宁波韵升股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2008年3月25日向全体董事发出了以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议的通知，于2008年3月31日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资上海兴烨创业投资有限公司的议案》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2008－011
宁波韵升股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：上海兴烨创业投资有限公司。
2、投资金额和比例：人民币肆仟万元，占其总股本的16.667%。
3、投资期限：未定。
特别风险提示：
上海兴烨创业投资有限公司经营管理方面的风险。
一、对外投资概述
1、本公司于2008年3月31日与协议方福建凤竹纺织科技股份有限公司、福建省泉州市光大工贸有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、福建湖人队体育用品有限公司、上海万得信息技术股份有限公司、上海财富联合投资集团有限公司、上海银都商城发展有限公司在上海签署协议，协议方上海大众公用事业(集团)股份有限公司、上海银都商城发展有限公司正在履行内部程序，协议签署过程中，协议各方将共同出资设立上海兴烨创业投资有限公司，该公司主要从事成长型企业的投资。该公司总投资为2.4亿，本公司出资人民币4000万元，占上海兴烨创业投资有限公司总股本的16.667%。
本次投资不构成关联交易。
2、本次对上海兴烨创业投资有限公司的投资经2008年3月31日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
二、出资协议主体的基本情况
1、宁波韵升股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：浙江省宁波市江东民安路348号
法定代表人：竺韵德
注册资本：人民币3.9577亿元
经营范围：八音琴、计算机配件、模具、磁性材料制造；本企业自产的八音琴、工艺品、玩具出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）；精密机械、汽车配件的批发、零售；仓储。
最近三年主营业务：磁性材料制造、八音琴、计算机配件、模具等。
2、上海大众公用事业(集团)股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地：上海市浦东新区商城路518号
法定代表人：杨国平
注册资本：人民币12.4611亿元
经营范围：实业投资、国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近三年主营业务：市政公用产业（燃气、交通、污水处理等）的投资和其他产业投资等。
3、福建凤竹纺织科技股份有限公司
企业类型：中外合资股份有限公司
注册地：福建省晋江市青阳凤竹工业区
法定代表人：陈澄清
注册资本：人民币1.7亿元
经营范围：生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装，销售自产产品；从事环保设施运营。
最近三年主营业务：针织产品、服装等。
4、福建省泉州市光大工贸有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：泉州市丰泽区泉秀路成洲工业区9号区层
法定代表人：李萍影
注册资本：人民币700万元
经营范围：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材、橡塑化工产品（化学危险品除外）、仓储。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
最近三年主营业务：制造、销售：皮革制品、合成纤维、鞋及鞋材等。
5、上海怡达科技投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地：浦东大道2123号3C-1010室
法定代表人：吴德峰
注册资本：人民币3亿元
经营范围：对高新技术产业、农业、房地产、建筑工程、汽车工业、交通运输项目的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、环境保护、交通运输、机电设备领域内的四技服务；国内贸易（除专项审批）；计算机软硬件的开发及安装。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近三年主营业务：高新技术、农业等投资和管理等。
6、福建湖人队体育用品有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：陈埭溪边
法定代表人：丁加泰
注册资本：人民币500万元
经营范围：生产：篮球、健身器材（哑铃）、运动鞋、运动服、帽子（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
最近三年主营业务：篮球、运动鞋帽、服装等。
7、上海万得信息技术股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）
注册地：上海市浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：陆风
注册资本：人民币9600万元
经营范围：计算机软硬件的开发、销售，计算机专业技术领域及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资咨询（除经纪），投资管理及以上相关业务的咨询服务（除经纪）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近三年主营业务：计算机软硬件的开发销售、技术服务等。
8、上海银都商城发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地：浦东新区张杨路707号5楼A室
法定代表人：陈秀钦
注册资本：人民币1亿元
经营范围：房地产开发经营，国内贸易（除专项审批），物业管理，停车场（库）收费，实业投资，投资管理，咨询服务（除经纪）（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）。
最近三年主营业务：房地产开发经营、实业投资等。
9、上海财富联合投资集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地：清真路19号103室
法定代表人：曾鸣
注册资本：人民币2亿元
经营范围：实业投资、投资咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
最近三年主营业务：实业投资、投资咨询。
三、投资标的的基本情况
1、经营范围：（一）创业投资业务；（二）代理其他投资企业等机构或个人的投资；（三）投资咨询、管理咨询和项目中介服务；（四）参与设立投资企业与投资管理顾问机构（具体经营范围以工商行政管理部门核定的内容为准）。
2、出资方式：本公司以自筹的现金出资。
3、各投资人出资比例为：
| 公 司 名 称 | 出资比例（%） |
| 宁波韵升股份有限公司 | 16.667 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 16.667 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司 | 16.667 |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 8.333 |
| 福建省泉州市光大工贸有限公司 | 8.333 |
| 福建湖人队体育用品有限公司 | 8.333 |
| 上海万得信息技术股份有限公司 | 8.333 |
| 上海财富联合投资集团有限公司 | 8.333 |
| 上海银都商城发展有限公司 | 8.333 |
四、对外投资合同的主要内容
1、本次公司出资人民币4000万元，占投资标的上海兴烨创业投资有限公司总股本的16.667%。
2、投资方式：自有资金投资。
3、出资期限：各出资人应在2008年4月10日之前将其出资足额存入上海兴烨创业投资有限公司指定的银行验资账户。
4、生效条件：协议经各方签字盖章，且经宁波韵升股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司 之有权机构履行相应批准程序之后起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源：本次投资上海兴烨创业投资有限公司所需资金由公司自筹。
2、上海兴烨创业投资有限公司的投资重点是高成长的企业，前景良好。公司本次投资符合公司的发展战略，有利于拓展新的利润增长点。
3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。
六、对外投资的风险分析
1、投资标的主要对具有发展潜力的企业进行股权投资。主要风险是受宏观经济因素和自身经营管理因素影响，所投资公司的成长性发生变化，无法按预期方向发展。
2、针对上述风险，本公司将密切关注上海兴烨创业投资有限公司的经营管理状况，及时控制风险。
七、备查文件目录
1、出资协议书；
2、董事会决议；
3、证券交易所要求的其他文件。
宁波韵升股份有限公司
2008年3月31日