江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年4月1日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年3月27日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于为上海宏图三胞科技发展有限公司在广发银行2000万元人民币贷款提供担保的议案》、《关于为上海宏图三胞科技发展有限公司在交通银行8000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
公司下属的上海宏图三胞科技发展有限公司（下称“上海宏三”） 因业务发展需要，拟在广东发展银行股份有限公司上海分行申请2000万元人民币贷款、在交通银行股份有限公司上海浦东分行申请8000万元人民币贷款（还旧贷新），公司拟为上述两笔贷款提供担保，期限1年。
上海宏三以其全部资产为本公司提供了反担保。以上担保不属对关联方担保。
二、担保对象简介：
上海宏三注册地为上海肇嘉浜路979号，注册资本10,000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。
本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有上海宏三100%的股份。
截至2008年2月29日，上海宏三总资产51974万元，净资产18630万元，资产负债率64.15％。2008年1-2月份销售收入22491万元，净利润242万元。
三、董事会意见
本次担保对象为公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为24730万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元。以上担保总额49730万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的41.30％。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2008-019
江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告