青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的《会议通知》和会议文件于2008年3月22日以书面和电子邮件的方式通知与会人员，并于2008年4月2日8：30在青岛黄海橡胶集团有限责任公司(青岛市李沧区沧安路1号)2楼5#会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中四名独立董事全部到会；公司监事会、高管人员及中介机构代表列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会审计委员会二○○七年度履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会二○○七年度履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度财务决算及二○○八年度财务预算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经大信会计师事务所有限公司审计，公司二○○七年度实现净利润22,274,689.78 元。由于公司二○○六年度亏损，本年度期初可供分配利润为-219,393,652.43 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-197,118,962.65元。
根据《公司章程》相关规定，董事会决定以二○○七年度实现利润弥补上年度亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表如下独立意见：上述分配预案切合公司实际，符合《公司章程》有关规定及会计准则相关要求，同时也利于公司长远发展。上述议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报告摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。
同意刘坤女士、李强北先生因工作需要原因不再任职第三届董事会董事，经公司董事会提名与提名委员会审核，现推荐姜培生先生、魏垂珍女士为公司第三届董事会董事候选人，提交本年度股东大会选举通过；有关任期将与公司第三届董事会期限一致。同时，会议对刘坤女士、李强北先生任职董事期间为公司经营发展与规范治理所做努力表示感谢。
董事候选人简历如下：
姜培生，男，1958年12月出生，汉族，大本学历，中共党员。曾任机械工业部哈尔滨电工仪表研究所技术员，青岛市经济委员会技术改造办公室副主任科员、副主任，青岛市经济委员会投资与规划处长，青岛市经济委员会副主任兼青岛市安全生产监督管理局局长，青岛澳柯玛集团党委书记、董事局主席、首席执行官。现任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。
魏垂珍，女，1957年1月出生，汉族，大本学历，工程师，中共党员。曾任青岛第二橡胶厂计量处工程师，青岛橡胶（集团）有限责任公司组织处处长、党群工作部部长，青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党委书记，青岛密炼胶有限责任公司董事长、党委书记。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，青岛黄海橡胶股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
独立董事发表如下独立意见：
1、经审核姜培生先生、魏垂珍女士简历、履历等有关情况，认为该候选人具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，故此同意姜培生先生、魏垂珍女士作为董事会候选人（需报经本年度股东大会审议通过）。
2、此次董事会审议的调整公司董事会成员事项，其过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请翟青阳先生为公司副总经理的议案》。
同意公司根据工作需要聘请翟青阳先生为公司副总经理(简历如下)。
翟青阳，男，1953年1月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任解放军7420工厂机电处处长、生产处处长、副厂长、厂长，中车集团7420工厂厂长。现任中车（北京）汽修连锁有限公司总经理，9416工厂厂长兼党委书记，、4229工厂厂长兼党委书记。
独立董事发表如下独立意见：
经对翟青阳先生有关情况的调查和了解，认为该人选符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》第57、58条规定的禁止任职资情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，故同意本次董事会形成的聘任决议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订<高级管理人员年薪制考核办法>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
独立董事发表如下独立意见：
经对公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况的了解、核查，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于会计差错更正追溯调整的议案》。
经大信会计师事务所认真审核研究,公司对三届董事会第十三次会议审议的会计调整事项做出如下更正:
1、固定资产及累计折旧
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，公司对全钢扩建及全钢工业园项目进行了调整，将原账面在建工程中的88,754,095.94元转入固定资产，将不符合资本化条件的收益性支出30,487,148.96元（其中利息支出8,455,592.23元）转入相关成本费用项目；将未在账面反映的固定资产121,240,487.98元调整入账，同时补计固定资产折旧11,571,621.88元。
本期，公司对上述固定资产的转固入账价值及时间进行了重新复，发现由于全钢扩建及全钢工业园项目在实施过程中部分施工合同进行了变更，公司按原施工合同暂估固定资产原值时，多估转了固定资产40,479,142.01元，同时发现上述部分固定资产的转固入账时间不准确。
