中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（“会议”）于二零零八年三月二十四日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零八年四月七日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事十位，董事雷典武先生、项汉银先生因公未能出席董事会议，并授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度总经理工作报告。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议。
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度经审计的财务报告及二零零八年度财务预算报告,该议案需提交股东大会审议。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零七年度利润分配预案。
董事会同意以本公司按中国企业会计准则的净利润人民币1,924,334千元为基数派发股息，提取10%法定盈余公积人民币192,434千元，则可分配利润为人民币1,731,900千元。董事会建议派发末期股利每10股人民币0.90元(含税)。按照截至2007年12月31日止的总股本72亿股，总额共计人民币648,000千元。本年度不实施资本公积转增股本。该议案需提交股东大会审议。
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整二零零七年度期初资产负债表相关项目的议案。
2007年1月1日资产负债表主要调整项目的情况如下：
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2007年1月1日股东权益具体调整过程如下(单位：人民币千元)：
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决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零七年度报告（全文和摘要）。
决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零八年度境内审计师；续聘毕马威会计师事务所为本公司二零零八年度境外审计师，并授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东大会审议。
决议八 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订公司《独立董事报酬发放办法》的议案。该议案需提交股东大会审议。
具体修订如下：
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决议九 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零七年内部控制自我评估报告。
决议十 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(二零零八年版)。
决议十一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《独立董事年报工作制度》。
决议十二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元（或其它中国人民银行核定的可发行融资券金额）的短期融资券。该议案需提交股东大会审议。
募集资金将用于补充公司营运资金，满足公司原油采购和储备资金需求。
决议十三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过提请股东大会一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述决议十二规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。该议案需提交股东大会审议。
决议十四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过提名戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根、戴进宝、雷典武、项汉银、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为公司第六届董事会候选人，其中陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为独立董事候选人（候选人简历附后）。
此议案需提交股东大会审议。其中，独立董事候选人：陈信元先生、孙持平先生、蒋志权先生、周耘农先生须经上海交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
决议十五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司章程及其附件的修订案，并将此修订案提请股东大会审议及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切事宜。
修订案内容如下：
1、原《公司章程》第六十九条规定：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
拟增加一款作为该条第一款，修改为：
公司召开股东大会的地点为上海、深圳或香港，具体地点在股东大会通知中指定。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
2、原《股东大会议事规则》第五十条规定：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
拟增加一款作为该条第一款，修改为：
公司召开股东大会的地点为上海、深圳或香港，具体地点在股东大会通知中指定。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年四月七日
附：第六届董事会候选人简历
戎光道，现年五十二岁，现任本公司董事长、总经理、党委副书记。戎先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂化工一厂副厂长，乙烯厂副厂长、厂长等职。一九九四年四月被任命为本公司副总经理，一九九五年六月任本公司董事。二零零三年十月被任命为本公司总经理。二零零四年五月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。二零零四年六月任本公司副董事长。二零零五年四月兼任本公司党委副书记。二零零五年六月任本公司董事长。二零零六年十一月兼任上海赛科石油化工有限责任公司董事、副董事长。戎先生在大型石油化工企业管理方面有着丰富的经验。戎先生一九八五年毕业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业，一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有高级工程师职称。戎先生目前持有本公司3,600股股票。除前述披露的情形外，戎先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系。
