一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称公司）第四届监事会第五次会议通知及材料于2008年3月18日以电子邮件方式向全体监事送达。2008年3月28日在一汽宾馆会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议通过了以下内容：
一、《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、《公司2007年年度报告及其摘要》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、《预计2008年日常关联交易金额的议案》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、《重大项目投资（二发自主发动机ET3）的议案》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》；
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二00八年四月二日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-010
一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于2008年3月18日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2007年3月28日下午在一汽宾馆会议室以现场方式召开。应出席董事8人，实际8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由徐建一董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、 审议《公司2007年度董事会工作报告》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《2007年经营总结》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2007年财务决算》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议《2007年度利润分配预案》；
公司经天华中兴会计师事务所有限公司审计的2007年度母公司实现的净利润为719,464,605.20元，按10%提取法定盈余公积金71,946,460.52元，加上年初未分配利润905,522,627.92元，减去报告期已分配的现金股利162,750,000.00元，本次可供分配的利润为1,390,290,772.60元。公司拟以2007年12月31日的股本总额1,627,500,000股为基数，向全体股东每10股派发红利2元（含税），应分配红利325,500,000.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司决定不进行公积金转增股本。
公司董事会认为：2007年度分配预案与公司股权分置改革的大股东承诺一致。
公司独立董事认为：本年度利润分配预案满足中国第一汽车集团公司在公司股权分置改革时做出承诺，符合公司及全体股东的利益，对该预案发表了同意的独立意见。
作为公司股权分置改革的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司对公司上述利润分配预案进行核查后认为：对利润分配预案进行核查后认为：公司控股股东中国第一汽车集团公司在公司股权分置改革时曾做出承诺：将在一汽轿车2005 年－2009 年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）的50%，本年度利润分配预案满足中国第一汽车集团公司在公司股权分置改革时做出承诺。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议《关于短期融资授权的议案》；
为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对短期借款日常余额不超过20亿元人民币（含外币借款）的短期融资，行使决策权。此项授权有效期限为一年。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》；
由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分设备不再具有使用价值，公司拟将部分设备报废，设备原值3,841.10万元，累计折旧3,456.08万元，累计减值准备13.19万元，处置收入为288.24万元，处理该批资产净损失为83.59万元。
按照国家新会计准则的有关规定，本公司在2007年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，合计金额为35,559万元，其中：应收账款坏账准备为172万元、其他应收款坏账准备为216万元、存货跌价准备为34,004万元、固定资产减值准备为1,167万元。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；
一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）为解决汽车金融业务所需资金，扩大融资规模，调整其公司资金来源结构，增强抵御风险能力, 决定按2006年末的每股净资产2.3元为原则定价，进行增资扩股,使注册资本由人民币70,000万元增加到112,880万元,增加注册资本42,880万元。
本公司目前持有一汽财务公司14,486.50万股，出资比例为20.70％。根据此次增资方案,本公司应出资23,138.92万元,增持一汽财务公司10,060.40万股；增资后,本公司共持有一汽财务公司24,546.90万股,出资比例为21.75%。
鉴于一汽集团为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
