山东金晶科技股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2008年3月22日以传真、电话等方式发出召开三届十九次会议的通知，本次会议于2008年4月2日在公司会议室，公司应到董事9名，实到董事7名，董事刘同佑、独立董事周中东因公未能出席本次会议，分别委托董事朱永强、独立董事王昕代为出席并行使表决权，公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长王刚主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过关于变更募集资金投资项目的议案
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，拟投资2.5亿元建设热电联产项目，该项目的具体情况如下：
1、建设该项目的必要性介绍
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。因此，公司计划通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资金投资建设热电联产项目。
2、该项目的投资总额以及来源：
该项目投资总额为2.5亿元，资金来源于海天公司母公司即本公司利用募集资金对其增资的款项。
3、项目有权部门的批复情况：该项目已在山东省经济贸易委员会备案，备案号为0301461
4、热电联产项目前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13万元。
二、审议通过关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
本公司控股子公司——山东海天生物化工有限公司位于山东昌邑，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙的生产销售，目前在建100万吨/年纯碱项目。其设计能力为：年产优质低盐重质纯碱40万吨，年产普通重碱40万吨，年产普通轻质纯碱20万吨。预计项目达产后，年均销售收入129,071.43万元（不含税），年均销售利润40,627.17万元，年均税后利润24,688.28万元。
目前100万吨/年纯碱项目建设资金全部来源于金晶科技通过非公开发行新股募集资金，由于海天公司拟利用其中部分资金投资建设热电联产工程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请贷款，额度总额为5亿元，贷款用途为补充100万吨/年纯碱项目建设资金和流动资金。
三、审议通过关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
鉴于本公司控股子公司——山东海天生物化工有限公司良好的发展前景，为了更好的支持的发展，本公司拟对其向银行申请的贷款提供担保，担保额度总额为不超过5亿元（含本数），担保方式为信用担保。
四、审议通过关于本公司申请发行短期融资券的议案
为了拓宽融资渠道,降低财务费用，公司决定向中国人民银行申请发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：
1. 在中华人民共和国境内发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券，可分次发行；
2. 发行短期融资券的期限在一年以内；
3. 发行短期融资券的利率按照市场情况决定；
4. 发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
5. 本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金；
6、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。
五、审议通过关于本公司向中材金晶玻纤有限公司增资的议案
本次增资款项主要用于投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目，该项目由中材金晶玻纤有限公司之子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司负责运作，该项目总投资11479.9万美元，投资资金来源于中材庞贝捷金晶玻纤有限公司现有股东对其增资款项以及银行贷款，中材金晶玻纤有限公司按照所占50%的权益对中材庞贝捷金晶玻纤有限公司进行增资，本公司按照在中材金晶玻纤有限公司49%的出资比例对其进行同比例增资，即增资额度为7203万元人民币。
该项目生产规模及产品方案的确定主要根据目前国内外市场需求情况预测结果而定，采用美国PPG公司世界领先的玻璃纤维生产技术和纯氧燃烧技术，主要从事符合国际标准的高档无碱玻纤制品的生产，项目建成后85%以上的产品将进入国际市场。
项目建成后年平均销售收入8000万美元，出口创汇6800万美元，年平均税后利润1800万美元，具有明显的经济效益和社会效益。
六、关于召开金晶科技2008年度第一次临时股东大会的议案
1、会议时间：2008年4月20日上午9:00
2、会议地点：金晶科技会议室
3、会议表决事项：
（1）关于变更募集资金投资项目的议案
（2）关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
（3）关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
（4）关于公司申请发行短期融资券的议案
4、参会人员
（1）截至2008年4月11日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议登记
