攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司第六届董事会
第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十六次会议，于2008年4月6日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2008年3月26日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事11名，实到9名，另有2名董事授权委托(王卫民董事委托张强独立董事，魏毅军董事委托李生国董事)，公司监事会成员、高管人员列席了会议，李赤波先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意按照新会计准则的要求，对前期已披露的2007年第三季度报告期初资产负债表进行以下追溯调整：
| 项目 | 前期披露数 | 调整后数 | 差额 |
| 长期股权投资 | 35,310,740.97 | 33,525,425.30 | -1,785,315.67 |
| 递延所得税资产 | 63,707,526.19 | 73,856,362.82 | 10,148,836.63 |
| 应付职工薪酬 | 70,150,475.80 | 119,553,527.42 | 49,403,051.62 |
| 递延所得税负债 | 615,155.86 | 3,353,534.75 | 2,738,378.89 |
| 未分配利润 | -511,691,981.66 | -555,469,891.21 | -43,777,909.55 |
调整原因说明：
长期股权投资：由于本公司联营企业四川长城钢管有限公司于2007年1月1日起执行新会计准则，追溯调整了2007年期初所有者权益；
递延所得税资产、负债：根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，在首次执行日，公司停止采用应付税款法，改按资产负债表债务法对所得税进行处理并进行追溯调整；
应付职工薪酬：根据《企业会计准则第9号—职工薪酬准则》及《关于中央企业执行<企业会计准则>有关事项的补充通知》（国资厅发评价[2007]60号）文件规定，对内部退休人员支出确认预计负债并进行追溯调整；
未分配利润：由于以上项目调整对未分配利润的影响，进行了追溯调整。
四、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2007年度利润分配预案。公司2007年度实现净利润29,665,409.06元，加上年初未分配利润-555,469,891.21元，2007年末未分配利润为-525,804,482.15元。根据《公司章程》的规定，公司2007年度利润全部用于弥补以前年度亏损，2007年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。
六、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李赤波、任德祚、王政、魏毅军回避了表决。
同意公司2008年度预计总额为244,690万元的日常关联交易。公司独立董事发表了独立意见表示同意。详情见与本公告同时刊登的《公司2008年度日常关联交易总额预计公告》。
八、审议通过了《关于2008年度融资计划的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2008年度融资计划，并授权公司经营班子根据公司生产经营的实际情况，分期分批向金融机构进行年度总额不超过7.1亿元的筹资活动。
九、审议通过了《关于2008年度高管人员薪酬计划的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于注销成都销售分公司的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司进行2008年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务，聘期一年，审计费用35万元。
十二、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
决定于2008年4月28日(星期一)上午9:30在公司办公楼3号会议室召开公司2007年年度股东大会。详情见与本公告同时刊登的《关于召开2007年年度股东大会的公告》。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO八年四月八日
股票简称：*ST长钢 股票代码：000569 编号：2008-005
攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司关于召开
2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通过了关于召开2007年年度股东大会的决议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2008年4月28日(星期一)上午9:30
会议地点：公司3号会议室
召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、听取《2007年度独立董事述职报告》；
4、审议2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
5、审议2007年度利润分配方案；
6、审议2007年年度报告及摘要；
7、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2008年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1.登记手续：
凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书(加盖公司公章)，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室
联系人：谭永豹、陈晓春
联系电话：0816－3650392
邮编：621701传真：0816－3651872
3.登记时间：2008年4月21日---4月25日
(上午9:00－11:30，下午13:00－17:00)
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日
股票简称：*ST长钢 股票代码：000569 编号：2008-006
攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司第六届监事会
第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届监事会第九次会议，于2008年4月6日在公司1号会议室召开，应到会监事5人，实到 5 人，巩亚平主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下内容：
一、《 2007年度监事会工作报告》
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2007年年度报告及其摘要》
同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于2008年度高管人员薪酬计划的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《 关于2008年度日常关联交易的议案》
同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司监事会
二00八年四月八日
股票简称：*ST长钢 股票代码：000569 编号：2008-007
攀钢集团四川长城特殊钢股份
有限公司2008年度
日常关联交易总额预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司部分钢坯、废钢、钒铁等重要原材料从攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司购入；部分设备的备品备件从四川长钢机电建设发展有限公司购入，同时向其销售原、主辅材料，并接受其提供内部土木建筑工程劳务；内部铁路运输、汽车运输服务由四川长钢运输有限公司提供；同时向母公司及其控股子公司销售部分钢材、部分辅助材料，向母公司及其控股子公司转供部分水、电、气等能源。
2008年预计发生上述主要关联交易列表如下：(单位：万元)
| 关联方名称 | 交易标的名称 | 预计年度交易金额 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 (关联关系：母公司) | 采购钢坯、废钢、钒铁等主要原材料 | 166,600 |