公司董事会在审议此关联交易时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生已回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，表决程序合乎《公司法》及《公司章程》规定。此项交易尚需获得国家有关部门批准。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
该关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,符合公司长远的发展利益。公司按一汽财务公司2006年末的每股净资产2.3元为定价原则,关联交易定价依据充分,交易价格合理,体现了交易的公允性。董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求；符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述关联交易完成后,公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：2008-016）。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、重大项目投资
根据公司的生产经营和发展的需要，公司拟投资Mazda 6 改型项目（J61）、轿车B131技术改造项目、二发自主发动机项目（ET3）。
由于二发自主发动机项目（ET3）涉及对募集资金项目追加投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项目投资需要经股东大会审议批准。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的重大投资公告（公告编号：2008-011）。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议《续聘财务审计机构议案》；
公司拟续聘天华中兴会计师事务所作为本公司2008年年度财务审计机构，年度审计费用为36万元。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
天华中兴会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘天华中兴会计师事务所继续担任公司的财务审计机构。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；
公司原董事长竺延风先生因工作调动原因辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，董事会聘请徐建一先生担任战略委员会主任委员。
调整后的董事会战略委员会成员为：徐建一(主任)、吴绍明、张丕杰。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议《预计2008年日常关联交易金额的议案》；
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生应当回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：2008-012）。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）以及财政2007年11月颁布的“企业会计准则解释第1号”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
1、递延所得税资产
公司对由于计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等资产减值准备使资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产，增加2007年1月1日递延所得税资产及留存收益5,690万元。
2、辞退性福利
公司对首次执行日存在的辞退性福利进行确认，增加2007年1月1日应付职工薪酬3,038万元，减少留存收益3,038万元。
3、长期股权投资
公司对首次执行日存在的同一控制下企业合并及母公司权益法核算的对子公司的长期股权投资进行调整，增加2007年1月1日长期股权投资210万元，增加资本公积226万元，减少留存收益16万元。
4、未确认投资损失及少数股东权益
公司对首次执行日子公司的超额亏损及原合并报表中由少数股东承担的子公司超额亏损进行调整，增加2007年1月1日少数股东权益1,547万元，减少留存收益15,660万元。
上述1至4追溯调整合计减少2007年1月1日公司的所有者权益12,797万元，其中归属于母公司所有者权益增加为-12,797万元。
假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了相关调整，对本公司留存收益和股东权益无影响。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议《独立董事年报工作制度》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议《董事会审计委员会年报工作规程》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议《2007年年度报告及其摘要》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、2007年年度股东大会召开时间另行通知
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
以上第一、三、四、七、九、十一议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-011
一汽轿车股份有限公司
重 大 投 资 公 告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月28日，经一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第十三次会议审议，通过了《投资Mazda 6 改型项目》、《轿车B131技术改造项目》、《二发自主发动机项目》，上述投资项目不构成关联交易。
一、投资Mazda 6 改型项目
（一）投资概述
