浙江康恩贝制药股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月3日下午在杭州市浙江西子宾馆召开公司2007年度股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人4名，持有和代表公司10243.1616万股有表决权的股份，占公司总股本18000万股的56.91%。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
（一）通过《公司董事会2007年度工作报告》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（二）通过《公司监事会2007年度工作报告》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（三）通过《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（四）通过《公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（五）通过《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司的合并净利润为106,131,697.48元，加上上年结转未分配利润109,511,160.15元，扣减2006年度按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积2,831,969.47元，扣减2006年度分配的现金股利31,556,000元，实际可分配利润为181,254,888.16元。
公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：按公司章程规定提取以母公司实现的2007年度的净利润56,799,460.47元为基数，提取10%法定盈余公积金5,679,946.05元；以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，每10股送红股2股并派送现金红利1.5元(含税),共计送红股3,600万股,派送现金红利2,700万元，剩余未分配利润112,574,942.11元结转下一年度；同时以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增10,800万股,本次转增后资本公积金尚余306,603,441.82元。
公司控股股东康恩贝集团有限公司按照其在本公司股权分置改革方案中作出的承诺，对此议案事项投了赞成票。
（六）通过《关于公司为子公司提供担保事项的议案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
为支持子公司经营发展，同意2008年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。
1）为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过5000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。
2）为浙江康恩贝三江医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。
3）为上海安康医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。
上述各项担保的方式为连带责任保证，所提供担保为经本次公司股东大会决议日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。
（七）通过《关于公司为关联方提供担保的议案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
为继续支持浙江佐力药业股份有限公司（本公司现持有其26%股份）经营发展和上市工作，同意为其提供总额度不超过 4500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。担保的方式为连带责任担保，所提供担保为经本次公司股东大会决议日起一年期限内浙江佐力药业股份有限公司在担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。
（八）通过《关于公司为金华康恩贝提供担保的议案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
为支持子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（简称“金华康恩贝”）经营发展需要，同意公司为金华康恩贝提供总额不超过18600万元人民币的银行贷款或银行票据担保，担保方式为连带责任保证所提供担保为经本次公司股东大会决议日起一年期限内金华康恩贝在担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款或银行票据。
（九）通过《关于公司董事会换届事项的议案》。
大会经采用累计投票制方式，选举产生了公司第六届董事会组成人员，当选董事共8名，其中独立董事3名，具体如下：
1、胡季强
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
2、陈国平
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
3、 吴仲时
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
4、张伟良
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
5、董树祥
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
6、黄董良（独立董事）
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
7、段继东（独立董事）
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
8、施建祥（独立董事）
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（十）通过《关于公司监事会换届事项的议案》。
选举产生了由股东代表出任的公司第六届监事会监事，具体如下：
1、陆志国
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
2、胡钢亮
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
公司第六届监事会组成人员共三人，具体如下：
陆志国 胡钢亮 杨金龙（职工代表监事）
（十一）通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
同意修改《公司章程》以下有关条款：
1、第二条 原为：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组浙股[1992]5号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司试点的批复》和浙股募[1992]2号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司募股的批复》文批准，以定向募集方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001000769。”
修改为：“公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组浙股[1992]5号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司试点的批复》和浙股募[1992]2号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司募股的批复》文批准，以定向募集方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330000000010348。”
2、第六条 原为：“公司注册资本为人民币壹亿捌仟万元。”
修改为：“公司注册资本为叁亿贰仟肆佰万元。”
3、第十八条 原为：“公司股份总数18,000万股，为普通股。”
