深圳能源投资股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月7日上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关
议案
4.召集人：董事会
5.主持人：高自民董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份1,624,305,122股、占上市公司有表决权总股份的73.75％。
四、提案审议和表决情况
1、《关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、《关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《关于竞买公司总部大楼用地的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、《关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64亿元的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
6、《关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案》
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
7、《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案》
（1）变更公司名称
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（2）变更公司经营范围
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
（3）修改公司章程部分条款
表决情况：同意1,624,305,122股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2.律师姓名：王晓东
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和深圳能源现行公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
深圳能源投资股份有限公司 董事会
2008年4月8日