该项目车型是在现有Mazda 6 系列车型基础上最新升级研发的车型，按照国家的轿车分类标准，此次计划投产的4SD、5HB、WAGON产品都属于B级车的范畴，该项目固定资产投资为5.75亿元，主要用于生产线的改造与新增设备。该项目的实施后，公司的产品品类中将增加新的车型，产品线将得以延伸，有助于开发新的客户群，提高品牌形象，提高市场占有率。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
本项目新增固定资产投资估算为57,459.38万元（含外汇2,353.77万美元）。
2、建设方式
本项目属原有企业产品改型拓展新的技术平台的改造项目，所需资金全部为企业自筹资金。
3、新增固定资产投资按项目划分构成表如下:
单位：万元
| 序 号 | 项 目 | 投 资 | |
| 金 额 | 比 例 | ||
| （1） | 建筑工程 | 1,487.10 | 2.59% |
| （2） | 设备及安装工程 | 15,744.13 | 27.40% |
| （3） | 模具及工位器具 | 28,255.71 | 49.18% |
| （4） | 其他工程及费用 | 10,562.79 | 18.38% |
| （5） | 预备费 | 1,409.65 | 2.45% |
| （6） | 建设总投资合计 | 57,459.38 | 100.00% |
4、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18个月；内部收益率为14.72％；投资回收期为5.41年。
5、项目主要建设内容
本项目是在红旗补充型 Mazda 6 系列及红旗换代产品的基础上，充分利用公司现有的土建公用设施、生产设备及现有生产能力，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线进行改造，并增加部分设备及工装，使公司在2008年底达到共线生产Mazda 6改型产品60,000辆的生产纲领。
（三）投资存在的风险和对公司的影响
1、主要风险和公司拟采取的措施
（1）项目的成功与否与前期的市场预测、分析及成本控制密切相关。为此，公司强化“前期市场调研”和“成本管理”在项目生命周期的运用控制，整合现有的销售和零部件供应体系，处理好马自达系列与红旗系列之间的品牌关系，引进先进的经营理念，提高管理水平，使企业在竞争中占据有利地位。
（2）随着用户对轿车产品质量的认可，后续产品质量的好坏直接影响着一汽轿车企业形象和产品的销售。为此，公司加强了对生产质量的控制管理，保证产品的质量，提高产品检验精度，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。
2、本次投资对公司产生的影响
Mazda 6 改型产品的推出，标志着公司在调整产品结构、拓宽产品系列方面不断取得新成果，标志着公司的经营管理日臻成熟。
此次改型项目实施后，公司的产品技术优势更加突出，提高了公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。
二、轿车B131技术改造项目
（一）投资概述
公司拟进行固定资产投资8.21亿元用于轿车B131项目，该产品为借助奔腾系列平台，整车内外饰为全新造型设计，并具有自主知识产权的新产品。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
本项目新增固定资产投资估算为82,151.99万元（含外汇3,623.41万美元）。
2、建设方式
本项目属原有企业产品自主研发的技术改造项目，所需资金全部为企业自筹资金。
3、新增固定资产投资按项目划分构成表如下:
单位：万元
| 序 号 | 项 目 | 投 资 | |
| 金 额 | 比 例 | ||
| （1） | 建筑工程 | 2,092.98 | 2.55% |
| （2） | 设备及安装工程 | 27,180.41 | 33.09% |
| （3） | 模具及工位器具 | 17,296.30 | 21.05% |
| （4） | 其他工程及费用 | 34,744.05 | 42.29% |
| （5） | 预备费 | 838.25 | 1.02% |
| （6） | 建设总投资合计 | 82,151.99 | 100.00% |
4、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18个月；内部收益率为14.06％；投资回收期为6.07年。
5、项目主要建设内容
本项目是在公司现有生产基地的基础上，充分利用公司现有的土建公用设施、生产设备及现有生产能力，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线进行改造，并增加部分设备及工装，使公司在2010年达到共线生产B 131 系列新车型80,000辆的生产纲领。
（三）投资存在的风险和对公司的影响
1、主要风险和公司拟采取的措施
（1）项目的成功与否与前期的市场预测、分析及成本控制密切相关。为此，公司强化“前期市场调研”和“成本管理”在项目生命周期的运用控制，以市场为导向从研发、生产及管理等方面控制产品的成本，提高产品在销售竞争力。
（2）随着用户购车的理性认识的增强，越来越多关注产品的质量，B 131车型制造质量的好坏直接影响着该车型的销售。为此，公司加强了对生产质量的控制管理，保证产品的形成质量严格按照流程进行；提高产品检验精度。在实施全面质量管理的基础上，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。
（3）为了实现预期的销售计划，公司在保证产品质量可靠、品牌知名度高、服务网络完善的同时，应加强后续车型的开发，增加营销力度，拓展客户群，提高产品的综合竞争力。
2、本次投资对公司产生的影响
随着B131产品的推出，使公司产品线得以延伸，提高市场覆盖率；开发新的目标客户群，提高品牌形象；占据一个稳定发展的细分市场，提高抗风险的能力，在竞争对手产品线迅速扩展的情况下，确保产销量和市场份额达到公司的预定目标，对公司长远发展产生积极的影响。
三、二发自主发动机项目
（一）投资概述
为保持公司自主品牌轿车的良好发展势头，满足中国汽车市场对自主品牌的强烈需求及公司长期战略发展的需要，公司拟对《发动机生产线改造项目》进行追加投资，在汽车产业开发区建设第二发动机厂新厂区，自主开发B级轿车发动机，使产能从5万台提升到9万台，使其成为高技术含量的发动机动力总成的制造基地。