杜重骏，现年五十三岁，现任本公司党委书记、副董事长、副总经理。杜先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂腈纶厂党委副书记、党委书记、厂长，上海金阳腈纶厂厂长、党委书记，本公司腈纶事业部经理等职。一九九九年五月任本公司党委副书记、纪委书记。一九九九年六月至二零零四年六月任本公司监事会主席。二零零三年十月被任命为本公司党委书记。二零零四年六月任本公司副董事长。二零零五年六月兼任本公司副总经理。杜先生在大型石油化工企业生产、经营管理和内部监督等方面有着丰富的经验。杜先生一九八六年毕业于华东化工学院工业企业管理专业，一九九九年毕业于上海第二工业大学计算机应用管理专业。有高级经济师职称。杜先生目前持有本公司1,000股股票。除前述披露的情形外，杜先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系。
韩志浩，现年五十六岁，现任本公司执行董事、财务总监。韩先生于一九七六年加入上海石化总厂，历任上海石化总厂汽车运输场副场长，上海石化总厂财务处副处长、处长，本公司财务部主任、副总会计师等职。一九九八年被任命为本公司总会计师。二零零三年十月改任本公司财务总监。二零零四年六月任本公司董事。韩先生在企业融资、财务管理方面有着丰富的经验。韩先生一九九零年毕业于上海财经大学财会专业，二零零二年获得华东理工大学－澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士学位。有高级会计师职称。除前述披露的情形外，韩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
史伟，现年四十八岁，现任本公司执行董事、副总经理。史先生于一九八二年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部经理助理、副经理，本公司环保部经理等职。二零零一年四月任本公司炼油化工部党委书记。二零零二年七月任本公司炼油化工部经理。二零零三年十月被任命为本公司副总经理。二零零五年六月任本公司董事。史先生于一九八二年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，一九九八年进修完成华东理工大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。除前述披露的情形外，史先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
李鸿根，现年五十二岁，现任本公司执行董事、副总经理。李先生于一九七三年加入上海石化总厂，历任上海石化化工一厂副厂长，上海石化乙烯厂副厂长、厂长，本公司炼油化工部副经理、经理等职。二零零零年八月被任命为上海化学工业区发展有限公司副总经理。二零零二年八月任上海赛科石油化工有限公司副总经理。二零零六年三月任本公司副总经理。二零零六年六月任本公司董事。李先生一九八八年毕业于华东化工学院管理工程专业，一九九八年进修完成华东理工大学管理工程专业研究生课程。具有工程师职称。除前述披露的情形外，李先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
戴进宝，现年五十二岁，现任本公司执行董事、本公司炼油化工部党委副书记、工会主席。戴先生于一九七三年十一月加入上海石化总厂，曾任上海石化化工一厂副厂长。一九九七年十二月任本公司炼油化工部1号乙烯联合装置装置长。二零零三年五月任本公司炼油化工部工会主席。二零零五年八月任本公司炼油化工部党委副书记。二零零六年六月任本公司董事。戴先生二零零一年毕业于上海第二工业大学企业管理专业。具有技师资格。除前述披露的情形外，戴先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
雷典武，现年四十五岁，现任中国石化股份公司发展计划部主任，二零零五年六月起任本公司外部董事。雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副处长、扬子石化公司合资企业筹备办公室主任、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副总经理兼生产部经理，扬子石化公司副经理兼合资合作办公室副主任，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中国石化股份公司发展规划部副主任等职。二零零一年三月起任中国石化股份公司发展计划部主任。雷先生具有丰富的企业规划和投资发展管理经验。雷先生一九八四年毕业于华东石油学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位。有高级工程师职称。雷先生目前未持有本公司股份。
项汉银，现年五十三岁，现任中国石化股份公司化工事业部副主任，二零零五年六月起任本公司外部董事。项先生一九八二年二月参加工作，历任仪征化纤公司化工厂副厂长，仪征化纤股份有限公司化工厂厂长等职，二零零零年二月起任中国石化股份公司化工事业部副主任。项先生具有丰富的化工企业生产运行管理经验。项先生一九八二年毕业于南京化工学院基本有机化工专业，大学学历，工学学士学位，二零零零年进修完成南京大学企业管理专业研究生课程。有高级工程师职称。项先生目前未持有本公司股份。
陈信元，现年四十三岁，现任上海财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，二零零三年六月起任本公司独立董事。二零零零年六月至二零零三年六月任本公司独立监事。陈先生一九八五年七月毕业于浙江杭州商学院会计系，进入上海财经大学会计系攻读硕士研究生，此后在上海财经大学会计系任教，并在职攻读会计学博士研究生，于一九九四年六月获得博士学位，一九九八年十二月起担任博士生导师。陈先生曾赴西德进修一年，具有多年的会计学执教经历和研究经历，取得了多项科研成果，对财务会计业务十分熟悉，而且具有丰富的管理经验。除前述披露的情形外，陈先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
孙持平，现年五十岁，现任中国工商银行上海市分行行长、党委书记，二零零五年六月起任本公司独立董事。孙先生一九七九年三月起从事金融工作，历任中国人民银行上海市分行黄浦、静安区办事处分理处会计、组长、副主任，中国工商银行上海市分行营业部党委副书记兼纪委书记，中国工商银行上海市徐汇区办事处（徐汇支行）副主任、行长、党委副书记，中国工商银行上海市分行国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行行长助理兼国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行副行长等职。二零零零年十一月起任中国工商银行广东省分行副行长、行长、党委书记，二零零二年八月起任中国工商银行上海市分行行长、党委书记。孙先生毕业于上海财经大学金融专业，先后在上海财经大学、香港大学/复旦大学沪港管理学院攻读硕士学位，并获经济学硕士、工商管理硕士学位。孙先生长期从事银行业务管理，具有丰富的金融实践经验。有高级经济师职称。除前述披露的情形外，孙先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
