攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届董事会第九次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2008年3月25日以书面形式发出，会议于2008年4月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由樊政炜董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度董事会报告》，提呈2007年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，提呈公司2007年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》，提呈公司2007年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司净利润950,930,337.12元，加上年初未分配利润1,748,231,218.80元，扣除按当年母公司实现净利润1,023,966,523.34元的10%提取的法定盈余公积金102,396,652.34元,扣除2007年对股东已分配的509,669,662.10元,年末可供分配的利润为2,087,095,241.48元。因公司正进行重大资产重组，待相关重组工作完成后，公司将另行召开董事会审议2007年利润分配预案。
五、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2008年度投资方案》，提呈公司2007年度股东大会审议。
一、投资规模
2008年公司拟安排固定资产投资157,681万元。
二、投资构成及主要投资方向
（一）续建项目
续建项目15项，2008年投资111285万元，主要项目为炼铁厂烧结系统技术改造一期工程、炼铁厂6号烧结机烟气脱硫建设、炼铁厂6号翻车机改造、炼钢厂脱硫系统扩能改造、炼钢厂EF跨增设一台225吨吊车、轨梁厂100米长尺钢轨扩能改造、冷轧厂轧机乳化液系统改造、能动中心增建10000m3/h氮气透平压缩机、能动中心一期高炉煤气干式除尘及TRT建设、热电厂利用余热余能发电（55MW×1）、攀宏钒制品厂扩能技术改造。
（二）新开项目
拟安排投资46,396万元。
1.重点项目
安排重点项目13个，投资34,396万元。主要投资方向：
1.1 产能配套安排20,100万元，主要项目为烧结供电系统改造、荷花池片区压缩空气改造、1#板坯RH真空处理双工位改造、1#板坯LF炉系统改造、轨梁厂950生产线优质方圆钢扩大产能改造、轨梁轧辊间搬迁、精轧机组板形控制系统改造等。
2.2 环保及节能安排10,950万元，主要项目为炼钢老转炉煤气回收改造、攀钢利用余热余能新建55MW发电机组(第二台)、干熄焦配套发电工程新建2台25MW发电机组。
2.3 现代化管理安排3,346万元，项目为主厂区封闭管理。
2.其他项目及零固
拟安排其他项目及零固投资12,000万元。主要用于依靠科技进步降成本、环保节能、隐患治理、保产等。
六、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》。
七、以6票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预测公司2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》，公司对2008年度与日常经营相关的关联交易进行了预测，并与关联人签署了关联交易协议，提呈公司2007年度股东大会审议。公司关联董事回避了表决。
一、关联交易定价原则
1、有政府定价的按政府定价执行；
2、有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定；
3、无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，确定市场价格时，应考虑的主要因素为攀枝花市及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
4、无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加同类企业平均利润率作为双方结算的价格。
二、预测依据
本预测以持续进行的关联交易、2007年4季度执行的关联交易平均价格及实际发生的交易数量为基础，并考虑2007年度的生产经营实际及价格变化。
三、预测结果
1、关联销售
预测本年度关联销售金额将达到830,033万元，其中：
（1）预计供集团公司热轧酸洗板厂原料为20,300万元；
（2）预计供成都钢铁有限责任公司圆管坯等为162,900万元；
（3）预计供长城特殊钢有限责任公司圆管坯等为172,800万元；
（4）预计供攀钢集团经济贸易有限公司钢铁产品为 356,350万元；
（5）其他关联销售均根据2007年发生情况，预计金额为117,683万元。
2、关联采购
预测本年度关联采购金额将达到840,228万元，其中：
（1）预计全年关联采购铁精矿为162,270万元；
（2）预计全年关联采购焦炭为322,300万元；
（3）预计全年关联采购粗焦炉煤气为81,000万元；
（4）预计全年关联采购钒产品为151,388万元
（5）其他各项关联采购均根据2007年发生情况，预计金额为123,270万元。
3、其他费用
其他关联费用均按2007年水平进行预测，金额为362,762万元。其中：
（1）预计全年发生关联运输费用51,000万元；
（2）预计全年发生关联维修、保养费及工程款等109,000万元，
（3）预计攀钢有限公司全年代收代付养老保险费及失业保险费33,100万元；
（4）预计全年支付综合服务费7,920万元；
（5）预计全年收取动力产品服务费30,000万元；
（6）预计全年支付动力产品款130,000万元；
（7）其他零星关联费用全年预计1,742万元。
八、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于计提和核销2007年度资产减值准备的议案》。
根据企业会计准则和攀钢财务【2004】468号文件要求，结合公司实际情况，本报告期计提资产减值准备82,941,319.43元,其中存货跌价准备提取了82,341,977.48元,坏帐准备提取了599,341,94元。本报告期无核销各项减值准备。
九、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》，提呈公司2007年度股东大会审议。
为了进一步提高公司法人治理水平，充分发挥公司独立董事的积极性，参照国内上市公司独立董事薪酬的普遍水平，结合本公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为每人每年9万元（含税）。
十、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，提呈公司2007年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
决定于2008年4月28日上午9：00在四川攀枝花市南山宾馆召开公司2007年度股东大会。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月一日
攀枝花新钢钒股份有限公司
独立董事关于公司本年度不进行利润分配的独立意见
2007年度攀枝花新钢钒股份有限公司实现净利润 95,093万元，截至2007年12月31日，公司未分配利润为 208,709.52 万元。因公司重大资产重组（向特定对象发行股份作为支付方式购买其相关资产，同时拟以换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司工作正在进行，公司董事会决定2007年度不进行利润分配，待相关重组工作完成后，另行召开董事会审议2007年利润分配预案。
我们认为，公司董事会不进行利润分配的决定符合有关法规、公司章程的规定及公司客观实际，不存在故意损害投资者利益的情况。
特此发表独立董事意见。
攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事
白荣春 王 喆 董志雄 严晓建
2008年 4 月 1日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－05
攀枝花新钢钒股份有限公司
第五届监事会第三次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2008年3月25日以书面形式发出，会议于2008年4月1日上午10：30以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度监事会报告》，同意该报告提呈2007年度股东大会审议；
二、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》，同意该报告。
三、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》，同意该议案。
四、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2007年年度报告和年度报告摘要》，同意该报告。
五、以5票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预测公司2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意该议案。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司监事会
二ΟΟ八年四月一日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－06
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于召开2007年度
股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月1日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。决定于2008年4月28日上午召开公司2007年度股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间： 2008年4月28日上午9：00
2、会议地点：四川省攀枝花市南山宾馆
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）、2008年4月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《公司2007年度董事会报告》；
2、《公司2007年度监事会报告》
3、《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》
5、《公司2008年度投资方案》；
6、《关于预测公司2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
7、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
三、现场股东大会登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处
邮编：617067
传真：（0812）3393992
联系电话：（0812）3393695
3、登记日期：
2008年4月22日至4月23日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30。出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：