| 销售部分钢材 | 39,500 | |
| 接受武保、环卫、绿化等劳务服务 | 90 | |
| 四川长钢机电建设发展有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 销售原、主辅材料,向其转供部分电力 | 500 |
| 采购部分备品、备件 | 3,200 | |
| 接受设备检修、土木工程劳务 | 4,100 | |
| 四川长钢运输有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 接受内部铁路运输、公路运输及汽车修理服务 | 6,200 |
| 四川长城钢管有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 销售部分钢材及辅料 | 23,000 |
| 转供部分水、电、气 | 1,500 | |
| 合 计 | 244,690 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条的规定，上述交易构成了本公司的关联交易。
公司独立董事张强、陈志坚、李光金、杜肯堂先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了《关于2008年度公司日常关联交易事项事前认可意见书》表示认可。公司六届二十六次董事会对以上关联交易进行了审议,以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。关联董事李赤波（任控股股东董事、总经理职务）、任德祚(任控股股东董事职务)、王政(任控股股东董事职务)、魏毅军(任控股股东副总经理职务)先生回避了表决。独立董事发表了如下独立意见：
1、同意此次会议的关联交易议案；
2、本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事李赤波、任德祚、王政、魏毅军先生在议案表决过程中依法进行了回避；
3、本次关联交易对于公司2008年生产经营的正常进行，实现2008年经营目标有着非常重要的意义，有助于资源的合理配置利用。
希望公司在交易合同执行期间，能密切跟踪相关物资及劳务的市场价格，及时对关联交易价格进行合理调整，切实维护公司及全体股东的利益。
以上关联交易事项,须提交公司2007年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将放弃对该议案的表决权。
二、关联方介绍
1.存在控制关系的关联人
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司为本公司控股股东，现持有本公司有限售条件的流通股份402,816,725股，占本公司总股本的53.40％。
公司名称：攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
公司住所：四川省江油市
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙仁孝
注册资本：162,000万元
主营业务：钢冶炼、压延加工；钛及钛合金生产；冶金机电设备设计、制造及备品备件的供应修理、土木工程建筑；房地产开发、商业贸易、冶金机电、建筑等方面的技术开发、技术协作、技术承包、技术服务和技术培训；公司产品、技术、设备的进出口业务；铁路货物运输、汽车客货运输。
2007年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：130,672.07万元。
2.不存在控制关系的关联人
（1）公司名称：四川长钢机电建设发展有限公司
公司住所：四川省江油市建南路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵斌
注册资本：5000万元
2007年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：7125.27万元。
（2）公司名称：四川长钢运输有限公司
公司住所：四川省江油市建南路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：宋文
注册资本：3000万元
2007年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：7194.64万元。
（3）公司名称：四川长城钢管有限公司
公司住所：四川省江油市江东路298号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：鲍善勤
注册资本：12117.59万元
2007年度与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：22990.71万元。
三、日常关联交易的基本情况
（一）交易标的的具体情况
| 关联方名称 | 交易标的名称 | 预计年度交易金额 （单位：万元） | 标的对公司经营中的作用与地位 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 (关联关系：母公司) | 采购钢坯、废钢、钒铁等主要原材料 | 166,600 | 保证了公司原材料的供应 |
| 销售部分钢材 | 39,500 | 扩充了公司产品的销售渠道，增加公司产品的市场份额 | |
| 接受武保、环卫、绿化等劳务服务 | 90 | 保证了公司生产、办公的正常秩序和环境 | |
| 四川长钢机电建设发展有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 销售原、主辅材料 | 500 | 发挥公司自身的资源优势 |
| 采购部分备品、备件 | 3,200 | 为公司专用设备提供备品备件，保证了设备的正常运行 | |
| 接受设备检修、土木工程劳务 | 4,100 | 为公司专用设备提供检修服务，保证了设备的正常运行；为公司提供内部小型土木工程服务，降低了公司的建设成本。 | |
| 四川长钢运输有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 接受内部铁路运输、公路运输及汽车修理服务 | 6,200 | 保证公司原材料、产成品及其它物资的及时运输 |
| 四川长城钢管有限公司 （关联关系：受同一母公司控制） | 销售部分钢材及辅料 | 23,000 | 扩大公司产品的市场份额 |
| 转供部分水、电、气 | 1,500 | 发挥公司自身的资源优势 | |
| 合 计 | 244,690 |
本公司1988年进行股份制改造，1994年在深圳证券交易所挂牌上市，改制期间对为主体生产服务的辅助职能资产进行了剥离，因此包括汽车运输服务、内部铁路运输服务、设备检修、部分土建工程等，多年来都一直由母公司及其控股子公司承担。母公司还为本公司提供部分大宗原材料采购、转供部分生产用能，对本公司持续进行生产经营起到了极大的作用。另外，本公司还利用自身资源优势向母公司及其控股子公司提供部分辅助材料及转供部分能源，支持了对方的发展。这些关联交易在公司历年的定期报告中都按深交所信息披露规则及时、全面地进行了披露。
（二）关联交易合同的定价政策
本公司从关联方购入物资和接受劳务，以及向关联方销售产品，均执行市场公允价。
（三）关联交易合同的主要内容
公司与各关联交易对方分别签署了2008年度关联交易合同，合同的主要内容有：
1、关联交易各方：攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、四川长钢机电建设发展有限公司、四川长钢运输有限公司、四川长城钢管有限公司；
2、合同签署日期：2008年4月6日；
3、交易价格：市场公允价格；
4、交易结算方式：现金、转帐、抵款等方式；
5、协议生效条件：经甲乙双方授权代表签字盖章，并提交公司股东大会表决通过后生效；
6、协议履行期限：二OO八年一月一日至二OO八年十二月三十一日。
（四）关联交易的目的以及对上市公司的影响分析
上述日常关联交易已持续了多年，和交易对手形成了稳定的合作伙伴关系，对本公司的生产经营持续、正常进行起到了非常大的保障作用，对公司是非常必要的，这种合作伙伴关系在以后还将继续持续下去，特别是内部铁路运输的铁路线路、设备检修使用的专用设备、技术及人才，在较长的时期内都具有不可替代性。但随着公司经营战略的调整，生产基地逐步进行集中，发生的内部铁路、公路运输业务将逐渐减少，其产生的关联交易金额将逐步下降。
本公司从关联方购入物资、接受劳务以及向关联方销售产品均执行市场公允价，结算方式采用现金、转账、抵款等方式，不存在损害上市公司及股东利益的行为。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见书；
4、日常关联交易协议。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日