四川路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
四川路桥建设股份有限公司三届董事会第二十次会议于2008年3月31日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》；
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2007年度共实现净利润 -3,100,453.61 元，本年度可供股东分配利润-36,804,941.32 元。
由于公司的累计净利润为负数，因此，公司本年度的利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了公司《2007年年度报告》及《年报摘要》；
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了关于授权经理层办理贷款额度的议案；
同意继续授权公司经营层办理当年内总额不超过6亿元、单笔贷款不超过5,000万元的生产经营性贷款；超出上述额度的贷款，仍须按公司《章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化，经董事会重新审议后，进行调整。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。
具体内容详见公司公告编号为2008-009的《四川路桥建设股份有限公司关联交易公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事回避了本次表决。
公司独立董事杨盛福、林万祥、范文理先生和章群女士已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了关于聘任2008年度审计机构及费用的议案
同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用为75 万元（包括子公司），含差旅费，食宿费由本公司承担。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了关于更换独立董事的议案
因公司独立董事林万祥先生担任独立董事的任期已满六年，全体董事一致同意向股东大会提名赵泽松先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人。公司对林万祥先生在其任职期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事杨盛福、范文理、林万祥先生和章群女士已在会前就公司本议案出具了书面意见，表示同意。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第33号）及《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18号）（以下简称“新会计准则”）要求，2007年1月1日起执行新会计准则的公司，需根据新会计准则的要求对下列事项进行资产负债表的期初数调整：
1、公司2006年资产负债表年末数列报的短期投资实际为公司为获取买卖差价而购入的证券及基金，根据公司管理层的持有意图属于交易性金融资产
本公司对于交易性金融资产原按成本与市价属低的原则进行计价，根据新会计准则的要求采用公允价值计入，并且要对会计报表进行追溯调整，故调整增加2007年1月1日交易性金融资产712,780.01元，增加未分配利润712,780.01元。
2、公司2006年资产负债表年末数列报的待摊费用1,403,059.10元，主要系预付的2007年保险费等具有预付款项性质的,公司根据新会计准则之要求将其列入预付账款科目进行列报，调整增加2007年1月1日的预付账款1,403,059.10元，对净资产无影响。
3、公司2006年资产负债表年末数列报的在建工程科目中包含有预付的工程款54,637,840.00元，根据新会计准则之要求需调整至预付账款进行列报，该调增预付账款54,637,840.00元，减少在建工程54,637,840.00元，对公司净资产无影响。
4、公司2006年资产负债年末数中列报的固定资产中包括对外出租的房地产28,347,474.19元，根据新会计准则之要求，调减2007年1月1日的固定资产28,347,474.19元，调增投资性房地产28,347,474.19元，该调整事项对本公司的净资产无影响。
5、公司2006年资产负债表年末数中列报的固定资产中包括有以出让方式获得土地使用权2,393,964.46元，根据新会计准则之要求，调减2007年1月1日的固定资产2,393,964.46元，调增无形资产2,393,964.46元，该调整事项对本公司的净资产无影响。
6、公司2006年资产负债表年末数中列报的长期债权投资，为本公司与资阳市人民政府、资阳市城市建设投资有限公司（以下简称资阳城建公司）签订《省道106线资阳沱江一桥、沱江二桥BT项目合作协议》，本公司负责筹措建设资金3,000万元，自项目建成后并正式移交给资阳城建公司之日起三年内，由资阳城建公司分三期偿还本公司借款，每年偿还1,000万元。资阳城建公司对实际使用资金按年息6％年支付资金使用费。公司截至2006年底，已累计支付27,021,166.66元，资产负债表年末数中列报为长期债权投资
根据新会计准则之要求，本公司将其列入长期应收款中反映，从而调增2007年1月1日的长期应收款27,021,166.66元，该调整事项对本公司的净资产无影响。
7、公司持有的对招商银行股份公司的限售流通股，原按成本法在长期股权投资核算，根据新准则之要求调整至可供出售的金融资产，采用公允价值计量，从而调增2007年1月1日可供出售的金融资产60,705,898.67 元，调增递延所得税负债5,674,510.74元，调增资本公积32,155,560.83元，调减长期股权投资22,875,827.10元。
8、公司2006年资产负债表年末数中列报于其他非流动资产中的BT、BOT项目的应收款项目，根据新会计准则之要求列报于长期应收款及一年内到期的非流动资产。
上述BT项目，原系设站收费，2005年3月改为BT融资方式，但05年收回了全年约定回收款项，在原采用直线法确认收入的情况下，多收回的两个月款项在其他应付款中12,470,981.51元反映，未确认收入并冲减成本。根据新会计准则要求对该部分应收款应采用实际利率法核算，故调减2007年1月1日的其他非流动资产615,088,551.34元，调减其他应付款12,470,981.51元，调增长期应收款594,957,613.11元，调增一年内到期的非流动资产7,659,956.72 元。该调整事项对公司净资产无影响。
9、公司2006年资产负债表年末数列报的长期股权投资中对于子公司的投资采用权益法核算，新准则要求改为成本法核算，本公司据此对子公司的投资成本进行清理，调减2007年1月1日的长期投资5,010,021.42元，调减未分配利润5,010,021.42元。
同时，本公司按成本法进行清理时，将原子公司享受权益超过应计权益部分根据新准则之要求由资本公积调整至未分配利润，增加2007年1月1日的未分配利润661,767.12元，减少2007年1月1日的资本公积661,767.12元，对2007年1月1日所有者权益无影响。