该项目固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39,972万元（全部是募集资金），需要追加投资29,575万元（全部是企业自筹资金）。（原投资项目已经公司四届董事会第四次会议审议，并经公司2006年年度股东大会审议通过，详细情况请参见2007-004、007、011号公告。）
本次投资尚需提交公司2007年年度股东大会的审议通过。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
项目新增固定资产投资估算为69,547万元（含4,032.70万美元）。
2、建设方式
本项目属原有企业产品改型拓展新的技术平台的异地建设项目，所追加投资的资金为企业自筹资金。
3、新增固定资产投资按项目划分构成表如下:
单位：万元
| 序 号 | 项 目 | 投 资 | |
| 金 额 | 比 例 | ||
| （1） | 建筑工程 | 10,411.04 | 14.97% |
| （2） | 设备及安装工程 | 45,414.72 | 65.30% |
| （3） | 工位器具费 | 372.00 | 0.53% |
| （4） | 其他工程及费用 | 11,985.75 | 17.24% |
| （5） | 预备费 | 1,363.67 | 1.96% |
| （6） | 建设总投资合计 | 69,547.18 | 100.00% |
4、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为1.5年；内部收益率为12.18％；投资回收期为7.46年。
5、项目主要建设内容
本项目是在长春汽车产业开发区建设一汽轿车二发厂新厂，新建厂房及缸体、缸盖、曲轴生产线，将二发厂原有的发动机装配线和试验线搬迁至新厂，使二发厂具有90000台/年的生产能力。
（三）投资存在的风险和对公司的影响
1、主要风险和公司拟采取的措施
该款发动机主要匹配公司自主开发的B、C级轿车，目前国内中高级轿车市场的竞争非常激烈，该级别轿车的产销情况直接影响该发动机的销售和利润。为此，公司加强新市场、新产品、新技术的开发力度，拓宽产品系列，谋求为中国第一汽车集团公司其他企业生产的车型配套，在保证产品质量前提下逐步降低成本和价格，以增加产品的市场竞争力。
2、对本公司的影响
丰富了公司产品系列，保持了公司持续发展的能力，提高了公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。
四、备查文件目录
1、 经董事签字的董事会会议决议和会议记录；
2、 项目的可行性分析报告；
3、 其他有关文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
2008年4月2日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-012
一汽轿车股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 2008年预计金额 | 占同类交易的比例 | 2007年 实际金额 | ||
| 下限 | 上限 | 区间 | ||||
| 采购货物 | 中国第一汽车集团公司 | 1,500 | 4,800 | 527,870至1,172,020 | 70％ | 1,654 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 468,500 | 990,300 | 414,748 | |||
| 长春一汽四环汽车股份有限公司 | 26,200 | 68,500 | 36,654 | |||
| 富奥汽车零部件有限公司 | 20,200 | 58,720 | 18,710 | |||
| 一汽解放汽车有限公司 | 9,100 | 35,800 | 12,761 | |||
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 1,600 | 7,500 | 516 | |||
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | 360 | 2,800 | 2,804 | |||
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 410 | 3,600 | 3,875 | |||
| 小 计 | 527,870 | 1,172,020 | 491,722 | |||
| 销售产品 | 中国第一汽车集团公司 | 3,500 | 12,900 | 6,250至25,600 | 7％ | 7,967 |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 2,100 | 6,500 | 3,692 | |||
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 650 | 6,200 | 3,184 | |||
| 小 计 | 6,250 | 25,600 | 14,843 | |||
| 接受劳务 | 中国第一汽车集团公司 | 3,800 | 10,600 | 7,540至27,000 | 15％ | 3,785 |
| 长春陆捷物流有限公司 | 2,400 | 9,500 | 2,314 | |||
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 980 | 4,800 | 2,232 | |||
| 启明信息技术股份有限公司 | 360 | 2,100 | 941 | |||
| 小 计 | 7,540 | 27,000 | 9,272 | |||
| 存款 余额 | 一汽财务有限公司 | 22,100 | 78,600 | 22,100至78,600 | 25％ | 52,297 |
二、关联方介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联公司情况
| 单位全称 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 2008年预计关联交易总额 |
