上海汇通能源股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
及第十七次股东大会增加临时议案的通知
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议2008年4月1日以通讯方式通知，于2008年4月2日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对本公司全资子公司上海南常置业有限公司增资的议案》。
对本公司全资子公司上海南常置业有限公司（以下简称“南常置业”）增资3,582万元。本次增资拟采用现金和实物方式：
1、公司拟以现金方式增资1074.8万元。资金来源全部为公司自有资金。
2、公司拟以实物方式增资2,507.2万元。实物方式增资部分系公司所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号（轻工机械大厦）的第三层商铺，建筑面积为844.79平方米。截至评估基准日（2007年12月31日），该部分房地产的帐面净值7.68万元，根据上海大华资产评估有限公司出具的《上海汇通能源股份有限公司部分资产评估报告书》[沪大华资评报（2008）第020号]，该部分房地产的评估价值为2,507.2万元。
本次增资后，南常置业的注册资本由人民币4,842万元增加至人民币8,424万元，公司将持有南常置业100%的股份。
二、2007年年度股东大会增加议案的补充通知
本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟”）于2008年4月2日向公司董事会发出了《关于提议增加2007年年度股东大会议案的函》，提议将《关于对上海汇通能源股份有限公司全资子公司上海南常置业有限公司增资的议案》提交2007年年度股东大会上审议。
本公司董事会按照《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定将上述新增议案提交于2008年4月25日召开的2007年年度股东大会审议。除增加上述议案外，2007年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二OO八年四月二日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2008-10
上海汇通能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性成熟或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2008年3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
二、公司关注并核实的相关情况
截止目前,公司经营情况一切正常,经向公司控股股东及管理层询问，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等引起公司股票价格异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在应披露而未披露的重大事件。
四、风险提示
公司董事会提醒投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○○八年四月二日