年第三次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，公司定于2008年4月28日召开2007年年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
2008年4月28日（星期一）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：本公司董事会。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.出席对象：
（1）2008年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年年度报告》；
4、审议《关于2007年度利润分配、分红派息的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》；
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2008年4月24日。
2.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、其它事项
1．会议听取独立董事作2007年度述职报告。
2.会议联系方式：
联系人：耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
邮政编码：518067
3.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
六、授权委托书
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2007年度股东大会。
表决指示：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 对1-7项议案统一表决 | ||||
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2007年年度报告 | |||
| 4 | 关于2007年度利润分配分红派息的议案 | |||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《中集集团募集资金管理制度》的议案 | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
委托书有效期限：
七、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、相关提案具体内容。
特此通知。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2008年4月2日
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC]2008-009
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司第五届
监事会二○○八年度
第一次会议决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2008年3月31日在深圳本公司会议室召开第五届监事会2008年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事长陈铿主持。会议形成以下决议：
一、会议批准《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
二、会议审议通过《2007年度监事会工作报告》；
本公司监事会对如下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。
（1）公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（2）在中国证监会开展的上市公司治理专项活动中，审核了公司《公司治理整改报告》，出具以下意见：公司的整改报告如实反映了公司治理活动自查、接受公众评议及整改措施落实情况，如实反映了公司按照深圳证监局监管意见进行整改的情况，符合监管部门有关规定和要求。
2、检查公司财务的情况。
本年检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件。监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，毕马威会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3．公司最近一次募集资金使用情况。
2003年本公司完成增发1.2亿股A股，监事会认为，报告期募集资金按照《增发A股招股意向书》承诺使用，投资项目按计划完成，未发生投资项目变更，募集使用符合有关法规要求，为股东带来良好预期收益
4、2007年6月，本公司完成荷兰博格工业公司80%股权的收购。7月，本公司完成安瑞科能源装备控股有限公司42.18%股权的收购。
本公司的上述收购价格是合理的，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月二日