5.2 接送职工上下班的服务费用为人民币每年人民币117万元。
5.3 车辆保险、养路费用由甲方
第六条 协议的期限及终止：
6.1 本协议的期限为一年，自2008年1月1日至2008年12月31日，到期后双方协商续签。
6.2 本协议因以下原因可提前终止。
（1）双方协议终止；
（2）因不可抗力事由使履行本协议成为不可能；
（3）甲方或乙方未能履行本协议或违反本协议规定的。
第七条
本协议共二页，一式四份，双方签署盖章后各执二份。
杭州汽轮机股份有限公司 杭州汽轮汽车销售服务有限公司
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二OO八年四月八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-03
杭州汽轮机股份有限公司
四届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第四届二次监事会于2008年4月3日上午在公司行政楼一楼会议室举行，会议应到监事五人，实到五人。与会监事有：诸水龙、章有根、邵琳娜、卢建华、赵英；公司董秘俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事长诸水龙主持。与会监事在认真审议各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：
一、审议通过公司2007年度监事会工作报告；
会议经表决，与会5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
二、审议通过公司内部控制制度的评价报告；
会议经表决，与会5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。
三、审议通过《公司2007年年度报告》全文及摘要；
公司监事通过对《2007年年度报告》全文及其摘要进行了审阅和审议后认为：该报告能够客观全面地反映出公司报告期间（2007年1月1日—12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，并同意公告。
会议经表决，与会5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。
四、审议通过关于公司日常关联交易2007年度发生额、2008年度预计额的议案；
会议经表决，与会5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。并将此议案提交2007年年度股东大会审议批准。
五、审议通过公司关于2008年申请贷款的议案；
会议经表决，与会5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二00八年四月八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-04
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1.召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9：00
2.召开地点：杭州华辰国际大酒店（杭州平海路25号）
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年5月9日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（3）公司聘请的法律顾问和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务会计报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告全文及摘要；
（上述内容详见刊于2008年4月8日《证券时报》《上海证券报》上公司2007年年度报告全文及摘要。）
6、审议公司关于2008年日常经营性关联交易预计额的议案；（内容详见刊于2008年4月8日《证券时报》《上海证券报》公告，编号临2008-05）；
7、审议关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度国内审计机构的议案；
8、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（一）；
9、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（二）；
10、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的房屋租赁协议；
11、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工生活服务及物业管理协议；
12、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的能源供应和管理协议；
13、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工培训和再教育协议；
14、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工交通车客运服务协议；
15、审议公司《对外投资管理制度》；
16、审议《公司章程》有关条款修改的议案。
（上述议案内容详见刊于2008年4月8日深圳交易所巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告。）
（三）公司独立董事作2007年度述职报告
（四）特别强调事项：
1、上述议案除第16项议案外均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
2、第16项议案属特别议案，需参会全体股东三分之二以上表决权同意决定。
3、第6，8-14项关于公司日常经营性关联交易及其修订协议的议案，公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司股东代表回避表决，由参会的流通B股股东半数以上表决权同意决定。
三、参加会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2008年5月15日下午15点30分。
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
4、受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）
四、其它事项
1、会议登记联系方式：
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；邮编：310022 ；电话：（0571）85780432、85780198；传真：（0571）85780433；联系人：俞昌权、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2007年年度股东大会。
委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：
委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。
