保定天威保变电气股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
近日，部分媒体刊登了《VC入股天威风电预期分拆上市》的文章。
一、传闻简述
近日，部分媒体刊登了一篇名为《VC入股天威风电预期分拆上市》的文章，文中提到：“由于天威风电已经是天威保变投资旗下子公司，唯一的路径便是将天威风电分拆拿去上市，这条路径可能性非常大”；“天威保变董秘处的上述负责人告诉《华夏时报》记者，随着公司的规模壮大，天威风电的注册资本还会发生变化，泛投也并非仅投入1.562亿元人民币，后期还会有更多的投入”等内容。
二、澄清声明
1、公司信息披露事务由公司投资者关系部负责，公司未设置“董秘处”，据了解公司没有董秘处或投资者关系部人员接受过媒体的采访。相关信息请广大投资者以公司公告为准。
2、2008年4月1日，公司发布了《关于与中美泛太平洋投资有限责任公司签署投资保定天威风电科技有限公司框架性协议的重要事项公告》，根据协议，中美泛太平洋投资有限责任公司（以下简称“泛太平洋投资公司”）拟出资15620万元人民币（折合美元出资，按出资当日的人民币对美元的汇率折算）以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后，天威风电注册资本为人民币40620万元。其中：天威保变保持原有出资25000万元不变，占注册资本的62%；泛太平洋投资公司认缴新增注册资本额为人民币15620万元，占注册资本的38%。
根据该框架性协议，泛太平洋投资公司在投资天威风电后，将利用其在国际风电行业的技术、市场资源，在天威风电技术引进、人员培训和引进、国际市场开发等方面提供支持服务。
此外，公司与泛太平洋投资公司签署的协议是框架协议，此框架性协议的签署的目的是使协议各方友好协商谈判得以进一步开展，具体的投资协议等合同有待双方进一步谈判协商后签署，公司将持续披露该事项的进展情况。
3、在可预见的半年内，天威风电无分拆上市计划。
4、根据框架协议的约定，天威风电项目二期建设中，天威保变与泛太平洋投资公司双方均不会再次增加注册资本。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，公司将及时披露有关事项的进展情况。请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
报道传闻的书面材料。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2008年4月7日