中国石化仪征化纤股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于二○○八年四月七日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，全体董事出席会议。
会议审议并一致通过了：
1、公司总经理工作报告。
2、关于处置本集团部分资产的决议案。内容包括：
（1）计提应收账款坏账准备人民币260千元；
（2）计提其他应收账款坏账准备人民币10,317千元；
（3）计提固定资产减值准备人民币2,912千元;
（4）核销应收账款坏账准备人民币20,327千元；
（5）核销其他应收账款坏账准备人民币24,285千元；
（6）转回应收账款坏账准备人民币431千元；
（7）转出存货跌价准备人民币36,141千元；销售存货转出存货跌价准备9,123千元；存货盘亏形成损失人民币440千元；
（8）转出固定资产减值准备人民币15,972千元；
（9）因报废、改制、出售、盘亏等原因处置固定资产净损失人民币22,337千元;
（10）处置无形资产形成收益人民币7,008千元；
（11）下属子公司清理对外投资形成的收益人民币2,771千元。
3、公司二○○七年度利润分配预案。
按中国企业会计准则（二○○六），本公司二○○七年度净利润为人民币18,625千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占利润为人民币10,236千元），加上年初未弥补亏损人民币430,912千元，二○○七年末未弥补亏损为人民币412,287千元。
根据中国有关法规和本公司之章程，本公司二○○七年度不计提法定公积金。此外，根据二○○六年一月一日起实行的《公司法》第一百六十七条，本公司不再提取法定公益金。
因需弥补以前年度亏损，董事会建议不派发二○○七年度末期股利。同时也不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对上述分配预案表示同意。
以上分配预案将提呈二○○七年度股东年会审议。
4、建设300吨/年高性能聚乙烯纤维等项目的决议案。批准建设300吨/年高性能聚乙烯纤维项目、100吨/年对位芳纶研发项目及热电生产中心锅炉烟气脱硫项目，项目总投资预计为人民币27,741万元。
5、公司二○○七年度关联交易以及确认二○○八年度继续执行相关日常关联交易协议的决议案。
二○○七年度本集团与中国石油化工股份有限公司及其联系人发生的重大日常关联交易金额为人民币8,970,018千元。本公司董事会认为，本公司二○○七年度关联交易是在本公司日常业务过程中按照普通的商业交易条件或有关交易的协议进行的。二○○八年度，公司将按照既定的《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》内容继续进行日常关联交易，此项议案内容将提呈二○○七年度股东年会审议通过。
6、公司二○○七年度财务报告。
7、公司二○○七年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○○七年度股东年会批准。
8、公司二○○七年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。
根据二○○五年十二月二十三日召开的临时股东大会通过的第五届董事和监事薪酬的议案、《董事服务合约》、《监事服务合约》及于同日召开的第五届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，并考虑到二○○七年度公司的经营业绩，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会审议通过了公司二○○七年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。二○○七年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币1,471,000元，全体监事领取的薪酬合计为人民币585,000元，公司其他高级管理人员领取的薪酬合计为人民币727,000元。
9、公司二○○七年度境内外核数师薪酬及建议续聘二○○八年度公司境内外核数师的决议案。
根据公司二○○六年度股东年会的授权，公司董事会决定二○○七年度境内外核数师薪酬合计为人民币四百八十万元，并建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○八年度境内外核数师，并提议由股东大会授权董事会决定其报酬。该等建议将提呈二○○七年度股东年会批准。
10、关于公司二○○八年工资总额计划的决议案。
11、关于公司二○○七年内控制度执行情况、二○○八年工作安排及修订《内部控制手册》的决议案。
12、《独立董事工作制度》（修订）。
13、《审核委员会工作条例》（修订）。
上述第3、5、6、7、9项议案须提呈二○○七年度股东年会审议通过，股东大会通知另行发布。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○○八年四月七日
证券简称：S仪化 证券代码:600871 编号:临2008－010
中国石化仪征化纤股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
二○○八年四月七日，中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开本公司第五届监事会第七次会议。共有四位监事出席会议，独立监事施刚因公请假，委托监事会主席曹勇代为出席会议并行使监事权利。
会议审议并一致通过了：
1、审核通过本公司二○○七年年报和年报摘要；监事会认为，本公司二○○七年年报和年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过关于公司处置部分资产专门意见的决议案；
3、审议通过二○○七年监事会工作报告。
上述第三项议程将提呈二○○七年股东年会审议通过。
中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
二○○八年四月七日