修改为：“公司股份总数32,400万股，为普通股。”
4、第一百三十二条 原为：“公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁2—4名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修改为： “公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和其他由董事会聘任的经营管理人员为公司高级管理人员。”
5、第一百一十八条 原为：“ 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修改为：“董事会设董事长1人，根据需要可设副董事长1人。董事长、副董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
6、第一百二十条 原为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
（十二）通过《关于2007年度支付会计师事务所报酬及聘请公司2008年度财务审议机构的议案》。
表决情况：同意10243.1616万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
同意2007年度支付浙江东方会计师事务所年度审计费57万元。同意继续聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构，聘期至公司2008年度股东大会召开日止。
三、律师见证情况
本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2008年4月4日
附件：当选董事、监事简历
一、董事简历：
1、胡季强，男，1961年2月生，中国籍，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南希陶绿色药业有限公司董事长。现任本公司五届董事会董事长、公司总裁，康恩贝集团有限公司董事；并任中国中药协会副会长、中国药学会常务理事、浙江省医药行业协会副会长等。
2、陈国平，中国籍，男，1960年生，硕士，研究生学历，1981年参加工作，1994年调入康恩贝集团有限公司工作，先后担任康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届董事会董事、四届董事会董事长、董事。现任本公司第五届董事会董事，康恩贝集团有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司董事、浙江佐力药业股份有限公司董事。
3、 吴仲时，中国籍，男，1963年生，硕士，副教授。曾任杭州商学院（现浙江工商大学）会计系副教授，1999年4月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理，本公司三届监事会监事、四届监事会主席。现任本公司第五届监事会主席，康恩贝集团有限公司常务副总裁、财务总监、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司监事会主席。
4、张伟良，中国籍，男，1963年生，大学本科学历，研究生结业，经济师职称。1981年参加工作，先后担任浙江康恩贝股份有限公司总经理办公室主任、浙江康恩贝集团医药销售公司大区主任、副总经理，杭州康恩贝制药有限公司董事长、总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事。现任本公司五届董事会董事、公司副总裁。
5、董树祥，男，1964年3月生，中国籍，浙江大学本科毕业。1985年参加工作。曾任奉化县二轻局科技技改主任科员，浙江康恩贝股份有限公司业务员，浙江康恩贝食品饮料公司总经理助理，浙江康恩贝医药销售公司大区经理，杭州康恩贝保健品有限公司董事长兼总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司副总经理，康恩贝集团有限公司总裁助理兼食品保健品事业部总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理。现任本公司副总裁。
6、黄董良（独立董事），男，1955年生，中国籍，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。先后担任过浙江财经学院财政系副主任、浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长。现任浙江财经学院院长助理、浙江财经学院东方学院院长，兼任浙江省会计学会副秘书长；本公司五届董事会独立董事，并为浙江东南发电股份有限公司、浙江医药股份有限公司独立董事。
7、段继东（独立董事），男，1965年5月生，中国籍，工商管理硕士。先后担任沈阳铁路局总医院外科医生，中瑞合资北京萌蒂制药公司市场销售总监，山东齐鲁制药集团任副总经理兼营销总监，中美贵州神奇制药有限公司任常务副总经理兼新资源总经理，昆明制药集团股份有限公司任总裁、董事，北京盖德隆企业管理顾问有限公司董事长、昆明制药集团股份有限公司董事、总裁，重庆华立控股股份有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事。现任北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长，本公司五届董事会董事。
8、施建祥（独立董事），男，1964年11月生，中国籍，经济学博士，教授，硕士生导师。先后任浙江工商大学货币银行教研室主任、保险系主任，校工会副主席，现任浙江工商大学章乃器学院院长。
二、监事简历：
1、陆志国，男，1958年6月生，中国籍，大学本科学历，工程师，1982年参加工作，1992年11月加入康恩贝，先后担任浙江康恩贝集团有限公司产业部经理，浙江康恩贝制药股份有限公司总经理、党委书记，杭州康恩贝制药有限公司总经理，浙江康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。现任本公司植物药事业部副总经理。
2、胡钢亮，男，1979年9月生，中国籍，硕士，研究生学历，先后担任浙江现代中药与天然药物研究院有限公司项目经理，杭州茵诺邦医药科技有限公司总经理。现任浙江康恩贝健康产品有限公司总经理。
3、杨金龙，男，1959年生，中国籍，研究生结业，高级政工师，先后担任公司团总书记、厂办主任、党办主任、党委委员兼纪检组长、浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届监事会监事，现任本公司工会主席、纪委书记、党委书记，公司第五届监事会监事。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-011
浙江康恩贝制药股份有限公司
六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年4月3日在浙江西子宾馆会议室召开。会议通知于2008年3月23日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由胡季强董事主持。公司监事陆志国、杨金龙、胡刚亮，律师陶久华和杨俊德先生、王冶女士列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
一、选举胡季强先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、选举吴仲时先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任杨俊德先生为公司董事会秘书（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《聘任公司总裁的议案》，同意聘任张伟良先生为公司总裁（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据经营发展需要，同意对公司有关机构调整设置如下：
1、设立公司植物药事业部。植物药事业部主要负责拟定公司植物药产业的发展规划，全权负责公司植物药业务的经营与发展，统筹协调和管理植物药产业相关的生产、销售和技术支持等事务。
2、设立公司化学药品事业部。化学药品事业部主要负责拟定公司化学药品和原料药业务的发展规划，全权负责公司化学药品和原料药业务的经营与发展，统筹协调和管理化学药品和原料药产业相关的生产、销售和技术支持等事务。