10、公司2006年资产负债表年末数列报长期股权投资中，持有对川交公司43.29%的股权,按权益法进行核算。川交公司执行《企业会计制度》，新会计准则要求对其报表进行重新表述,因其按新准则调整的而增加本公司应计收益4,673,389.41元，从而调增2007年1月1日的长期股权投投资4,673,389.41元，调增未分配利润4,673,389.41元。
11、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此增加2001年1月1日的递延所得税资产15,809,091.96元，递延所得税负债95,895.08元，未分配利润13,988,247.01元，少数股东权益1,724,949.87元，共计增加所有者权益15,713,196.88元。
12、公司2006年资产负债表年末数中列报于负债与所有者权益之间的少数股东权益290,307,595.08元，根据新准则的要求调增2007年1月1日股东权益中的少数股东权益290,307,595.08元。
13、本公司原编制合并会计报表时根据母公司持有子公司的股权比例，对子公司计提的盈余公积于合并抵消后进行回转，新会计准则要求对合并抵消的子公司盈余公积不再回转，调增2007年1月1日的未分配利润8,385,136.38元，减少2007年1月1日的盈余公积8,385,136.38元，对2007年1月1日所有者权益无影响。
14、本公司2006年资产负债表年末数中列报于负债中的应付工资、应付福利费及其他应付款中的工资性支出，根据新会计准则的要求全部调整至2007年1月1日的应付职工薪酬科目，共计调增应付职工薪酬75,708,684.03元，调减其他应付款58,971,157.35元，应付工资5,995,750.24元，应付福利费10,741,776.44元。
上述根据新会计准则的要求，对2006年度的资产负债表的科目调整汇总如下：
| 项目 | 2006年度报表数 | 调整数 | 执行新会计准则的期初数 |
| 交易性金融资产 | 8,846,348.42 | -8,846,348.42 | |
| 交易性金融资产 | 9,559,128.43 | 9,559,128.43 | |
| 预付账款 | 50,278,023.49 | 56,040,899.10 | 106,318,922.59 |
| 待摊费用 | 1,403,059.10 | -1,403,059.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,659,956.72 | 7,659,956.72 | |
| 长期应收款 | 621,978,779.77 | 621,978,779.77 | |
| 长期债权投资 | 27,021,166.66 | -27,021,166.66 | |
| 长期股权投资 | 118,044,781.50 | -18,202,437.69 | 99,842,343.81 |
| 可供出售金融资产 | 60,705,898.67 | 60,705,898.67 | |
| 投资性房地产 | 28,347,474.19 | 28,347,474.19 | |
| 固定资产 | 294,658,007.21 | -30,741,438.65 | 263,916,568.56 |
| 在建工程 | 501,639,168.66 | -54,637,840.00 | 447,001,328.66 |
| 无形资产 | 6,788,280.12 | 2,393,964.46 | 9,182,244.58 |
| 递延所得税资产 | 15,809,091.96 | 15,809,091.96 | |
| 其他非流动资产 | 622,716,296.14 | -615,088,551.34 | 7,627,744.80 |
| 资产总 计 | 1,631,395,131.30 | 46,554,351.44 | 1,677,949,482.74 |
| 应付工资 | 5,995,750.24 | -5,995,750.24 | |
| 应付福利费 | 10,741,776.44 | -10,741,776.44 | |
| 应付职工薪酬 | 75,708,684.03 | 75,708,684.03 | |
| 其他应付款 | 272,037,148.95 | -71,442,138.86 | 200,595,010.09 |
| 递延所得税负债 | 5,770,405.82 | 5,770,405.82 | |
| 负债总 计 | 288,774,675.63 | -6,700,575.69 | 282,074,099.94 |
| 少数股东权益 | 290,307,595.08 | -290,307,595.08 |
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十一、审议通过了关于授权经理层对招商银行股权进行减持的议案。
同意授权公司经理层根据宏观经济形势、证券市场的环境及招商银行的发展态势，对公司持有的869.41万股股权进行择机减持，减持上述股权所获得的资金可用于补充公司的生产经营资金，或用于投资。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十二、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案。
公司制定的《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十三、审议通过了关于制定《董事会审计委员会年度报告工作规程》的议案。
公司制定的《董事会审计委员会年度报告工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十四、审议通过了关于制定《四川路桥建设股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来管理办法》的议案。
公司制定的《四川路桥建设股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
十五、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）的规定，会议决定于2008年4月23日召开公司2007年度股东大会。具体内容见公司公告编号为2008-008的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年4月2日
附件：1
四川路桥建设股份有限公司
第三届董事会二十次会议独立董事意见
我们作为四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，在我们所了解的事实范围内，就公司日常关联交易和聘任独立董事意见事项发表如下独立意见：
一、关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的独立意见
公司2007年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2008年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、关于聘任独立董事的独立意见
同意公司董事会向公司股东大会提名赵泽松先生为独立董事候选人。
上述事项还需提交2007年度股东大会批准。
独立董事：杨盛福 林万祥 范文理 章群
二〇〇八年三月三十一日