蒋志权，现年五十七岁，现任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长，二零零五年六月起任本公司独立董事。蒋先生一九六八年十二月参加工作，历任上海市建工局机关处室干部、副处长，上海市第四建筑公司经理，上海建筑工程管理局党委副书记（主持工作），上海建工（集团）总公司党委副书记（主持工作）、副董事长、总经理等职，二零零一年三月起任上海建工（集团）总公司党委书记、董事长。蒋先生具有丰富的经营决策和大型企业集团管理经验。蒋先生二零零零年七月毕业于香港大学-复旦大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。有高级经济师职称。除前述披露的情形外，蒋先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
周耘农，现年六十六岁，二零零五年六月起任本公司独立董事。周先生于一九七二年十月加入上海石化总厂，历任上海石化总厂副厂长，中国石化总公司人事部副主任，上海石化总厂党委副书记，本公司副总经理，上海金山实业公司党委书记，上海市金山区区长等职。一九九九年十一月至二零零二年四月任上海市金山区正局级巡视员。二零零三年六月至二零零五年六月任本公司独立监事。周先生在企业管理及公共行政管理等方面具有丰富的经验。周先生于一九六四年八月毕业于华东师范大学无线电专业，有高级工程师职称。除前述披露的情形外，周先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）现就提名陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国石化上海石油化工股份有限公司
（盖章）
二零零八年四月七日于上海
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农，作为中国石化上海石油化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国石化上海石油化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中国石化上海石油化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农
二零零八年四月七日于上海
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于董事换届选举的独立董事意见
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第五届董事会二十七次会议于2008年4月7日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根、戴进宝、雷典武、项汉银、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为公司第六届董事会候选人，其中陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为独立董事候选人。
公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据公司章程和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：
一、提名戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根、戴进宝、雷典武、项汉银、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为公司第六届董事会候选人，其中陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为独立董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
二、戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根、戴进宝、雷典武、项汉银、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农符合国家有关法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。
三、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
四、同意将提名戎光道、杜重骏、韩志浩、史伟、李鸿根、戴进宝、雷典武、项汉银、陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为公司第六届董事会候选人，其中陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农为独立董事候选人的议案提交公司2007年股东周年大会审议。
独立董事：陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农
二零零八年四月七日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-14
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年3月 25 日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2008年4月6日下午在金山宾馆第六会议室召开。会议应到监事7人，实到 6人（监事吕向阳先生因公未能出席本次监事会会议，委托高金平先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效）。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司二零零七年年度报告》（全文及摘要）。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司二零零七年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司二零零七年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司二零零七年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司二零零七年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议《公司二零零七年年度报告》提出审议意见前，没有发现参与二零零七年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《公司二零零七年度监事会工作报告》。
与会全体监事一致认为，一是工作报告对公司经营业绩作了客观的分析，肯定成绩同时指出了与同行业先进企业的差距。二是工作报告肯定了公司2007年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经毕马威华振会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公正的。三是工作报告肯定了2007年监事会的各项工作，并认为对2008年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2007年年度股东大会审议。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、讨论通过了《监事会关于公司二零零七年年度报告的审议意见》。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