委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2008年4月8日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-05
杭州汽轮机股份有限公司
关于日常经营性关联交易
2007年实际发生额、2008年预计额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司日常经营性关联交易2007年实际发生额、2008年预计额情况具体构成表：
金额单位：万元
| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2007年发生额 | 2008年预计金额 |
| 1、 | 向关联人采购与主业生产有关的各种原材料 | 杭发集团 | 发电机 | 6,630.45 | 6,900 |
| 杭州南方通达齿轮有限公司 | 齿轮箱 | 1,680.20 | 1,680 | ||
| 杭州南华木业包装箱公司 | 箱板 | 1,433.09 | 1,920 | ||
| 杭汽实业公司 | 配件 | 259.83 | 185 | ||
| 杭汽集团职工技协 | 配件 | 2.56 | |||
| 杭汽集团销售公司 | 配件 | 15.80 | |||
| 合计 | 10,021.93 | 10,685 | |||
| 2、 | 向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力 | 杭汽集团 | 水、电 | 1,509.20 | 1700 |
| 3、 | 向关联人提供劳务 | 杭发集团 | 加工费 | 19.40 | 40 |
| 杭汽集团职工技协 | 加工费 | 13.74 | 20 | ||
| 杭州南方通达齿轮有限公司 | 加工费 | 1.03 | 5.9 | ||
| 合计 | 34.17 | 65.9 | |||
| 4、 | 接受关联人提供的劳务 | 杭汽集团 | 办公楼租赁 | 117.51 | 120.13 |
| 土地租赁 | 134.09 | 134.09 | |||
| 集体宿舍 | 112.46 | 120 | |||
| 物管 | 11.03 | 11 | |||
| 职教费 | 259.37 | 260 | |||
| 退管费 | 245.11 | 尚未签 | |||
| 搭伙费 | 116.35 | 140 | |||
| 商标费 | 70 | 尚未签 | |||
| 医疗费 | 46.54 | 60 | |||
| 幼托费 | 46.54 | 0 | |||
| 供应仑库 | 31.03 | 31 | |||
| 小计 | 1,190.03 | 876.22 | |||
| 杭汽实业公司 | 卫生服务 | 63.02 | |||
| 杭汽汽车公司 | 客车服务 | 130.24 | 137.33 | ||
| 修理费 | 154.18 | 164 | |||
| 运输费 | 2,358.20 | 2835 | |||
| 代购客车及电瓶车 | 348.35 | ||||
| 小计 | 2990.97 | 3136.33 | |||
| 杭州东风船舶舶制造有限公司 | 加工费 | 182.58 |
| 5、 | 委托关联人销售本公司生产或经营的各种产品、商品 | 热联进出口公司 | 零星材料 | 0.68 | 10 |
| 杭汽集团销售公司 | 汽轮机 | 15,172.20 | 20314 | ||
| 杭汽汽车公司 | 零星材料 | 0.45 | |||
| 小计 | 15,173.33 | 27,324 | |||
| 6、 | 受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品 | 热联进出口公司 | 钢材 | 5,509.65 | 7,000 |
| 总计 | 36,674.88 | 43,850 | |||
二、 关联方介绍和关联交易的目的
上述关联交易已经进行八年，关联方详细情况见公司临2007-05公告。目的是为了充分利用关联方的资源、功能平台，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的健康、持续、稳定地进行，有利于公司业务的拓展和稳健经营。
三、 审议程序
2008年4月1日召开的公司四届四次审计委员会会议初步审议了公司2007年度关联交易实际发生情况，及2008年度预计情况。
2008年4月3日举行的公司四届三次董事会审议通过了“关于公司日常关联交易2007年发生额、2008年预计额的议案”，控股股东董事聂忠海、王鸿康、金福娟对此议案作了回避表决。
该议案须提交公司2007年年度股东大会审议批准，公司控股股东在股东大会上将放弃对该议案的表决权。
四、 独立董事的意见
公司独立董事张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁认为，公司上述有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
五、 备查文件
1、 与各关联方的关联交易协议
2、 董事会会议决议
3、 董事会会议记录
4、 公司独立董事出具的独立意见
5、 公司监事会会议决议
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2008年4月8日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-06
杭州汽轮机股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神及有关规定，我们对公司在2007年度与控股股东及其关联方的资金使用情况、对外担保等情况进行了认真审核、审议，现就以下六方面发表独立意见如下
一、关于关联方资金往来和对外担保
截止2007年度报告期末，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的情况，也没有发现公司向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司日常关联交易的情况
根据中国证监会的相关规定，本着独立、公正的原则，我们对公司2007年、2008年日常关联交易作出如下说明：
1、公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经浙江东方会计师事务所审计，公司2007年与关联方发生的上述经营性日常关联交易总额为32，789.50万元。
2、经公司四届四次审计委员会会议预审，四届三次董事会审议通过的2008年公司日常关联交易总额预计达43，850.00万元。关联董事在审议该议案时已作了回避；控股股东代表承诺在2007年度股东大会审议该项议案时放弃表决权。
我们认为：公司上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务发展和正常经营之需求，双方交易合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司内部控制自我评价