附件：2
（1） 赵泽松先生简历
赵泽松，男，1954年出生，教授、硕士生导师。长期从事大学教学及财务会计研究。2002年至今担任成都理工大学商学院会计系任财会教师、会计系主任，成都理工大学硕士生导师，成都理工大学教授评审委员会评委委员、经济类、管理类学科评审组组长。四川省会计学会副会长、成都理工大学教授评审委员会评委委员、经济类、管理类学科评审组组长。成都高新发展股份有限公司独立董事。
（2）四川路桥建设股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川路桥建设股份有限公司第三届董事会现就提名赵泽松为四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川路桥建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川路桥建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川路桥建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川路桥建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川路桥建设股份有限公司第三届董事会
2008年3月31日于成都
（3）四川路桥建设股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵泽松，作为四川路桥建设股份有限公司第大概届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川路桥建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川路桥建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵泽松
2008年3月21日于成都
（4）四川路桥建设股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名：赵泽松
2. 上市公司全称： 四川路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人赵泽松（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：赵泽松（签字）
日 期：2008年3月21日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2008—008
四川路桥建设股份有限公司
关于召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了召开2007年度股东大会的议案，现将会议事项会通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年4月23日上午9:00；
(二)股权登记日：2008年4月18日
(三)现场会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室。
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式
本次会议审议的议案采取现场投票方式进行表决。
(六)会议出席对象
1、截止2008年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并代其行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1、 审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2007年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5、 审议公司《2007年年度报告》及《年报摘要》；
6、 审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、 审议关于聘任2008年度审计机构及确定审计费用的议案；
9、 审议关于更换独立董事的议案。
本次股东大会还将听取公司独立董事做述职报告。
三、现场会议参加办法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2008年4月21日至22日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部
书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传 真：028-85126084
联系人：冯振民 胡松涛 朱霞
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
2008年4月2日
附件：1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代本人(单位)出席四川路桥建设股份有限公司2007年度股东大会，并代行表决权。(注意：如只授权其部分议案表决权需单独注明)
委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
委托日期： 有效期：
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2008—009
四川路桥建设股份有限公司
日常关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
● 交易内容：公司2008年度日常关联交易
● 关联人回避事宜：公司第三届董事会第二十次会议以四票同意，无反对票和弃权票的表决结果审议通过了本日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。
● 关联交易的影响：公司不因此类交易而对关联人形成依赖，此类交易对本公司独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响
一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况
四川路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2008年度生产经营计划的需要，对公司2008年日常关联交易的情况预计如下：
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2008年度预计总金额（万元） | 2007年度总金额(万元) |
| 采购货物 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 100 | 26.51 |
| 采购货物 | 四川路桥特种材料有限责任公司 | 500 | 388.08 |
| 采购货物 | 四川路桥川交建材有限公司 | 200 | 165.25 |
| 接受劳务 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 22,000 | 21,502.73 |
| 接受劳务 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 5,000 | 3,371.30 |