由于上述所述原因，导致公司截至2006年12月31日多计提折旧5,779,960.51元，其中：2006年度以前少计提折旧费用322,342.07元，2006年度多计提折旧费用6,102,302.58元。本期，公司对上述差错予以更正，调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元，调整减少2006年末累计折旧5,779,960.51元，调整减少2006年年初未分配利润322,342.07元，调整增加2006年度净利润6,102,302.58元。
2、产成品成本
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，2005年公司对产成品按算术平均法：分规格销售金额÷销售数量，计算出平均销售单价，与2005年末产成品结存单位成本做比较，将其差额乘结存数量，计算出的总差额1580万元作为总销售成本低于产成品结存成本的部分，据此确认少结转2005年当期销售成本1580万元。
本期，公司对上述产成品成本结转进行了重新复核, 发现因各种规格产品出入库数量单价不完全相等，应采用加权平均法。同时，公司在处置部分三包理赔及政策返利时按销售折让方式进行，即以销售价格下浮方式处理，其主产销规格为1000R20-18、1100R20-16、1100R20-18、1200R20-18，因集中处理销售折让，以此特殊情况下的算术平均销售单价与结存成本比较，确认存货成本会出现很大误差。本期公司对上述产成品成本结转差错予以更正，调整增加2006年年初未分配利润15,799,406.64元，调整减少2006年度净利润15,799,406.64元。
3、公司将2006年末青岛密炼胶有限责任公司占用公司的材料在2007年作销售处理， 2007年其他业务收入、其他业务成本均增加133,796,146.76元。由于上述业务实际发生在2006年，本次更正为调整减少2007年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元，调整增加2006年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元。本项调整不影响2006年度及2007年度净利润。
综上，公司在编制2006年度与2007年度可比财务报表时，对2006年度财务报表进行了调整：调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元、累计折旧5,779,960.51元、调整减少应付账款28,240,057.92元；调整增加预付账款12,239,084.09元，调整增加2006年初未分配利润15,477,064.57，调整减少2006年度净利润9,697,104.06元，合计调整增加2006年末未分配利润5,779,960.51元。
独立董事发表如下独立意见：
本次会计差错更正追溯调整和相关会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，经调整后的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量，因此同意上述会计差错追溯更正。同时，希望公司及时总结，进一步规范财务管理，并加强与审计机构沟通，提高与保证财务信息质量。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
同意公司拟续聘大信会计师事务所有限公司担任公司二○○八年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。
独立董事发表如下独立意见：
经审查，大信会计师事务所有限公司具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。
我们同意第三届董事会第二十一次会议中对大信会计师事务所有限公司审计工作的评价，并同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司二○○八年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司二○○七年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将上述议案中第一、二、四、五、六、七、八、九、十六项议案提交股东大会审议表决。会议决定，公司于2008年4月28日9：00，在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼＃5会议室召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度股东大会，审议表决上述有关报告、议案及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年四月二日
证券代码：600579 股票简称：*ST黄海 公告编号：2008-014
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于会计差错更正追溯调整事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定与要求，现将有关会计差错更正追溯调整事项说明如下：
经大信会计师事务所认真审核,并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的会计调整事项做出如下更正:
1、固定资产及累计折旧
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，公司对全钢扩建及全钢工业园项目进行了调整，将原账面在建工程中的88,754,095.94元转入固定资产，将不符合资本化条件的收益性支出30,487,148.96元（其中利息支出8,455,592.23元）转入相关成本费用项目；将未在账面反映的固定资产121,240,487.98元调整入账，同时补计固定资产折旧11,571,621.88元。
本期，公司对上述固定资产的转固入账价值及时间进行了重新复，发现由于全钢扩建及全钢工业园项目在实施过程中部分施工合同进行了变更，公司按原施工合同暂估固定资产原值时，多估转了固定资产40,479,142.01元，同时发现上述部分固定资产的转固入账时间不准确。