报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，制、修订并通过了一部分公司管理制度。公司内部控制制度较为健全，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等制度为基础的、比较完整的公司内部控制制度体系。各项内控制度基本符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行；公司对子公司、对外担保、重大投资、信息披露工作比较规范、有效；基本保证了公司的经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2007年年度财务审计报告
根据有关规定，我们高度关注此次年报审计的进展情况。经过与年度审计注册会计师项目负责人面对面两次沟通，专门听取年报审计工作计划，以及审计计划实施情况。并就公司今年应收账款增长原因、控股子公司关联交易审核程序、执行新会计准则后的调整情况、存货盘点等问题展开研讨，同时要求年审会计师针对审计中了解到的公司情况出具管理意见书。
我们同意年审会计师事务所对公司出具标准无保留意见、无强调事项的审计报告及专项报告。建议公司高管层高度关注2007年度年审中提出的有关建议或意见。
五、关于公司高管人员薪酬考评情况
1、根据《公司高管人员薪酬考核办法》(2007年修订)规定的考核指标、考核原则及考核程序，由董事会薪酬考核委员会工作组负责，对公司高管人员在2007年度的“诚信责任”及“经济责任”实施了考核。我们认为，整个执行程序规范、公正。
2、四届二次董事会薪酬考核委员会根据公司2007年度主营业务收入（母公司同比增长8.86%），利润总额（同比下降4.70%）等经营业绩，结合对各位董事及高管考核、评定的结果，在有奖、有罚综合计算的基础上，确定了2007年公司高管人员薪酬数额（具体个人所得年度薪酬详见2007年年报摘要公告）。
3、公司在对高管人员2007年度薪酬考核过程中，不存在侵害公司利益、损害中小股东利益的事项。我们认为，今年公司高管薪酬分配公正、合理。
六、关于续聘2008年度会计师事务所事项
经过多年的审计工作考察，浙江东方会计师事务所具有履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意继续聘请浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。
独立董事：张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁（签）
2008年4月3 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：临2008-07
杭州汽轮机股份有限公司章程修正案
（2008年修订）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2007年公司注册资本变更的实际情况以及本次公司董事会修订的《对外投资管理制度》中关于总经理办公会议和董事会投资批准权限相应扩大的有关修订内容变化等因素，因此，本公司章程内容需作出相应变更。
具体变更的内容条款如下表：
| 原章程内容 | 修改后的内容 |
| 1、第一章第三条第二款： 公司于2006年6月8日根据股东大会关于2005年度分配方案的决议，于2006年7月7日，实施了资本公积金10股转赠3股，公司注册资本变更为人民币286,000,000元，其中国家法人股变更为182,000,000股，境内上市的外资股变更为104,000,000股。 | 第一章第三条第二款： 2006年年度每10股送3股分配方案实施之后，公司注册资本增加至人民币371,800,000元，其中，国家法人股变更为236,600,000股，占总股本的63.64%；境内上市外资股（B股）变更为135,200,000股，占总股本的36.36%。 |
| 2、第一章第六条第一款： 公司注册资本为人民币286,000,000元（其中：根据本公司2006年6月8日召开的2005年度股东大会决议，公司进行资本公积金转增股本，每10股转增3股，于2006年7月7日实施，计增加了注册资本6,600万股）。 | 第一章第六条第一款： 公司注册资本为人民币 371,800,000元（其中：2006年年度股东大会通过的每10股送3股分配方案实施之后，计增加了注册资本8,580万股）。 |
| 3、第三章第十九条： 公司的股本结构为：总股本286,000,000股，其中发起人持有国家股182,000,000股（A股）（其中：公司2006年7月7日进行资本公积金转增股本，每10股转增3股，计增加4,200万股），转增后占股本总额的63.64%；境内上市外资股104,000,000股（B股）（其中：公司2006年7月7日进行资本公积金转增股本，每10股转增3股，计增加2,400万股），转增后占股本总额的36.36%。 | 第三章第十九条： 公司的股本结构为：总股本371,800,000股，其中发起人持有国家股236,600,000股（A股）（其中：2006年年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加5,460万股）占股本总额的63.64%；境内上市外资股135,200,000股（B股）（其中：2006年年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加3,120万股），占股本总额的36.36%。 |
| 4、第四章第二节第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:第一项： (一)决定公司的经营方针和3000万元以上的投资计划； | 第四章第二节第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:第一项： (一)决定公司的对外经营方针和大于5000万元的投资计划； |
| 5、第五章第二节第一百零七条董事会行使下列职权：第三项： (三)决定公司的经营计划和3000万元以下的投资方案； | 第五章第二节第一百零七条董事会行使下列职权：第三项： (三)决定公司的经营计划和单次出资大于500万元、年累计大于1000万元且5000万元以下的对外投资方案； |
| 6、第六章第一百二十八条总经理对董事会负责,行使下列职权：第三项： (三)决定金额在500万元以下对外投资或资产处置事项； | 第六章第一百二十八条总经理对董事会负责,行使下列职权：第三项： (三)决定金额单次在500万元以内、年累计1000万以下的对外投资或资产处置事项； |
| ⑴经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数； ⑵以中国会计准则编制的已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。 | 第八章第一百五十五条 公司股利的分派，由董事会根据公司当年的经营状况拟定，并报股东大会通过。上一年度亏损未弥补之前，公司不得分派股利，上一年度未分派利润，可并入本会计年度一起分派。公司分派股利时，依据经会计师事务所审计的可分配利润确定。 |
注释:根据本公司章程第一百九十五条内容的规定, 本修正案所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数；"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
上述内容提请2007年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2008年4月8日