杨凌秦丰农业科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2008年4月6日在西安秦丰大酒店十七楼会议室召开了2008年第一次临时股东大会，出席会议的股东代表4人，代表股份6257万股，占公司股本总额的44.16%，会议由公司董事长张恺颙先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议审议了通过了关于孙轩瑞先生不再担任公司董事的议案，其中6257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
2、会议审议了通过了关于郭庆国先生不再担任公司董事的议案，其中6257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
3、会议审议了通过了关于张鹏飞先生不再担任公司董事的议案，其中6257万股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
4、会议审议通过了关于选举董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举周志伟先生为公司第三届董事会董事，其中6257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
大会选举高建成先生为公司第三届董事会董事，其中6257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
大会选举陈军先生为公司第三届董事会董事，其中6257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
大会选举贺伟轩先生为公司第三届董事会董事，其中6257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
5、会议审议通过了关于选举独立董事的议案，此议案采用累积投票制，大会选举扈广法先生为公司第三届董事会独立董事，其中6257万票同意， 0票反对，0票弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
陕西同顺律师事务所刘丽雅律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
特此公告。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会
2008年4月7日