由于上述所述原因，导致公司截至2006年12月31日多计提折旧5,779,960.51元，其中：2006年度以前少计提折旧费用322,342.07元，2006年度多计提折旧费用6,102,302.58元。本期，公司对上述差错予以更正，调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元，调整减少2006年末累计折旧5,779,960.51元，调整减少2006年年初未分配利润322,342.07元，调整增加2006年度净利润6,102,302.58元。
2、产成品成本
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，2005年公司对产成品按算术平均法：分规格销售金额÷销售数量，计算出平均销售单价，与2005年末产成品结存单位成本做比较，将其差额乘结存数量，计算出的总差额1580万元作为总销售成本低于产成品结存成本的部分，据此确认少结转2005年当期销售成本1580万元。
本期，公司对上述产成品成本结转进行了重新复核, 发现因各种规格产品出入库数量单价不完全相等，应采用加权平均法。同时，公司在处置部分三包理赔及政策返利时按销售折让方式进行，即以销售价格下浮方式处理，其主产销规格为1000R20-18、1100R20-16、1100R20-18、1200R20-18，因集中处理销售折让，以此特殊情况下的算术平均销售单价与结存成本比较，确认存货成本会出现很大误差。本期公司对上述产成品成本结转差错予以更正，调整增加2006年年初未分配利润15,799,406.64元，调整减少2006年度净利润15,799,406.64元。
3、公司将2006年末青岛密炼胶有限责任公司占用公司的材料在2007年作销售处理， 2007年其他业务收入、其他业务成本均增加133,796,146.76元。由于上述业务实际发生在2006年，本次更正为调整减少2007年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元，调整增加2006年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元。本项调整不影响2006年度及2007年度净利润。
综上，公司在编制2006年度与2007年度可比财务报表时，对2006年度财务报表进行了调整：调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元、累计折旧5,779,960.51元、调整减少应付账款28,240,057.92元；调整增加预付账款12,239,084.09元，调整增加2006年初未分配利润15,477,064.57，调整减少2006年度净利润9,697,104.06元，合计调整增加2006年末未分配利润5,779,960.51元。
独立董事发表如下独立意见：
本次会计差错更正追溯调整和相关会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，经调整后的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量，因此同意上述会计差错追溯更正。同时，希望公司及时总结，进一步规范财务管理，并加强与审计机构沟通，提高与保证财务信息质量。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年四月二日
证券代码：600579 股票简称：*ST黄海 公告编号：2008-015
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年4月2日14：00在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席郑方艾先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报告》及其《摘要》。
监事会发表如下审核意见：
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和要求，对董事会编制的二○○七年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
1、二○○七年年报编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。
2、二○○七年年部的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司二○○七年年报及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度财务决算及二○○八年度财务预算报告》。
监事会发表如下审核意见：
公司二○○七年年度财务报告真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司所出具的审计报告和对有关事项的评价是客观公正的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经大信会计师事务所有限公司审计，公司二○○七年度实现净利润22,274,689.78 元。由于公司二○○六年度亏损，本年度期初可供分配利润为-219,393,652.43 元。截止本年度末，公司可供股东分配利润-197,118,962.65元。
根据《公司章程》相关规定，公司决定以二○○七年度实现利润弥补上年度亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
监事会发表如下审核意见：
上述分配预案切合公司实际，符合《公司章程》有关规定及会计准则相关要求，同时也利于公司长远发展。上述议案经董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于会计差错更正追溯调整的议案》。
经大信会计师事务所认真审核研究,公司现对三届董事会第十三次会议审议的会计调整事项做出如下更正:
1、固定资产及累计折旧
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，公司对全钢扩建及全钢工业园项目进行了调整，将原账面在建工程中的88,754,095.94元转入固定资产，将不符合资本化条件的收益性支出30,487,148.96元（其中利息支出8,455,592.23元）转入相关成本费用项目；将未在账面反映的固定资产121,240,487.98元调整入账，同时补计固定资产折旧11,571,621.88元。
本期，公司对上述固定资产的转固入账价值及时间进行了重新复，发现由于全钢扩建及全钢工业园项目在实施过程中部分施工合同进行了变更，公司按原施工合同暂估固定资产原值时，多估转了固定资产40,479,142.01元，同时发现上述部分固定资产的转固入账时间不准确。
