成都博瑞传播股份有限公司
六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十次会议于2008年4月3日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到9人（其中独立董事聂震宁先生、郑培敏先生因工作原因无法亲临现场，以通讯表决方式参与了本次会议），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司董事会2007年度工作报告》，该报告尚需公司2007年度股东大会审议通过。
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年年度报告》及摘要。
三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年度财务决算报告》，该报告尚需公司2007年度股东大会审议通过。
四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》，该预案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2007年度实现利润总额为226,188,729.79元，归属于母公司所有者的净利润为135,383,960.11 元，按规定提取法定公积金8,701,465.86 元，本年度可分配利润为126,682,494.25元，加上上年度未分配利润30,825,659.55元，减去2007年度分配2006年度利润36,450,414.00元，可供股东分配利润总额为121,057,739.80元。
2007年12月31日，公司资本公积金余额为425,755,111.13元。
根据实际情况，建议公司实施以下利润分配及资本公积金转增方案：
1 以公司现有总股份204,048,638 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2元(含税)，尚余未分配利润 80,248,012.20元留存下一年度。
2 以公司现有总股份204,048,638 股为基数，向全体股东按每10 股转增7股，转增后公司资本公积余额为282,921,064.53元。
五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》(修订后的《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)。
六 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，该议案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
原“第六条 公司注册资本为人民币202,048,638元。”修订为：“第六条 公司注册资本为人民币204,048,638元。”
原“第十九条 公司的股本结构为：普通股202,048,638,无其他种类股份。”修订为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股204,048,638股,无其他种类股份。”
原“第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”修订为：“第三十八条 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结工作”。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事向股东大会提出罢免议案。”
七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》(《成都博瑞传播股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)。
八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明》。
根据财政部2006年2月发布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》，公司相关的会计政策和会计估计发生了变化，由此追溯调整了上一年度的股东权益和净利润指标，有关事项说明如下：
（一）会计政策、会计估计变更
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月发布的《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)、财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》的规定，对2005年度至2006年度财务报表进行了追溯调整和重新表述，即按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条、财政部财会[2007]14号《财政部关于印发〈企业会计准则解释第1号〉的通知》，按照追溯调整的原则，编制了2006年度调整后的资产负债表、利润表、股东权益变动表。
（二）本次会计政策、会计估计变更影响
由于上述会计政策变更,公司2007年初资产负债表及损益表项目调整如下：
1 2006年12月31日资产负债表调整过程表
| 资产负债项目 | 2006年报表数 | 追溯调整后2006年报表数 | 差异额 | 主要追溯调整原因 |
| 资产项目 | ||||
| 预付款项 | 19,205,852.24 | 21,852,314.64 | 2,646,462.40 | 待摊费用重分类至预付款项 |
| 待摊费用 | 2,646,462.40 | -2,646,462.40 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,304,333.86 | 19,304,333.86 | 将持有的上市公司限售流通股权划分至可供出售金融资产，期末按公允价值计量。 | |
| 长期股权投资 | 69,219,376.31 | 12,415,855.80 | -56,803,520.51 | 将同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额37,054,362.82元追溯调整留存收益；将非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额16,022,994.64元追溯调整至商誉项目；将持有的其他上市公司限售股份成本4,319,563.05元追溯调整至可供出售金融资产项目，并按公允价值进行计量，同时转销以前年度计提的长期股权投资减值准备539,400.00元；共计追溯调整长期股权投资-56,803,520.51元。 |
| 商誉 | 16,022,994.64 | 16,022,994.64 |
| 固定资产 | 420,740,304.05 | 398,715,990.81 | -22,024,313.24 | 将固定资产中土地使用权22,024,313.24元和在建工程中的土地使用权4,554,084.00元追溯调整至无形资产，增加无形资产26,578,397.24元；将原在无形资产列示的同一控制下企业合并形成的商誉22,813,568.1元追溯调整留存收益,减少无形资产22,813,568.1元。 |
| 在建工程 | 16,876,719.94 | 12,322,635.94 | -4,554,084.00 | |
| 无形资产 | 28,710,507.37 | 32,475,336.51 | 3,764,829.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,859,132.08 | 3,859,132.08 | 采用资产负债表债务法核算企业所得税，追溯调整形成递延所得税资产。 | |
| 合计 | -40,430,628.03 | |||
| 负债及所有者权益项目 | ||||
| 预收款项 | 53,672,123.03 | 56,642,080.47 | 2,969,957.44 | 应付工资、应付福利费用、其他应付款中的社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等并入应付职工薪酬核算。预提费用根据预提款项的性质分别并入各流动负债项目等。 |
| 应付账款 | 30,412,670.75 | 37,662,670.75 | 7,250,000.00 | |
| 其他应付款 | 42,519,738.34 | 30,161,238.00 | -12,358,500.34 | |
| 应付职工薪酬 | 20,078,091.97 | 20,078,091.97 | ||
| 应付工资 | 6,334,152.55 | -6,334,152.55 | ||
| 应付福利费 | 8,441,629.84 | -8,441,629.84 | ||
| 应付利息 | 89,375.00 | 89,375.00 | ||
