江苏江南高纤股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年4月6日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并作出了如下决议：
1、审议并一致通过了《2007年度董事会工作报告》。
2、审议并一致通过了《2007年度财务决算报告》。
3、审议并一致通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本234,185,560股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配23,418,556元,剩余未分配利润结转下年度分配。
2007年度资本公积转增股本的预案：以2007年12月31日的总股本234,185,560股为基数，向全体股东按每10股转增5股，共计转增117,092,780股。
4、审议并一致通过了《2007年度报告及其摘要》。
5、审议并一致通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
6、审议并一致通过了《关于俞明康先生辞去董事及副董事长职务的议案》。
同意俞明康先生因工作原因辞去董事及副董事长职务。
7、审议并一致通过了《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事候选人的议案》同意增补顾兴男先生为第三届董事会董事候选人。
顾兴男简历：男，生于1949年11月，高中文化程度。1971年起历任吴县黄埭乡由巷村农技员、副社长，1987年后到吴县市第二化纤厂工作，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司供销科长、副总经理。现任江苏江南高纤股份有限公司副总经理。
8、审议通过了《关于选举盛冬生先生为副董事长的议案》
盛冬生先生全票当选公司副董事长。
9、审议并一致通过了《关于盛冬生先生辞去公司总经理职务的议案》同意盛冬生先生因工作原因辞去公司总经理职务。
10、审议并一致通过了《关于聘请陶国平先生为公司总经理的议案》
同意聘请陶国平先生为公司总经理。
11、审议并一致通过了《关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
上列各项对报表的影响如下：
| 项 目 | 可供出售 金融资产 | 递延所得 税资产 | 递延所得 税负债 | 盈余公积调整 | 合 计 |
| 对本年初资本公积的影响 | 110,970.02 | --- | -36,620.11 | --- | 74,349.91 |
| 对本年初留存收益的影响 | — | 503,161.51 | --- | --- | 503,161.51 |
| 其中：对本年初未分 配利润的影响 | — | 428,636.97 | — | 10,305,271.60 | 10,733,908.57 |
12、审议并一致通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2008年4月28日上午9：00。
2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
6、审议《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事的议案》
（三）出席人员资格
1.2008年4月18日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1.登记时间：2008年4月22日8:00－14:30
2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇本公司证券部。
（五） 联系人：浦金龙 陆正中 电 话 ： 0512－65481181、65712564
传 真：0512－65712238 邮政编码：215143
（六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席江苏江南高纤股份有限公司二○○七年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托时间： 年 月 日
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
二〇〇八年四月八日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2008-007
江苏江南高纤股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年4月6日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2007年度监事会工作报告》。
二、审议并一致通过了《2007年度财务决算报告》。
三、审议并一致通过了《2007年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
1、2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2007年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2007年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
四、审议并一致通过了《关于毛小迪先生辞去监事职务的议案》。同意毛小迪先生因工作原因辞去监事职务，增补一名监事由公司职工代表大会选举产生。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司
监 事 会
2008年4月8日