康佳集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2007年实际发生的总金额 | 是否达到股票上市规则10.2.4条或10.2.5条规定的标准 | |
| 采购原材料 | 彩电用纸箱 | 上海华励包装有限公司 | 5,545,102.50 | 55,278,554.00 | 6.31% | 58,237,427.71 | 达到最低披露标准 未达到股东大会审议标准 |
| 深圳华力包装贸易有限公司 | 8,188,959.88 | 9.32% | |||||
| 安徽华力包装有限公司 | 32,851,867.33 | 37.38% | |||||
| 深圳市华友包装有限公司 | 8,692,624.29 | 9.89% | |||||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）上海华励包装有限公司（下称“上海华励”）：法人代表：杨大庆；注册资本：5,500万元人民币；主营业务：生产、销售各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品及塑料制品；住所：上海市浦东新区合庆镇向阳村。
（2）深圳华力包装贸易有限公司（下称“深圳华力”）：法人代表：郑凡；注册资本：港币4,000万元；主营业务：生产国际标准的瓦楞纸板及纸箱，印制商标；住所：深圳市南山区华侨城东部工业区。
（3）安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）：法人代表：杨大庆；注册资本：4,000万元港元；主营业务：生产和销售自产的高档纸板、纸箱、纸制品及新型药品包装材料等新产品开发；住所：安徽省滁州市经济技术开发区。
（4）深圳市华友包装有限公司（下称“深圳华友”）：法人代表：郑凡；注册资本：300万元人民币；主营业务：生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱、其他包装纸箱；住所：深圳市南山区华侨城东部工业区。
2、与上市公司的关联关系：
本公司的第一大股东华侨城集团公司直接持有本公司15.94％的股权（华侨城集团公司在股改中代垫的股份收回后，合计持有本公司16.48％的股权）,而华侨城集团公司通过香港华侨城有限公司间接持有上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友67.19%、 67.19%、67.19%和67.19%的股权。上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人。
3、履约能力分析：
以上四家关联方经营情况良好，信誉度高，预计在2008年，四家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总额
（1）2008年度，本公司与上海华励进行的各类日常关联交易总额为5,545,102.50元人民币。
（2）2008年度，本公司与深圳华力进行的各类日常关联交易总额为8,188,959.88元人民币。
（3）2008年度，本公司与安徽华力进行的各类日常关联交易总额为32,851,867.33元人民币。
（4）2008年度，本公司与深圳华友进行的各类日常关联交易总额为8,692,624.29元人民币。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性说明
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。
2、选择与关联方进行交易的原因
公司选择与上述关联方进行交易的主要原因如上所述，同时公司与关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
4、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。
六、关联交易协议签署情况
1、公司与上海华励签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在2008年从上海华励采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为5,545,102.50元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、公司与深圳华力签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在2008年从深圳华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为8,188,959.88元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：2008年1月1日至2008年12月31日。
3、公司与安徽华力签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在2008年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为32,851,867.33元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：2008年1月1日至2008年12月31日。
4、公司与深圳华友签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在2008年从深圳华友采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为8,692,624.29元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：2008年1月1日至2008年12月31日。
七、备查文件
1、独立董事事前认可声明及独立董事意见；
2、公司与上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友签订的《产品购销协议》；
3、第六届董事局第七次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年四月七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-09
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第七次会议
决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第七次会议，于2008年4月3日（星期四）下午在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2008年3月23日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名；2名监事和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于利润分配的议案》。
公司2007年度经审计后归属于母公司股东的净利润为209,198,469.00元，累计未分配利润为271,471,632.93元，根据公司实际情况及公司长远发展需求，会议决定公司2007年度分红派息及转增方案如下：
（一）2007年度，公司不提取法定公积金和任意公积金。
（二）转增方案：以2007年12月31日总股本601,986,352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。公积金转增股本减少资本公积金601,986,352元，资本公积金结余为1,282,913,098.09元，结转至以后年度。
转股前公司总股本601,986,352股，转股后公司总股本增至1,203,972,704股。
根据本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会予以审议。
二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2007年年度报告及其摘要。
三、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司内部控制自我评价报告。
四、以4票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于预计日常关联交易的议案》。
根据公司生产经营的实际需要，会议决定公司2008年度从关联方上海华励包装有限公司、深圳华力包装贸易有限公司、安徽华力包装有限公司和深圳市华友包装有限公司分别采购彩电原材料约为5,545,102.50元、8,188,959.88元、32,851,867.33元和8,692,624.29元。
本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。关联方董事侯松容先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
五、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<董事局财务审计委员会实施细则>的议案》。
为进一步明确董事局财务审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中的职责，充分发挥董事局财务审计委员会的监督作用，根据《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定修订《董事局财务审计委员会实施细则》的有关条款。
六、以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
为进一步明确独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中的职责，充分发挥独立董事的监督作用，根据《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，会议决定修订《独立董事制度》的有关条款。
根据《独立董事制度》及有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年四月七日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-10
康佳集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届监事会第四次会议，于2008年4月3日（星期四）在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。本次会议通知于2008年3月23日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事2名，实到监事2名，会议由监事温彤筠女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2007年年度报告及其摘要。
两名监事认为，《康佳集团股份有限公司2007年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，年度报告能够真实、准确、完整反映公司2007年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。
二、以2票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司内部控制自我评价报告。
两名监事认为，公司内部控制符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。内部控制自我评价报告的格式符合深证上[2007]206 号《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月七日