重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,300,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月11日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月3日经相关股东会议通过，以2006年4月7日作为股权登记日实施，于2006年4月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
全体非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。持有公司股份总数5%以上的大股东辽宁时代集团有限责任公司还做出特别承诺：持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于7元／股(若自非流通股股份获得流通权之曰起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理)。
全体非流通股股东均切实履行并遵守了上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
2007年4月11日，辽宁万恒集团有限公司、辽宁时代实业有限责任公司、大连利盟投资有限公司、辽宁粮油进出口股份有限公司持有的公司全部股份由有限售条件流通股变为无限售条件流通股。(详见六、5、)。
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金：否
五、保荐机构核查意见
公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为华西证券有限责任公司。该保荐机构关于本公司有限售条件的流通股上市流通核查意见的结论性意见如下：
截至核查报告出具日，公司限售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中做出的承诺。本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。公司本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
公司于2007年10月末接到该保荐机构变更保荐代表人的通知，由张邦明先生接任原保荐代表人赵勇先生，该事项已于2007年11月2日在《中国证券报》及《上海证券报》上公告。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,300,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月11日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 辽宁时代集团有限责任公司 | 60,052,631 | 56.65% | 5,300,000 | 54,752,631 |
| 合计 | 60,052,631 | 56.65% | 5,300,000 | 54,752,631 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年4月11日，公司部分有限售条件流通股共计5,147,369股上市流通，情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 辽宁万恒集团有限公司 | 2,573,684 | 2.43% | 2,573,684 | 0 |
| 2 | 辽宁时代实业有限责任公司 | 857,895 | 0.81% | 857,895 | 0 |
| 3 | 大连利盟投资有限公司 | 857,895 | 0.81% | 857,895 | 0 |
| 4 | 辽宁粮油进出口股份有限公司 | 857,895 | 0.81% | 857,895 | 0 |
| 合 计 | 5,147,369 | 4.86% | 5,147,369 | 0 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 60,052,631 | -5,300,000 | 54,752,631 |
| 有限售条件的流通股合计 | 60,052,631 | -5,300,000 | 54,752,631 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 45,947,369 | +5,300,000 | 51,247,369 |
| 无限售条件的流通股合计 | 45,947,369 | +5,300,000 | 51,247,369 | |
| 股份总额 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 |
八、备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2008年4月7日