晋亿实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
暨召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2008年4月6日下午2：00时，在公司晋吉大会议室如期召开，应到董事9名，实到董事8名，董事蔡登錄因工作原因出国在外未能亲自参加会议，委托董事阮连坤代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关中介机构的代表列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度董事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度总经理工作总结及2008年度经营计划的报告》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《晋亿实业股份有限公司2007年年报及年报摘要》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告摘要详见《上海证券报》、《证券日报》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《2007年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润为44,153,914.35元，按规定提取法定盈余公积金后，截止本年度末，母公司累计未分配利润为69,317,561.48元。鉴于目前国家宏观调控继续采取紧缩政策，从公司长远发展需要出发，为降低资金成本，平稳渡过公司转型升级周期，确保完成董事会制定的发展规划，公司提请股东大会批准本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润计划用于暂时补充流动资金。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《独立董事述职报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》，自2008年1月起，同意董事长蔡永龙先生每月工资20万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡林玉华女士每月工资为3.8万元人民币（含税），董事兼副总经理蔡雯婷女士每月工资3万元人民币（含税），监事会主席曾进凯先生每月工资2.1万元人民币（含税），监事陈锡缓女士每月工资1.8万元人民币（含税）。独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每年6万元人民币（含税）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
8、审议通过《关于调整公司总经理等高级管理人员报酬的议案》，自2008年1月起，总经理蔡晋彰先生每月工资5万元人民币（含税），副总经理欧元程先生每月工资3.2万元人民币（含税），副总经理兼董事会秘书涂志清先生每月工资2.1万元人民币（含税），财务负责人薛玲女士每月工资1.25万元人民币（含税）。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《关于公司及子公司2008年度日常关联交易的预案》，独立董事对此项日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公告“临2008-011号”。该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票；由于该议案属于关联交易，5名关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡雯婷、阮连坤、丁建中按照有关规定回避了表决。
10、审议通过《关于2008年度银行授信额度的议案》，同意公司向各银行申请总额不超过10亿元人民币、为期一年的综合授信额度；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《审计委员会年报工作规程》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
12、审议通过《独立董事年报工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议，同意续聘浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，期限一年。同意提交公司年度股东大会审议并表决，该议案会前征得公司独立董事的认可，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
14、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
15、审议通过《关于公司增设分公司的议案》，该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
16、审议通过《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。该议案会前征得公司独立董事的认可，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件三。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
17、审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》；根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为3,499,683.15元，由于上述会计政策变更，调减2006年期初盈余公积57,794.39元，调增2006年期初未分配利润3,557,356.70元，合计调增归属于母公司股东权益3,499,562.31元，调增2006年期初少数股东权益120.84元，对2006年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润454,760.36元，增加少数股东损益477.85元。依据2007年4月财政部会计司编写的《企业会计准则讲解》，将原计入资本公积的长期股权投资差额5,114,163.17元冲回，按新会计制度作为商誉处理。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
18、审议通过《提议召开2006年度股东大会并审议以上除第2、8、9、10、11、12、14、15、17项以外的议案》；该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此决议！
晋亿实业股份有限公司
二○○八年四月八日
经董事会研究决定：于2008年4月30日召开公司2007年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年4月30日（星期二）下午2：00时
二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
三、会议方式：现场投票表决
四、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算的报告》；
4、审议《2007年年报及年报摘要》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《2007年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、监事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