由于上述所述原因，导致公司截至2006年12月31日多计提折旧5,779,960.51元，其中：2006年度以前少计提折旧费用322,342.07元，2006年度多计提折旧费用6,102,302.58元。本期，公司对上述差错予以更正，调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元，调整减少2006年末累计折旧5,779,960.51元，调整减少2006年年初未分配利润322,342.07元，调整增加2006年度净利润6,102,302.58元。
2、产成品成本
2007年4月17日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司重大会计差错更正追溯调整事项的议案》，2005年公司对产成品按算术平均法：分规格销售金额÷销售数量，计算出平均销售单价，与2005年末产成品结存单位成本做比较，将其差额乘结存数量，计算出的总差额1580万元作为总销售成本低于产成品结存成本的部分，据此确认少结转2005年当期销售成本1580万元。
本期，公司对上述产成品成本结转进行了重新复核, 发现因各种规格产品出入库数量单价不完全相等，应采用加权平均法。同时，公司在处置部分三包理赔及政策返利时按销售折让方式进行，即以销售价格下浮方式处理，其主产销规格为1000R20-18、1100R20-16、1100R20-18、1200R20-18，因集中处理销售折让，以此特殊情况下的算术平均销售单价与结存成本比较，确认存货成本会出现很大误差。本期公司对上述产成品成本结转差错予以更正，调整增加2006年年初未分配利润15,799,406.64元，调整减少2006年度净利润15,799,406.64元。
3、公司将2006年末青岛密炼胶有限责任公司占用公司的材料在2007年作销售处理， 2007年其他业务收入、其他业务成本均增加133,796,146.76元。由于上述业务实际发生在2006年，本次更正为调整减少2007年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元，调整增加2006年其他业务收入、其他业务成本133,796,146.76元。本项调整不影响2006年度及2007年度净利润。
综上，公司在编制2006年度与2007年度可比财务报表时，对2006年度财务报表进行了调整：调整减少2006年末固定资产原值40,479,142.01元、累计折旧5,779,960.51元、调整减少应付账款28,240,057.92元；调整增加预付账款12,239,084.09元，调整增加2006年初未分配利润15,477,064.57，调整减少2006年度净利润9,697,104.06元，合计调整增加2006年末未分配利润5,779,960.51元。
监事会发表如下审核意见：
本次会计差错更正追溯调整和相关会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定，经调整后的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量，因此同意上述会计差错追溯更正。同时，希望公司及时总结，进一步规范财务管理，并加强与审计机构沟通，提高与保证财务信息质量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。
监事会审发表如下核意见：
经对公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况的了解、核查，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○○八年四月二日
证券代码：600579 股票简称：*ST黄海 公告编号：2008-016
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○○七年年度股东大会的
会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年4月28日上午9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年4月28日（星期一）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#5会议室
二、会议审议及听取事项
1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度独立董事述职报告》；
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度财务决算及二○○八年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度报摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
8、审议《关于调整公司董事会成员的议案》。
上述提案的具体内容详见2008年4月7日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月25日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
四、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：徐 骞
联系电话：0532—84678086
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年四月二日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 公告编号：2008-017
青岛黄海橡胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年4月1日、2日、3日，连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司1月14日披露了第三届董事会第二十次会议决议,提请投资者阅读。
2、经函证，实际控制人中车集团声明：“在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会在核实并函证实际控制人中车集团后做出如下声明：
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月三日