| 中国第一汽车集团公司 | 徐建一 | 379,800 | 长春东风大街83号 | 汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等 | 母公司，持有本公司股份53.03% | 不超过28,300 万元 |
2、不存在控制关系的关联公司情况
| 单位全称 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 2008年预计关联交易总额（不超过） |
| 一汽解放汽车有限公司 | 竺延风 | 798,500 | 长春东风大街76号 | 生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理 | 同一 母公司 | 35,800万元 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 金 毅 | 5,825 | 长春市东风大街99号 | 承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 同一 母公司 | 1,001,300万元 |
| 富奥汽车零部件有限公司 | 滕铁骑 | 69,308 | 长春市深圳街5号 | 各种车辆零部件及关联产品的开发、制造、销售、咨询、信息服务、机械、工装的设计、制造 | 同一 母公司 | 58,720万元 |
| 长春一汽四环汽车股份有限公司 | 滕铁骑 | 21,152.3 | 长春市普阳街99 号 | 汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车 | 同一 母公司 | 68,500万元 |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 滕铁骑 | 96,652.3 | 曲靖市南宁北路 | 生产销售轿车、轻型载货汽车，农用运输车，乘用车，农机产品及配件，轻型车车身、底盘及汽车零配件等 | 同一 母公司 | 6,500万元 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 竺延风 | 9,698 万美元 | 天津经济技术开发区内 | 轿车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。 | 同一 母公司 | 7,500万元 |
| 长春陆捷物流有限公司 | 赵方宽 | 12,878.00 | 绿园区东风大街7088号 | 道路、铁路、水上货物运输服务等。 | 同一 母公司 | 9,500万元 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 竺延风 | 6,700 万美元 | 成都市成华区跳蹬河南路9号 | 制造、组装客车、客车地盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务 | 同一 母公司 | 3,600万元 |
| 一汽财务有限公司 | 竺延风 | 70,000 | 长春市绿园区东风大街711号 | 办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务 | 同一 母公司 | 78,600万元 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 竺延风 | 9,512 | 长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016 号 | 从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务 | 同一 母公司 | 2,100万元 |
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | 金 毅 | 8,454 万美元 | 长春市经济技术开发区世纪大街3888号 | 汽车用发动机及汽车用发动机零部件的制造 | 同一 母公司 | 2,800万元 |
3、关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；无确定的市场价格时，可采用成本定价，但不得在成本之外加任何额外费用。
2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
一汽集团公司及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必须的后备支持。同时为了充分利用一汽集团公司的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，也必然要与一汽集团公司及其下属公司之间发生关联交易。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况公司已于2008年3月28日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《预计2008年度日常关联交易金额的议案》。
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生应当回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司在上市时与中国第一汽集团签订有汽车零部件及原材料供应协议、综合服务类协议，协议有效期满后，如甲乙双方对上述协议的条款均无异议，协议将自动延长。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议
2、独立董事事前认可函及独立董事意见书
3、本公司与关联方签订的相关协议
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
2008年4月2日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-016
一汽轿车股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将一汽轿车股份有限公司(以下简称“本公司”) 与公司关联控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）共同对一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）增资产生的关联交易事项公告如下：