五、出席会议对象
1、凡在2008年4月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。
六、会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。
2、登记时间：4月24日（星期四）--4月25日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：
浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部
邮 编：314100 电 话：0573-4185042、84185001－115
传 真：0573-84184488 联系人：涂先生 张小姐
七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书附后），代理人不必是公司股东。
八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
九、备查文件：董事会、监事会和2007年年度股东大会有关资料披露于上交所指定网站。
特此公告。
附件：
1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
2、出席会议回执
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月八日
附件一：
晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2007年4月30日下午2时正，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名或者名称：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：
5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否
7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。
8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。
9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
附件二：
晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会
出 席 会 议 回 执
致: 晋亿实业股份有限公司
本(人/公司)已收到贵司关于在2007年4月30日召开晋亿实业股份有限公司2007年年度股东大会会议的通知, 本(人/公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。
股东签署：
二00八年四月 日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2008－011
晋亿实业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司日常关联交易事项。
关于此项关联交易表决的情况：关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡雯婷女士、丁建中先生、蔡登録先生、阮连坤先生回避表决。
一、日常关联交易概述。
为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江晋吉汽车配件有限公司
1、企业基本情况：注册资本：2,126万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：中外合资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道；经营范围：生产销售汽车专用高强度紧固件；成立日期：2002年9月28日。
2、与本公司关系：本公司控股75％的子公司。
3、履约能力：良好。
（二）上海晋凯国际贸易有限公司
1、企业基本情况：注册资本：人民币500万元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：有限责任公司；住所：上海市外高桥保税区华京路8号三联大厦813室；经营范围：国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）；成立日期：2004年5月20日。
2、与本公司关系：本公司控股90％的子公司。
3、履约能力：良好。
（三）晋德有限公司
1、企业基本情况：注册资本：5000万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：中外合资经营；住所：山东省平原龙门经济开发区（东区）；经营范围：生产、销售高档五金制品、紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝以及高档五金制品的研究和开发业务，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务；成立日期：2005年12月16日。
2、与本公司关系：本公司控股75％的子公司。
3、履约能力：良好。
（四）鸿亿机械工业（浙江）有限公司
1、企业基本情况：注册资本：210万美元；法定代表人：阮连通；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区华山路；经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备；成立日期：1997年7月25日。
2、与本公司关系：本公司股东。
3、履约能力：良好。
（五）嘉善三永电炉工业有限公司
1、企业基本情况：注册资本：320万美元；法定代表人：杨永吉；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区；经营范围：生产销售工业用电炉，化学反应槽罐设备及承接热处理加工；成立日期：1997年4月22日。
2、与本公司关系：本公司股东。
3、履约能力：良好。
（六）晋禾企业股份有限公司
1、企业基本情况：晋禾企业于1980年3月12日在中国台湾省高雄县注册成立，现注册资本为新台币45,225万元；董事长：蔡永裕；经营范围：螺丝、螺帽、机械零件制造加工买卖及其进出口业务；基本化学工业制造，基本化学材料批发等。
2、与本公司关系：同受本公司最终控制方控制的公司。
3、履约能力：良好。
（七）晋纬紧固件股份有限公司
1、企业基本情况：晋纬紧固件于1988年5月27日在马来西亚设立，总股本3,500万股，主要从事各种碳钢紧固件的生产制造，包括螺丝、螺帽、螺栓、牙条、紧固件用精线和其他客户指定的产品。董事会成员：蔡永泉、蔡永龙、蔡永裕、蔡张秀香；总经理：蔡永泉。
2、与本公司关系：同受本公司最终控制方控制的公司。
3、履约能力：良好。
（八）晋正自动化工程（浙江）有限公司
1、企业基本情况：注册资本：600万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区；经营范围：自动化仓储系统工程及其配套件的规划、设计、制造、安装、测试及售后服务；成立日期：2001年3月23日。
2、与本公司关系：与本公司同一董事长。
3、履约能力：良好。
（九）浙江晋椿五金配件有限公司
1、企业基本情况：注册资本：1300万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区二期三号地块；经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；成立日期：2003年4月30日。
2、与本公司关系：与本公司同一董事长。
3、履约能力：良好。
三、二OO七年日常关联交易实际发生和二OO八年预计交易情况