四、讨论通过了《二零零八年公司监事会工作要点》。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
五、审议通过了《第六届监事会监事候选人提名的议案》。
提名高金平先生、张成华先生、王艳君女士、翟亚林先生、吴晓琦先生、刘向东先生、尹永利先生为公司第六届监事会监事候选人，其中翟亚林先生、吴晓琦先生、刘向东先生、尹永利先生提请公司年度股东大会选举，高金平先生、张成华先生、王艳君女士提请公司职工代表大会选举（候选人简历附后）。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
二零零八年四月六日
附：第六届监事会监事候选人简历
高金平，现年四十一岁，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。高先生于一九九零年加入上海石化总厂，历任上海石化团委副书记、实验厂党委副书记、化工事业部党委副书记等职。二零零一年十月任本公司党委宣传部部长。二零零三年五月被任命为本公司党委副书记、工会主席。二零零四年六月任本公司董事。二零零六年四月任本公司纪委书记。二零零六年六月任本公司监事会主席。高先生于一九九零年七月毕业于上海水产大学食品加工系制冷与冷藏技术专业，取得工学学士学位，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。除前述披露的情形外，高先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
张成华，现年五十二岁，现任本公司监事、纪委副书记、监察室主任、监事办主任、党委办公室主任。张先生于一九七四年加入上海石化总厂，历任本公司热电总厂党委副书记、党委副书记兼工会主席等职。一九九九年十二月任本公司热电总厂党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零二年三月任本公司纪委副书记、监察室主任。二零零二年四月任本公司监事会办公室主任。二零零二年六月任本公司监事。二零零四年四月兼任本公司党委办公室主任。张先生一九九九年一月毕业于上海市党校党政管理专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。除前述披露的情形外，张先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
王艳君，现年四十七岁，现任本公司监事、工会副主席。王女士于一九八二年七月加入上海石化总厂，曾任上海石化塑料厂工会主席。一九九九年一月任本公司塑料事业部工会主席。二零零二年六月任本公司化工事业部工会主席，二零零四年七月任本公司化工事业部党委副书记兼纪委书记、工会主席。二零零五年一月任本公司工会副主席。二零零五年六月任本公司监事。王女士一九八二年七月毕业于华东理工大学基本有机化工专业，二零零一年进修完成上海社科院产业经济学工商管理研究生课程。有高级专业技术职称。除前述披露的情形外，王女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
翟亚林，现年四十四岁，现任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任。翟先生一九八六年参加工作，历任前郭炼油厂办公室副主任、审计处处长，中国石化华夏审计公司综合处副处长，中国石化总公司审计局综合管理处副处长，中国石化集团公司审计局综合管理处处长，中国石化集团公司审计局（中国石化股份公司审计部）综合管理处处长。二零零一年十二月起担任中国石化集团公司审计局副局长、中国石化股份公司审计部副主任。翟先生一九八六年毕业于吉林四平师范学院，具有高级经济师职称。翟先生目前未持有本公司股份。
吴晓琦，现年五十一岁，现任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。吴先生一九七一年参加工作，历任中国石化总公司纪检组检察局副处级纪检监察员，中国石化总公司纪检组检察局办公室（综合处）副主任（副处长）、主任（处长），中国石化总公司纪检组检察局纪检监察一处处长。二零零四年四月至二零零五年四月任中国石化集团公司监察局副局级纪检检察专员、中国石化股份公司监察部副局级监察专员。二零零五年四月起任中国石化集团公司监察局副局长、中国石化股份公司监察部副主任。吴先生一九八四年毕业于石家庄高级陆军指挥学院，具有高级专业技术职称。吴先生目前未持有本公司股份。
刘向东，现年五十七岁，现任正大国际财务有限公司总裁，二零零零年六月起任本公司独立监事。刘先生曾担任银行计划信贷员、信贷科副科长及科长职务，历任工商银行上海市分行计划处副处长、处长，中国工商银行上海市分行总经济师兼计划处处长，一九九七年十月任中国工商银行上海市分行副行长，二零零二年六月任中国工商银行总行投资银行部总经理，二零零二年十月起任正大国际财务有限公司总裁。刘先生长期从事银行业务，具有丰富的实践经验和管理经验。刘先生是经济学硕士，具有高级经济师职称。除前述披露的情形外，刘先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
尹永利，现年六十八岁，二零零五年六月起任本公司独立监事。尹先生曾担任山东胜利炼油厂财务科副科长、科长，历任齐鲁石油化工公司副总会计师，中国石油化工总公司计财部总会计师，中国石油化工总公司财务部总会计师、副主任，实华审计事务所所长。二零零一年九月任中瑞华恒信会计师事务所董事长，二零零四年六月任华证会计师事务所董事长，二零零五年六月起任天华会计师事务所管委会主席。尹先生长期从事财务、审计工作，具有丰富的财务管理和企业审计经验。尹先生于一九六四年毕业于山东财经学院。有教授级高级会计师职称和注册会计师资格。除前述披露的情形外，尹先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-15
中国石化上海石油化工股份有限公司
2008年第一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务部门测算，预计本集团2008年第一季度归属于母公司股东的净利润将出现亏损。
3、本次所预计的业绩未经注册审计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况：
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三、原因说明：
由于国际市场原油价格飙升，高位徘徊，致使公司原油成本大幅上升。而境内成品油价格受到国家严格控制，成品油价格与原油价格出现严重倒挂，使得本公司的炼油业务产生较大亏损。尽管本公司于2008年第一季度获得了人民币24,728万元的政府补贴，但经公司财务部门测算，预计本集团2008年第一季度归属于母公司股东的净利润仍将出现亏损。具体数据敬请留意将于4月28日公布的2008年第一季度报告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年四月七日