一汽财务公司为解决汽车金融业务所需要资金，扩大融资规模，调整公司资金来源结构，增强抵御风险能力, 决定进行增资扩股,使注册资本由人民币70,000万元增加到112,880万元,增加注册资本42,880万元。
本公司目前持有一汽财务公司14,486.50万股，出资比例为20.70％。根据此次增资方案,本公司应出资23,138.92万元,增持一汽财务公司10,060.40万股；增资后,本公司共持有一汽财务有限公司24,546.90万股,出资比例为21.75%。
鉴于一汽集团为本公司和一汽财务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，由于本议案内容属关联交易,关联董事徐建一、吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决,非关联董事（共4人）一致通过，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）中国第一汽车集团公司的基本情况：
注册地址：长春市绿园区东风大街83号
法人代表：徐建一
经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。
注册资本：379,800 万元
2006年末，一汽集团经审计后的销售收入14,916,914万元；净利润55,793万元；净资产1,550,029万元。
三、增资标的基本情况
本次关联交易标的为一汽财务公司,该公司是1987年经中国人民银行批准成立的为一汽集团成员单位提供金融服务的全国性非银行金融性机构。
公司的组织形式为有限责任公司,公司注册资本由一汽集团成员单位投入,一汽集团公司控股,初始注册资本为人民币38,680.20万元,其中包括1,500万美元,后经本公司、一汽集团及长春一汽四环汽车股份有限公司于2004年增资，注册资本增至70,000万元；公司实行董事会领导下的总经理负责制。
注册地址：长春市绿园区东风大街711号
公司法定代表人：竺延风
公司主营业务范围：为集团成员单位提供结算和信贷服务，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，以及有价证券投资等业务。
最近三年，一汽财务有限公司经审计的财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 总资产 | 1,161,049 | 931,226 | 929,885 |
| 总负债 | 964,926 | 769,941 | 785,502 |
| 净资产 | 196,123 | 161,285 | 144,383 |
| 2007 年 | 2006 年 | 2005年 | |
| 营业收入 | 45,242 | 26,665 | 18,734 |
| 净利润 | 35,724 | 16,954 | 16,277 |
| 每股收益 | 0.51 | 0.24 | 0.23 |
| 净资产收益率 | 22.15% | 11.09% | 11.93% |
四、增资的主要内容和定价政策
1、投资意向书签订日期：2007年11月5日
2、定价政策：本次关联交易各关联方按一汽财务公司2006年末的每股净资产2.3元为原则定价，每股2.3元对一汽财务有限公司增资。
3、资金来源：企业自筹资金。
4、交易标的的金额：根据此次增资方案，公司与一汽集团两股东共同以现金形式出资对一汽财务公司进行增资，增资扩股后，一汽财务公司总股份为112,880万股。其中：本公司出资23,138.92万元人民币，增资后，本公司共持有一汽财务有限公司24,546.90万股，持股比例为21.75%；一汽集团为一汽财务公司第一大股东，出资75,485.08万人民币，增资后，持有一汽财务公司79,917.3万股，持股比例为70.80%；其他股东持股比例为7.45％（其他股东不参与增资）。
5、关联交易生效条件:一汽财务公司本次增资扩股事项，需要报中国银监会批准。
五、增资的目的及对公司的影响
随着国民经济的发展和人民生活消费水平的提高，人们对汽车的消费需求快速增长，尤其以消费信贷、保险和二手车置换等汽车衍生经济的发展丰富了汽车产业的价值增值环节和空间，汽车金融规模与业务范围也不断发展扩张,通过增资将增强一汽财务有限公司的竞争能力与盈利能力，为公司创造更多的投资收益。
同时，作为轿车生产企业，公司介入汽车金融市场有助于提高公司的综合竞争能力，全方位满足客户的消费需求，从而与公司主业形成联动；
此外，投资汽车金融业务也有利于公司拓展汽车价值链，分享汽车产业的增值利润；本次交易是依据有关法律、法规的规定做出，增资方案的制定遵循了“三公原则”，交易价格公平合理，维护了股东特别是中小股东的权益；
公司董事会认为本次增资有利于公司多元化发展的战略，符合公司的产业发展的战略要求。
六、独立董事事前认可函及独立意见
1、独立董事事前认可函
根据公司提出与关联方共同向一汽财务有限公司的增资方案，在听取公司相关汇报及说明后，经过大量的市场研究和认真讨论后，我们对该事项予以独立、客观、公正的判断，该增资行为程序合法，且符合公司的长远发展的需要，符合公司和股东的根本利益，同意将《与关联方共同向一汽财务有限公司增资的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于对一汽财务公司增资的议案》进行了认真审核后认为：该关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,符合公司长远的发展利益。公司按一汽财务有限公司2006年末的每股净资产2.3元为定价原则,关联交易定价依据充分,交易价格合理,体现了交易的公允性。
董事会对该议案表决时，符合有关法律法规的要求；符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
上述关联交易完成后,公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、本公司与关联方签订的相关增资协议；
3、一汽财务有限公司2007年第一次股东会决议；
4、一汽财务公司2007年审计报告；
5、独立董事事前认可函及独立董事意见书。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二00八年四月二日