南通科技投资集团股份有限公司
第五届董事会二00八年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第3次会议通知于2008年3月24日书面发出，并于2008年4月5日下午在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事9人，实到9人。公司监事和经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：
一、审议并一致通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
二、审议并一致通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
三、审议并一致通过了《公司2007年度财务决算报告》；
四、审议并一致通过了《公司2007年度利润分配预案》：
经万隆会计师事务所审计，公司2007年实现净利润126,188,868.83元，加年初未分配利润-239,715,525.64元，加本年度因合并报表范围变化调整数397,835.84元， 2007年末可供分配利润-113,128,820.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议并一致通过了《公司2008年度续聘会计师事务所的议案》：
公司董事会拟续聘万隆会计师事务所为公司2008年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据万隆会计师事务2008年度审计工作的业务量，决定应付万隆会计师事务2008年度的审计费。
六、审议并一致通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及特别处理的议案》（内容详见同日披露的019号公告）；
七、审议并一致通过了《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
八、审议并一致通过了《公司独立董事年报工作制度》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
九、审议并一致通过了《关于<纵横苏天>、<纵横软件>的处置预案》:
在公司董事会确定的框架范围内授权公司经营层全权处置。
此预案不是关联交易，亦无需提交公司股东大会审议批准。
十、审议并一致通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》:以上第2、3、4、5项决议将提交公司2007年年度股东大会审议批准。具体召开2007年年度股东大会的有关事项将另行通知。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2008年4月5日
证券代码：600862 证券简称：*ST通科 公告编号：临2008－018号
南通科技投资集团股份有限公司
第五届监事会2008年第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司五届监事会2008年第1次会议通知于2008年3月24日书面发出，并于2008年4月5日下午在南通市工农路28号公司一楼会议室召开。应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱汉清先生主持。会议形成以下决议：
一、审议并一致通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
监事会对公司2007年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表意见如下，与会监事一致认为：
（一）关于公司依法运作情况：2007年度，公司董事会按照股东大会决议要求，履行了各项决议，其决策和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东和本公司利益的行为。
（二）关于检查公司财务的情况：2007年度的公司财务报告，能够真实地反映公司财务状况和经营状况。万隆会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
（三）关于公司关联交易的情况：2007年度，公司关联交易公平，未发现有损害上市公司利益的情况。
（四）关于公司出售资产的情况：2007年度，公司按照有关规定合法处置了江苏苏辰公路工程有限公司，减少了公司亏损源。处置过程中未发现有损害上市公司利益的情况。
二、审议并一致通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
公司监事会根据上交所有关规定，对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议并一致通过了《公司2007年度财务决算报告》；
四、审议并一致通过了《公司2007年度利润分配预案》；
同意将以上第一、三、四项议案提交公司2007年年度股东大会审议批准。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
二〇〇八年四月五日
证券代码：600862 证券简称：*ST通科 公告编号：临2008－019号
南通科技投资集团股份有限公司
关于申请撤消退市风险警示
及其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司2001年年度报告被会计师事务所出具了拒绝表示意见的审计报告，上海证券交易所自2002年7月19日起对公司股票交易实行特别处理，股票简称由“纵横国际”（公司原名）变更为“ST纵横”，股票日涨跌幅由10%变为5%；
后因公司2001年、2002年连续两年亏损，公司股票交易自2003年5月12日起又被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST纵横”变更为“* ST纵横”。
2004年公司扭亏为盈，上海证券交易所自2005年4月27日起撤销了公司股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称由“* ST纵横”变更为“ST纵横”；
后因公司2005年、2006年连续两年亏损，公司股票交易自2007年4月26日起又被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST通科”（公司更名）变更为“*ST通科”。
2007年，在省市两级政府的全力支持下，公司顺利完成了股权分置改革及资产重组工作。随着公司经营环境的根本改善，机床主业产销规模突破4亿元，新的投资领域房地产业务及创投业务得以迅速拓展，至此公司“两业一平台”发展格局初步确立。
报告期内，公司实现营业总收入45，518.18万元(其中主营业务收入45,022.57万元)，营业利润9,495.91万元，利润总额16,644.04万元，归属于母公司所有者的净利润12,618.89万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润901万元，实现扭亏为盈。
一、机床业务： 实现机床产值40,038.79万元，同比增长41.05%；其中实现数控机床产值21,450.78万元，同比增长76.42%；机床产量4,919台，同比增长10.96%；实现机床主营业务收入为39,599.04万元,同比增长41.26%；其中回笼机床资金44,899.32万元，同比增长34.85%；
二、房地产业务：在迅速组建南通万通置业有限责任公司的基础上，2007年末成功竞拍到南通市人民东路10万平方米的土地。2008年1月8日，24万平方米的高品质、低总价的时尚小区“万通城”已经开工建设，速度之快在南通前所未有；
三、创投业务：在参股上海亚创投资有限公司、成都新兴创业投资有限公司均已有项目成功运作上市的基础上，2007年9月，公司又与深圳创新投资集团有限公司等5家单位投资1.2亿元成立了南通创新资本创业投资有限公司，目前已增资入股一家公司。
万隆会计师事务所对本公司2007 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示：本公司2007 年度实现净利润12,618.89万元，扣除非经常性损益后净利润901万元，2007 年末公司股东权益为18449.21万元。
鉴于本公司各项业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润和股东权益均为正值，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的有关规定，经公司第五届董事会2008年第3次会议批准，公司于2008年4月7日向上海证券交易所正式递交了“关于撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理的申请”，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2008年4月7日