| 预提费用 | 3,253,141.68 | -3,253,141.68 | ||
| 应交税费 | 8,833,251.64 | 8,833,251.64 | 应交税金、其他应交款并入应交税费核算。 | |
| 应交税金 | 8,630,919.34 | -8,630,919.34 | ||
| 其他应交款 | 202,332.30 | -202,332.30 | ||
| 递延所得税负债 | 4,944,974.37 | 4,944,974.37 | 采用资产负债表债务法核算企业所得税，追溯调整形成递延所得税负债。 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 479,581,789.93 | 433,303,597.29 | -46,278,192.64 | 详见本公司2007年度财务报告附注“十六、新旧会计准则比较财务信息” |
| 少数股东权益 | 32,491,948.11 | 33,394,538.35 | 902,590.24 | |
| 合计 | -40,430,628.03 |
2 2006年12月31日股东权益调节表
| 项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | |||
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 按原会计制度(准则)列报的股东权益 | 182,252,070.00 | 21,192,540.87 | 165,117,780.15 | 111,019,398.91 | 32,491,948.11 | 512,073,738.04 |
| 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额影响 | -8,291,689.03 | -28,762,673.79 | -37,054,362.82 | |||
| 2、股份支付影响 | 40,741,754.75 | -4,074,175.48 | -36,667,579.27 | - | ||
| 3、同一控制下企业合并商誉影响 | -5,021,699.43 | -17,791,868.67 | -22,813,568.10 | |||
| 4、可供出售金融资产影响 | 10,039,796.44 | - | 10,039,796.44 | |||
| 5、所得税影响 | 605,769.47 | 2,546,594.37 | 902,590.24 | 4,054,954.08 | ||
| 6、其他 | -84,210.00 | 481,788.00 | 397,578.00 | |||
| 按新会计准则列示的股东权益 | 182,252,070.00 | 71,974,092.06 | 148,251,775.68 | 30,825,659.55 | 33,394,538.35 | 466,698,135.64 |
3 2006年度净利润调节表
| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
| 按原会计制度(准则)列报的净利润 | 91,377,713.85 | 91,280,774.15 |
| 减：按原会计制度(准则)列报的未确认投资损失 | 10,772,510.36 | |
| 加：追溯调整项目影响合计 | -15,509,205.77 | -43,003,177.69 |
| 加：1、少数股东损益 | 10,964,891.85 | |
| 2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额影响 | 8,808,164.64 | 8,808,164.64 |
| 3、股份支付影响 | -40,741,754.75 | -40,741,754.75 |
| 4、同一控制下企业合并商誉的原账面价值影响 | 4,589,858.04 | 4,589,858.04 |
| 5、所得税影响 | 276,234.45 | 246,924.95 |
| 6、按成本法核算对子公司的投资调整投资收益 | -15,064,270.57 | |
| 7、其他 | 593,400.00 | -842,100.00 |
| 按新会计准则列报的净利润 | 65,095,997.72 | 48,277,596.46 |
（三）前期重大差错更正
公司本期无重大会计差错更正。
九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案》，该报告尚需公司2007年度股东大会审议通过。
公司所持国金证券股份有限公司(公司持有其140万股限售流通股)等上市公司限售流通股陆续解除限售。为保证公司相关投资实现较好收益，拟提请股东大会授权公司经营层，根据证券市场发展情况和公司的实际需要，择机出售该部分股票，授权期限为一年，并按照有关规定及时做好相关信息披露工作。
十 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司日常关联交易情况的议案》(具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》)。
何冰、陈舒平、孙旭军董事因属于关联董事，回避了本议案的表决。独立董事认为该关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他规范的要求，没有损害公司及全体股东的利益。
十二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》，该议案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
十三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于“创意成都”建设项目的议案》，该议案尚需公司2007年度股东大会审议通过。
为了提升公司在成都市文化创意产业的影响力和凝聚力，盘活存量土地资源，提高资金使用效率，结合成都市文化产业发展的战略部署，以及成都锦江工业园区的整体发展规划，博瑞传播拟打造一座以聚集文化传媒创意企业和资源为目标的多功能商务中心，建设集成影视产业、广告产业、出版产业、印刷产业等的文化创意产业平台，项目暂时定名为“创意成都”。
据测算，“创意成都”项目预计总投资为1.98亿元，总收入6.46亿元，利润总额2.77亿元，净利润1.39亿元，全投资净现值（税前）2.69亿元，自有全投资内部收益率（税前）19.4%，全部资金由公司自筹解决。项目的建设周期为两年半。
“创意成都”项目的开工建设，将在盘活存量土地资源的同时，改善公司的资产结构,提高资金使用效益，获取较好的经济效益和社会效益。
（“创意成都”项目可行性研究报告详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn）
十四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2007年年度股东大会议案》
公司决定于2008年4月29日召开2007年度股东大会（具体事项详见《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知》）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
二00八年四月八日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-007 号
关于2007年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
根据有关规定，现将公司2007年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。
截至2007年12月31日，公司累计使用募集资金8,248,341.24元，尚未使用募集资金合计246,881,500.31元（含利息收入201,913.65元）。募集资金使用情况表：
| 项目名称 | 预计投入金额 (万元) | 实际投入金额 (万元) |
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 12,770.90 | 824.83 |
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 12,570 | 0 |
二 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，并结合实际情况，修改了《募集资金管理办法》。
公司开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金实行专款专用制度，截至2007年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定，履行了各自的职责。
