本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.公司股票连续三个交易日跌幅偏离值达20％。

　　2.经征询公司管理层和控股股东，公司和控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签定的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（包括二级市场出售）、非公开发行及重组等重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日跌幅累计偏离值达到20％，根据《上海证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经询问公司管理层及向公司控股股东进行书面征询。公司和控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签定的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（包括二级市场出售）、非公开发行及重组等重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○八年四月二日

　　证券代码：600489         股票简称：中金黄金        公告编号：2008-011

　　中金黄金股份有限公司股票异常波动公告