出席会议的公司股东应持本人身份证、股东账户原件；委托代理人应持本人身份证、委托方身份证复印件、授权委托书原件、股东账户原件；法人股东参加会议，应委派或者指定受托人出席，出席会议应持有法人股东的营业执照复印件，法人授权委托书、股东账户、受托方身份证。
6、会议联系方式
（1）联系人：董保森 吕超
（2）联系电话：0533——3586666 3585586（传真）
（3）联系地址以及邮编：山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄（255086）
7、其它事项
出次会议的股东，其交通、食宿等费用自理。
授权委托书样式：
山东金晶科技股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：
受托人签字：
委托日期：
山东金晶科技股份有限公司董事会
2008年4月2日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2008－009号
山东金晶科技股份有限公司
三届八次监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司监事会于2008年3月22日以电话、传真等方式发出召开三届八次监事会的通知，会议于2008年4月2日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事韩晨因病未能出席会议，会议由监事会召集人王化忠主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过如下方案：
同意山东金晶科技股份有限公司募集资金项目变更的议案
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，拟投资2.5亿元建设热电联产项目，该项目的具体情况如下：
1、建设该项目的必要性介绍
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。因此，公司计划通过变更募集资金投资项目，利用其中部分募集资金投资建设热电联产项目。
2、该项目的投资总额以及来源：
该项目投资总额为2.5亿元，资金来源于海天公司母公司即本公司利用募集资金对其增资的款项。
3、项目有权部门的批复情况：该项目已在山东省经济贸易委员会备案，备案号为0301461
4、热电联产项目前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13万元。
监事会认为：通过变更可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本，有利于广大股东的利益，一致同意本次项目变更，并同意提交股东大会表决。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2008年4月2日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2008－010号
山东金晶科技股份有限公司
改变募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● ● 原投资项目名称：100万吨/年纯碱项目
● ● 新投资项目名称：100万吨/年纯碱以及热电联产项目
● ● 改变募集资金投向的数量：2.5亿元
一、改变募集资金投资项目的概述
经本公司2007年度第一次临时股东大会决议通过，公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设100万吨/年纯碱项目，2007年7月，经中国证监会核准，公司向符合发行条件的9名投资者发行股份，募集资金净额近13亿元。考虑到该项目投产后节能的需要和余热的利用，公司拟利用部分募集资金投资2.5亿元建设热电联产项目。公司三届十九次董事会就该等事项进行了表决，与会董事一致同意改变募集资金投资项目，同意就该等事项提交公司2008年度第一次临时股东大会进行表决。
二、变更原项目的原因以及新项目情况
纯碱生产中需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。因此说动力供应对整体项目的生产起着至关重要的作用，公司利用热电联产可以最大限度地实现余热利用，实现节能，有效降低纯碱生产成本。
三、介绍新项目的前景
经测算，按照现行原材料市场价格，热电联产发电和蒸汽成本为39,815.15万元，按照市场价格外购同样数量的电力和蒸汽需要花费48,685.28万元（均为不含税金额），热电联产项目的年经济效益为8870.13万元。
四、有权部门的批复情况
该项目已在山东省经济贸易委员会备案，备案号为0301461
五、备查文件目录。
1、金晶科技三届十九次董事会决议
2、公司监事会对改变募集资金投资项目的意见
3、独立董事对改变募集资金投资项目的意见
山东金晶科技股份有限公司董事会
2008年4月2日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2008－011号
山东金晶科技股份有限公司
对外担保公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量5亿元人民币，累计为其担保数量5亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：5亿元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
山东海天生物化工有限公司目前在建100万吨/年纯碱项目，建设资金全部来源于本公司通过非公开发行新股募集资金对其增资款项，由于海天公司拟利用其中部分资金投资建设热电联产项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请贷款，额度总额为5亿元，贷款用途为补充100万吨/年纯碱项目建设资金和流动资金。预计项目达产后，年均销售收入129,071.43万元（不含税），年均销售利润40,627.17万元，年均税后利润24,688.28万元。