截至2007年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
| 帐户号 | 期末余额（元） |
| 288582536610001 | 256,663,718.93 |
特别说明：
1 渠道网络建设项目从2007年9月就已经开始开展工作，该项目在2007年9月至12月期间共计使用资金8,248,341.24元，全部款项由我公司流动资金垫付。
2 发行费用1,533,877.38元由公司流动资金垫付，暂未从募集资金专用账户扣除。
三 本年度募集资金的实际使用情况
截至2007年12月31日，公司累计使用募集资金824.83万元，全部用于报刊发行渠道网络建设项目，建设店面约10家，投入运营4家。
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2007年12月31日，公司没有变更募集资金投资项目的情况。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
2007年度，公司及时、真实、准确、完整的披露了与募集资金相关的信息。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月三日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-008 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 日常关联交易基本情况
（一）2007年度完成关联交易情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 31,581.48 | 87.24 |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 6,315.21 | 61.77 |
（二）2008年度预计关联交易情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 38,863.87 | 85.04 |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 6,735.15 | 70.63 |
二 关联方介绍和关联关系
1 基本情况：成都商报社是由成都日报报业集团主管的全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市书院西街1号。其职能为发挥舆论导向作用，传播党和政府的方针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策，以市场为中心，以生产和消费为基点，全面报道成都经济和社会，为各层面服务。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》现日出对开30版彩报，日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
3 履约能力分析：成都商报设目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
代购纸张由市场定价，印刷服务按合同结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
由于国家相关政策的限制，博瑞传播围绕强势媒体《成都商报》开展的代理发行投递、代理印刷等经营性业务必然会与成都商报社产生关联交易。通过专业化分工，成都商报社致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升《成都商报》的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为《成都商报》的发展提供了有力的保障，双方在长期的合作中形成了双赢的格局。
五 审议程序
1 本项关联交易已经提交公司六届董事会第二十次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2 本公司独立董事一致认为关联交易的发生是鉴于传媒行业的现行政策，公司围绕《成都商报》开展的增值业务所产生的关联交易是客观存在的。上述关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联交易的决策程序合规、合法，不会对公司非关联股东造成不利影响和损失，没有损害公司及全体股东的利益。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经公司相关董事会会议和股东大会审议通过。
七 备查文件
1 本公司第六届董事会第二十次会议决议；
2 本公司独立董事意见书。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月八日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-009号
成都博瑞传播股份有限公司
五届监事会第十四次会议决议公告
成都博瑞传播股份有限公司五届监事会第十四次会议于2008年4月3日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：
一 《公司监事会2007年度工作报告》
二 《公司2007年年度报告》及摘要
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2007年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2007年的财务状况、经营成果和现金流量。
三 《公司2007年度财务决算报告》
四 《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》
五 《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
六 《关于会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明》
七 《关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案》
八 《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
九 《关于公司日常关联交易情况的议案》
十 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》
十一 《关于“创意成都”建设项目的议案》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月三日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-010号
成都博瑞传播股份有限公司董事会
关于召开2007年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2008年4月29日上午9：30点，会期半天。
2 会议召开地点：博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 召集人：公司董事会。
4 召开方式：会议采取现场投票方式。
5 股权登记日：2008年4月22日。
二 会议审议事项
1 公司董事会2007年度工作报告
2 公司监事会2007年度工作报告
3 公司2007年度财务决算报告
4 公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于修订公司《章程》部分条款的议案
6 关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
8 关于“创意成都”建设项目的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2007年度述职报告。
三、会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2007年4月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2007年4月28日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于4月28日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 王薇
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司董事会六届第九次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二00八年四月八日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2007年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：