湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年3月21日以书面方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2008年3月31日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了公司《2007年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润15,716,648.57元，提取法定公积金2,087,890.23元，加上年初未分配利润109,411,257.52元，累计未分配利润118,758,737.23元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按2007年末总股本284,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.22元（含税）共计分配利润63,203,400.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；拟按2007年末总股本284,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转赠3股。同时授权公司董事会相应修改公司章程有关条款并办理工商变更登记。此利润分配及资本公积金转赠股本预案尚需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2007年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了副董事长年度报酬的议案；
为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从2008年度开始副董事长含税年度报酬为人民币30万元。
七、审议并通过了召开2007年年度股东大会的有关事宜：定于2008年4月23日上午在湖南省常德市洞庭大道西段388号召开2007年年度股东大会。
同意5票，反对0票，弃权0票。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月三十一日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-012号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月31日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭喜廉先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
二、审议并通过了公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
三、审议并通过了公司《2007年度财务决算报告》。
湖南洞庭水殖股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月三十一日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-013号
湖南洞庭水殖股份有限公司
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于召开2007年年度股东大会的决议。2007年年度股东大会定于2008年4月23日上午9∶00在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配及资本公积金转增预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议副董事长年度报酬的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2008年4月14日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年4月18日（星期 ），上午8∶00—12∶00，下午2∶30-5∶30
五、其他事项
1、登记地点：公司董秘办
2、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段388号
3、邮 编：415000
4、联 系 人：杨明、童菁
5、联系电话：0736-7252796
6、传 真：0736-7266736
7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2008年 月 日
出席人签名：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）