3、同意设立公司保健品与中药饮片事业部。保健品与中药饮片事业部负责拟定公司保健品与中药饮片业务的发展规划，全权负责公司保健品与中药饮片业务的经营与发展，统筹协调和管理保健品与中药饮片产业相关的生产、销售和技术支持等事务。
六、审议通过《聘任公司财务负责人、财务总监的议案》，同意聘任王冶女士为公司财务负责人、财务总监（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》，表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
聘任王如伟先生为公司副总裁；
聘任杨俊德先生为公司副总裁；
聘任董树祥先生为公司植物药事业部总经理、保健品与中药饮片事业部总经理；
聘任鲍建伟先生为公司植物提取物事业部总经理；
聘任余斌先生为公司化学药品事业部总经理。
公司独立董事黄董良、段继东、施建祥对上述第三、四、六、七项议案，关于
聘任公司总裁等高级管理人员发表独立意见如下：
公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，
聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任王函颖女士为公司证券事务代表（简历附后）。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、段继东独立董事、施建祥独立董事，其中段继东独立董事为委员会召集人；
2、董事会薪酬与考核委员会成员：吴仲时董事、黄董良独立董事、段继东独立董事，其中黄董良独立董事为委员会召集人；
3、董事会审计委员会成员：吴仲时董事、黄董良独立董事、施建祥独立董事，其中黄董良独立董事为委员会召集人。
十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
同意公司高级管理人员薪酬范围确定为人民币20万元—80万元/人.年。由公司董事会薪酬与考核委员会负责具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见并向董事会报告。
公司独立董事黄董良、段继东、施建祥对上述高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：
认为公司高管人员薪酬方案符合公司经营发展的实际情况以及本地区人力资源市场情况，有利于完善公司高管层的激励与约束机制，促进公司的经营发展。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2008年4月4日
附件：人员简历：
1、胡季强，男，1961年2月生，中国籍，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理博士，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届、五届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南希陶绿色药业有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事。现任本公司第六届董事会董事、董事长，并任中国中药协会副会长、中国药学会常务理事、浙江省医药行业协会副会长等。
2、吴仲时，中国籍，男，1963年生，硕士，副教授。曾任杭州商学院（现浙江工商大学）会计系副教授，1999年4月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理，本公司三届监事会监事、四届、五届监事会主席。现任本公司第六届董事会董事、副董事长，康恩贝集团有限公司常务副总裁、财务总监，浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，江西天施康中药股份有限公司监事会主席。
3、杨俊德，男，1960年2月生，中国籍，研究生学历。曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副主任、主任，浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任。曾经担任任本公司投资管理部经理、董事会秘书、副总裁。现任本公司副总裁、董事会秘书。
4、张伟良，中国籍，男，1963年生，大学本科学历，研究生结业，经济师职称。1981年参加工作，先后担任浙江康恩贝股份有限公司总经理办公室主任、浙江康恩贝集团医药销售公司大区主任、副总经理，杭州康恩贝制药有限公司董事长、总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届、五届董事会董，公司副总裁。现任本公司第六届董事会董事、总裁。
5、王冶，中国籍，女，1971年生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、证券业注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾经担任浙江永德会计师事务所审计员、项目经理、高级经理、部门主管、浙江永德会计师事务所合伙人兼部门主管、本公司第五届董事会独立董事，本公司财务负责人、财务总监。现任本公司财务负责人、财务总监。
6、王如伟，男，1967年12月生，中国籍，中共党员。浙江医科大学药学专业毕业，MBA，高级工程师、执业药师。曾任浙江丽水市人民医院副主任药师 、副院长，康恩贝集团有限公司研发部副部长，康恩贝集团中药与天然药物研究院副总经理，本公司研发总监兼浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，现为浙江省药学会理事，浙江省青年联合会委员，浙江中医药大学硕士生导师（兼职），浙江省跨世纪学术学科带头人。现任本公司副总裁。
7、董树祥，男，1964年3月生，中国籍，浙江大学本科毕业。1985年参加工作。曾担任杭州康恩贝保健品有限公司董事长兼总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司副总经理，康恩贝集团有限公司总裁助理兼食品保健品事业部总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司植物药事业总经理、保健品和中药饮片事业部总经理。
8、鲍建伟，中国籍，男，1960年生，大专学历，浙江大学工商管理专业研究生班结业，工程师。1979年参加工作，曾经担任兰溪云山制药厂、浙江康恩贝制药公司技术员、制剂一分厂厂长、浙江康恩贝集团医药销售公司副总经理、浙江康恩贝制药有限公司副总经理、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司总经理、本公司党委书记，公司副总裁，公司植物提取物事业部总经理。现任本公司植物提取物事业部总经理。
9、余斌，男，1966年生，中国籍，大专毕业，研究生结业，工程师。曾任浙江金华制药厂车间主任、浙江金华康恩贝生物制药有限公司总经理助理、副总经理，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理，本公司公司副总裁。现任本公司化学药品事业部总经理。
10、王函颖，女，1977年生，中国籍，本科学历。1999年参加工作，先后在康恩贝集团有限公司进出口分公司、浙江康恩贝制药股份有限公司投资证券部、董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-012
浙江康恩贝制药股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月3日在杭州市浙江西子宾馆会议室召开。会议通知于2008年3月23日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由陆志国监事主持。
会议经全体监事表决，选举陆志国先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监 事 会
2008年4月4日
附件：陆志国先生简历：
陆志国，男，1958年6月生，中国籍，大学本科学历，工程师，1982年参加工作，1992年11月加入康恩贝，先后担任浙江康恩贝集团有限公司产业部经理，浙江康恩贝制药股份有限公司总经理、党委书记，杭州康恩贝制药有限公司总经理，浙江康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。现任本公司第六届监事会监事，公司植物药事业部副总经理。