湖南天一科技股份有限公司
关于重大资产重组方案
获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年4月2日，本公司收到中国证监会证监许可[2008]487号《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》。本公司于2007年12月7日披露的《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书》（详见2007年12月7日《中国证券报》及《证券时报》）已获中国证监会核准：中国证监会对公司上述重组方案无异议。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二日
证券代码：000908 证券简称：S天一科 公告编号：2008—015
湖南天一科技股份有限公司
关于召开2007年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2008年4月2日收到中国证监会证监许可[2008]487号《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》：公司于2007年12月7日披露的《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书》（详见2007年12月7日《中国证券报》及《证券时报》）已获中国证监会核准。根据有关规定，公司现就召开2007年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2008年4月18日上午9︰00
交易系统投票时间为：2008年4月18日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00
互联网投票时间为：2008年4月17日15︰00至2008年4月18日15︰00 期间的任意时间
（二）股权登记日：2008年4月11日
（三）会议召开地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
（四）会议召集人：湖南天一科技股份有限公司董事会
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
（一）《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》；
（二）《关于湖南天一科技股份有限公司章程修订的议案》；
（三）《关于向中国长城资产管理公司借款的议案》；
（四）《关于募集资金补充流动资金情况说明的议案》。
上述会议审议事项的有关内容请参见公司第三届董事会第二十三次及第二十五次会议决议公告和公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2008年4月17日上午9︰00-11︰00，下午2︰00-4︰30
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技
2、邮政编码：414500
3、联系人: 陈敏
4、联系电话：0730-6289517
5、传真：0730-6289517
（四）出席会议资格
1、截止2008年4月11日下午3︰00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年4月 日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360908；投票简称：天一投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入方向；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；每一议案应以相应的价格申报；
| 议 案 名 称 | 申报价格 |
| 总议案（表示对以下所有议案的统一表决） | 100元 |
| 议案一：《湖南天一科技股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 | 1.00元 |
| 议案二：《关于湖南天一科技股份有限公司章程修订的议案》 | 2.00元 |
| 议案三：《关于向中国长城资产管理公司借款的议案》 | 3.00元 |
| 议案四：《关于募集资金补充流动资金情况说明的议案》 | 4.00元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）计票规则
①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项进行分项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东分项表决意见为准，未分项投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对以上议案中的一项或多项进行分项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；如果股东只对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
投资者通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2008年4月17日9:30－2008年4月18日15:00任意时间。
五、其他事项
（一）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二日
附件
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）（身份证号： ），代表本公司（或本人）参加湖南天一科技股份有限公司2007年第二次临时股东会议，并委托其全权行使会议表决权。
特此授权。
（个人股东） （法人股东）
股票账户号： 股票账户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签名：
签发日期 年 月 日 （有效期 日）
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)