广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
暨召开 2007 年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年3月20日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2008年3月30日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、通过《2007年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；
二、通过《公司2007年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，提交年度股东大会审议；
三、通过《2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2007年年度利润分配及资本公积金转增预案: 经广东正中珠江会计师事务所审计，广东榕泰实业股份有限公司2007年度共实现净利润 136,024,318.63 。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,622,525.51 元，加上年初未分配利润 159,733,470.89 元，2007年度实际可供股东分配利润270,285,264.01元。
公司拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。预计支付红利17,775,000.00元，尚余252,510,264.01元结转下一年度分配。同时用资本公积金每10股转增5股。
上述分配及转增股本预案提交2007年年度股东大会审议。
四、通过《2008年利润分配政策》：
2008年利润分配政策：2008年度公司至少进行一次利润分配，分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订。
五、通过《2007年度财务决算报告》，提交年度股东大会审议；
六、通过《2008年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；
七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：
根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币36万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
该议案提交年度股东大会审议。
八、通过《公司关于对资产负债表 2007 年初数据进行调整的议案》（见附件一）；
九、通过《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》：
董事会有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产10%以上，30%以内的额度为公司向银行借款提供抵押担保事项。
该议案提交年度股东大会审议。
十、通过《关于公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案》：
1、委派李林楷、杨林静、林岳金作为公司的子公司揭阳中建地产有限公司董事；
2、委派杨林静、林岳金出任揭阳中建地产有限公司副总经理；
3、授权杨林静代表公司有权签署涉及揭阳中建地产有限公司的业务签字确认。
十一、通过《公司独立董事审阅年报工作条例》；
十二、通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年4月26日上午九点
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2007年度财务决算报告》；
6、审议《2008年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
8、审议《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》。
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：
2008年4月23日 上午9：00－11：30
下午14：30－17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1号
邮 编：522000
电 话：0663－8676616
传 真：0663－8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
（六）注意事项
会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二 OO八年四月二日
附件一：
关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案
公司于2006年12月31日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，根据新准则对2007年期初资产负债表的有关项目进行了调整，请董事会审议。2007年期初资产负债表的有关项目调整如下：
| 项 目 | 合并 | 母公司 | 调整原因 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 应收补贴款 | 603,166.68 | - | 603,166.68 | - | 将应收出口退税款转入其他应收款 |
| 其他应收款 | 3,878,208.85 | 4,481,375.53 | 3,878,208.85 | 4,481,375.53 | |
| 固定资产 | 591,374,785.27 | 556,700,335.44 | 591,374,785.27 | 556,700,335.44 | 将土地使用权从固定资产转入无形资产 |
| 无形资产 | 77,044,572.14 | 111,719,021.97 | 77,044,572.14 | 111,719,021.97 | |
| 递延所得税资产 | - | 1,250,783.01 | - | 1,250,783.01 | 计提坏账准备的时间性差异所影响的所得税 |
| 应付账款 | 46,725,715.48 | 49,843,406.99 | 46,725,715.48 | 49,843,406.99 | 将预提费用转入应付账款 |
| 预提费用 | 3,117,691.51 | - | 3,117,691.51 | - | |
| 应付工资 | - | - | - | - | 将应付工资、应付福利费、其他应付款中的工会经费和职工教育经费并入应付职工薪酬 |
| 应付福利费 | 251,325.80 | - | 251,325.80 | - | |
| 其他应付款 | 14,341,670.47 | 13,739,052.89 | 18,837,320.47 | 18,234,702.89 | |
| 应付职工薪酬 | - | 853,943.38 | - | 853,943.38 | |
| 应交税金 | 8,973,225.09 | - | 8,973,225.09 | - | 将应交税金、其他应交款并入应交税费 |
| 其他应交款 | 1,177,076.90 | - | 1,177,076.90 | - | |
| 应交税费 | - | 10,150,301.99 | - | 10,150,301.99 | |
| 专项应付款 | 1,680,000.00 | - | 1,680,000.00 | - | 将专项应付款余额转入其他非流动负债 |
| 其他非流动负债 | - | 1,680,000.00 | - | 1,680,000.00 | |
| 盈余公积 | 61,441,531.21 | 61,616,596.35 | 61,441,531.21 | 61,616,596.35 | 因递延所得税资产增加的盈利而计提的盈余公积 |
| 拟分配现金股利 | 11,850,000.00 | - | 11,850,000.00 | - | 将拟分配现金股利转入未分配利润，因递延所得税资产增加的盈利 |
| 未分配利润 | 146,807,753.02 | 159,733,470.89 | 146,807,753.02 | 159,733,470.89 | |
二○○八年三月三十日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
证券代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临 2008-006
广东榕泰实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2008年3月20日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知，并于2008年3月30日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议经3名监事表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》,该议案提交年度股东大会审议；
二、审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要，并对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司收购出售资产情况、公司关联交易情况、会计师事务所意见、利润预测情况等进行核查，发表如下独立意见：
(一)、依法运作情况
报告期内,公司能够依法运作,法人治理结构及内控制度完善，经营稳健,所有重大事项决策程序合法合规、真实有效；公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》的行为。
(二)、公司财务情况
报告期内,公司很好地执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》；公司所编制的2007年度内的财务报告真实反映了公司当期的经营成果和财务状况。广东正中珠江会计师事务所出具的关于公司2007年度的《审计报告》及有关专项说明真实、准确、完整。
(三)、募集资金使用情况
报告期内,公司最近一次募集资金与实际投入情况相符。
(四)、公司收购出售资产情况
报告期内,公司不存在收购出售资产情况。
(五)、公司关联交易情况
报告期内,公司不存在关联交易情况。
(六)、会计师事务所意见
报告期内,公司财务报告为标准无保留意见。
(七)、利润预测情况
报告期内,公司未进行利润预测。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO八年四月二日