| 接受劳务 | 四川路桥川交建材有限公司 | 100 | 53.87 |
| 接受劳务 | 四川金通工程试验检测有限公司 | 50 | 7.75 |
| 销售货物 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 300 | 241.47 |
| 工程建设 | 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 0 | 1,181.93 |
| 承租资产 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 200 | 120.51 |
| 承租资产 | 四川川交路桥有限责任公司 | 100 | 16.67 |
| 承租资产 | 四川路桥川交建材有限公司 | 50 | 15.64 |
| 对外出租资产 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 1,600 | 1,560.81 |
| 对外出租资产 | 四川川交路桥有限责任公司 | 50 | 6.69 |
| 对外出租资产 | 四川路桥通锦房产开发有限公司 | 30 | 23.73 |
| 接受咨询服务 | 四川盛大交通科研设计有限公司 | 300 | 206.20 |
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的母公司
| 母公司名称 | 法人代表 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 孙云 | 成都市高新区九兴大道12号 | 公路桥梁建设 | 伍亿元人民币 | 35.79% | 35.79% |
四川省政府国有资产监督管理委员会为最终控制方。
2、不存在控制关系的关联方
| 关联方名称 | 法人代表 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 与本公司关系 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 白茂 | 广汉市北海路 | 公路工程施工 | 一亿七千万人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川路桥川交建材有限公司 | 马青云 | 成都市锦江区潘家沟村七组 | 生产销售建材 | 二千零四十万元人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川路桥通锦房产开发有限公司 | 杨乃忠 | 成都市一环路南四段27号 | 房地产经营 | 一千万人民币 | 受同一母公司控制 |
| 江安长江公路大桥开发有限责任公司 | 孙云 | 江安县江安镇竹海路213号 | 公路桥梁投资经营 | 二千九百万人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川路航建设工程有限责任公司 | 蒋兴月 | 成都市青羊区太升路155号蜀运大厦11楼 | 公路工程施工 | 一亿三千万人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川盛大交通科研设计有限公司 | 张佐安 | 成都市高新区九兴大道12号 | 工程勘察、设计 | 二百一十万人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川金通工程试验检测有限公司 | 陈光军 | 成都市高新区九兴大道12号 | 公路水运工程试验检测 | 二百万元人民币 | 受同一母公司控制 |
| 四川路桥特种材料有限责任公司 | 何平 | 成都市双流县东升镇鸿川村三社 | 生产销售混凝土外加剂等 | 一百万人民币 | 受同一母公司控制 |
三、定价政策和定价依据
（1）本公司租赁集团公司的房屋，租赁价按所在地市场公允价确定，本期租赁单价为每平方米4-15元。
（2）租赁设备，根据设备的现有净值、成新情况以及预期可产生的效益等因素，确定机械设备的租金。
（3）本公司接受集团公司的劳务协作，一般按《公路工程机械台班费用定额（九六）》、《公路工程概算定额（九六）》等国家规定的定额，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费的价格变化进行计算确定。
（4）本公司承建集团公司所属单位的项目，按《招投标法》或协议约定签订合同。
（5）其他非经常性、特殊交易项目，按国家规定或双方协商确定其价格。
（6）根据本公司上市之时集团公司的承诺股份公司可以无偿使用资质。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2008年3月31日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2008年日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联方董事回避了表决，非关联方董事和独立董事杨盛福、林万祥、范文理先生和章群女士均同意该议案。
2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
公司独立董事杨盛福、林万祥、范文理先生和章群女士在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：公司2007年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2008年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十次会议决议 ；
2、 独立董事独立意见
3、 公司与关联方签订的长期关联交易合同。
四川路桥建设股份有限公司
二○○八年四月二日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 编号：2008-010
四川路桥建设股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
四川路桥建设股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年3月31日在成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席刘刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年度监事会报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司《2007年年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《2007年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《2007年财务决算报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司《2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告 。
四川路桥建设股份有限公司监事会
2008年4月2日