北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于2008年3月28日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年4月1日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
在公司全体董事、监事及高级管理人员的带领下，经过公司全体员工的不懈努力，2007年度公司实现营业收入452,113.20万元，比去年同期增长40.18%，利润总额21,467.31万元，比去年同期增长77.46%，净利润14,723.92万元，比去年同期增长50.30%。
鉴于董事、监事及高级管理人员上述突出贡献，公司根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟提高董事、监事及高级管理人员的薪酬，董事长年度报酬由120,000元人民币调整到156,000元人民币，董事及高级管理人员年度报酬由96,000元人民币调整到120,000元人民币，监事会主席年度报酬由96,000元人民币调整到120,000元人民币，监事年度报酬调整到100,000元人民币。此次调整薪酬主要是根据公司董事、监事及高级管理人员的管理能力来确定其报酬，遵循了公司“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。
此议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年4月1日
股票简称：顺鑫股份 股票代码：000860 公告编号：2008-013
北京顺鑫农业股份有限公司
关于控股股东增加2007年年度
股东大会临时提案的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）董事会于2008年3月28日发出召开2007年年度股东大会通知（通知详见2008年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），2007年年度股东大会将于2008年4月17日召开。2008年4月1日，持有公司51.56%股份的控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称：“顺鑫集团”）向公司董事会书面提交以下临时提案，提请本次2007年年度股东大会审议：
一、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过。（具体内容详见2008年4月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公司第四届董事会第二次临时会议决议公告）
公司董事会认为：上述临时提案属于股东大会职责范围，符合《公司章程》的相关规定，同意将上述临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
公司2007年年度股东大会其他议案不变。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年4月1日