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交 易内容 | 2007年实际发生额 | 2008年预计交易金额 | ||
| （万元） | 占比％ | （万元） | 占比％ | |||
| 销售商品和提供劳务 | 浙江晋吉汽车配件有限公司 | 紧固件 | 4110.42 | 3.17 | 4000.00 | 2.21 |
| 上海晋凯国际贸易有限公司 | 线材 | 2656.66 | 2.05 | 3000.00 | 1.65 | |
| 山东晋德 有限公司 | 模具 | 2716.31 | 2.10 | 5000.00 | 2.76 | |
| 晋正自动化工程（浙江）有限公司 | 电费 | 69.79 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 浙江晋椿五金配件有限公司 | 线材 | 474.00 | 0.37 | 600.00 | 0.33 | |
| 晋禾企业股份有限公司 | 托盘 | 89.90 | 0.07 | 100.00 | 0.06 | |
| 晋纬紧固件股份有限公司 | 紧固件 | 100.81 | 0.08 | 200.00 | 3.90 | |
| 采购商品和接受劳务 | 浙江晋吉汽车配件有限公司 | 紧固件 | 3550.60 | 3.60 | 500.00 | 3.14 |
| 上海晋凯国际贸易有限公司 | 钢管 | 9.88 | 0.01 | 50.00 | 0.04 | |
| 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 | 机配件 | 54.73 | 0.04 | 100.00 | 0.06 | |
| 嘉善三永电炉工业有限公司 | 机配件 | 254.41 | 0.20 | 1000.00 | 0.61 | |
| 晋禾企业股份有限公司 | 模具 | 576.69 | 0.46 | 500.00 | .031 | |
说明:1、销售商品和提供劳务类发生额占比为占公司营业收入的比例；
2、采购商品和接受劳务发生额占比为占公司总采购金额的比例。
四、定价原则和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司2008年4月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《2008年度日常关联交易预案》，关联董事已回避表决。
2、公司独立董事事前认可提交本次会议审议。并就该议案发表的独立意见：
（1）公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。
（2）公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司住所距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。
（3）公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
（4）其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
七、关于2008年度关联交易协议
1、2008年度，本公司与关联方的日常关联交易除晋禾企业股份有限公司、晋纬紧固件股份有限公司、晋正自动化工程（浙江）有限公司、浙江晋椿五金配件有限公司继续按原相关协议约定的内容执行外，本公司与其他关联方发生的日常关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商一样签署相应的购销合同。
2、此项关联交易不须获得股东大会的批准。
八、备查文件目录
（一）第二届董事会第八次会议决议；
（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月八日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2008-012
晋亿实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2008年4月6日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2007年度监事会工作报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2007年度财务决算报告》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2007年度利润分配预案》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》，同意提交公司2007年年度股东大会审议并表决。公司监事会在全面审核了《公司2007 年度报告全文及2007年度报告摘要》后认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告！
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月八日
晋亿实业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2008年4月6日召开的公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司高管人员报酬和津贴的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
2007年度，公司能够根据制度的规定，对高级管理人员进行定期考评后决定其报酬和奖惩事项，制定的薪酬制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同时，同意公司2008年度按规定程序审议通过后对该等高管人员调整报酬和津贴。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
1、公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。
2、公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。
3、公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
4、其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、关于公司续聘2008年度审计机构的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
经核查：浙江天健会计师事务所经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业许可资格。公司聘请的浙江天健会计师事务所，拥有较高的专业胜任能力，把握政策严格、服务意识强，在行业内享有良好的声誉。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2007年年度财务报告审计的各项工作，
根据公司董事会下设审计委员会提议，同意公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
四、关于为公司董、监事及高管人员购买责任保险的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，可以避免上述人员在履行职务中由于不当行为给包括社会公众、中小股东、合作伙伴、竞争对手和雇员在内的第三方造成经济损失，对广大投资者是有利的。该事项符合公平、公正、公开的原则，符合相关法规，且不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
晋亿实业股份有限公司
独立董事：戴祥波、斯伟江、陈银燕
二OO八年四月六日