鉴于山东海天生物化工有限公司良好的发展前景，为了更好的支持的发展，本公司拟对其向银行申请的贷款提供担保。担保额度总额为不超过5亿元（含本数），担保方式为信用担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东海天生物化工有限公司
2、注册地址：山东昌邑卜庄
3、法定代表人：王刚
4、经营范围：主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙的生产销售
5、与本公司的关系：山东海天生物化工有限公司系本公司持股100%的全资子公司
6、该公司财务状况：截至2007年12月31日，公司资产总计1,462,344,248.44元，负债总额119,363,440.01元，所有者权益 1,342,980,808.43 元，2007年度净利润 -7,617,014.57元
三、担保协议的主要内容
本次担保总金额不超过5亿元人民币（含5亿元），由本公司提供信用担保。
四、董事会意见
山东海天生物化工有限公司系本公司持股100%的全资子公司，目前在建100万吨/年纯碱项目，贷款用途为补充该项目建设资金和流动资金。预计项目达产后，年均销售收入129,071.43万元（不含税），年均销售利润40,627.17万元，年均税后利润24,688.28万元。由此，该项目有着较强的盈利能力和发展前景，鉴于此本公司董事会认为山东海天生物化工有限公司有着较好的偿债能力，本次提供担保利于加快项目的建设，符合上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司的对外担保累计量、逾期担保累计量均为0。
六、备查文件目录
1、山东金晶科技股份有限公司三届十九次董事会决议；
2、山东海天生物化工有限公司最近一期财务报表
3、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件
山东金晶科技股份有限公司董事会
2008年4月2日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2008－012号
山东金晶科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：中材金晶玻纤有限公司
2、投资金额和比例：7203万元人民币
一、对外投资概述
2008年4月2日，公司三届十九次董事会审议通过了关于对本公司参股的中材金晶玻纤有限公司进行增资的议案，中材金晶玻纤有限公司由中材股份有限公司和本公司出资设立，双方出资比例为51%、49%，本次增资按照双方持股比例同比例进行，增资款项主要用于中材金晶玻纤有限公司向其子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司进行增资，由中材庞贝捷金晶玻纤有限公司投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目，该项目总投资11479.9万美元，投资资金来源于其现有股东对其增资款项以及银行贷款，中材金晶玻纤有限公司按照所占50%的权益对中材庞贝捷金晶玻纤有限公司进行增资，本公司按照在中材金晶玻纤有限公司49%的出资比例对其进行同比例增资，增资额度为7203万元人民币。
本次增资行为不构成关联交易，也无须公司股东大会审议表决。
二、投资协议主体的基本情况
本次增资协议主体为本公司和中材股份有限公司，中国中材股份有限公司是经国务院国资委批准，由中国中材集团公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥、玻璃纤维、高新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等核心技术，是全球水泥技术装备及工程服务的龙头供货商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非金属材料行业当中惟一拥有研发、生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。
三、投资标的的基本情况
本次增资标的为中材金晶玻纤有限公司，注册资本20000万元，主要从事玻璃纤维及制品的生产销售，公司参股比例49%，截至2007年12月31日，公司资产总计53072万元，2007年度净利润4120万元。此次本公司及中材股份有限公司对中材金晶玻纤有限公司进行增资，全部用于中材金晶玻纤有限公司向其子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司进行增资，由中材庞贝捷金晶玻纤有限公司投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目。
四、此次增资行为对本公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：增资资金全部来源于公司自筹。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：
中材庞贝捷金晶玻纤有限公司投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目生产规模及产品方案的确定主要根据目前国内外市场需求情况预测结果而定，采用美国PPG公司世界领先的玻璃纤维生产技术和纯氧燃烧技术，主要从事符合国际标准的高档无碱玻纤制品的生产，项目建成后85%以上的产品将进入国际市场。
项目建成后年平均销售收入8000万美元，出口创汇6800万美元，年平均税后利润1800万美元，具有明显的经济效益和社会效益。因此，通过增资本公司可以获得较为稳定的投资回报。
五、备查文件目录
1、金晶科技三届十九次董事会决议；
2、其他文件
山东金晶科技股份有限公司董事会
2008年4月2日