中冶美利纸业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司第四届监事会第四次会议于2008年4月7日（星期一）在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席牛金安先生主持，审议并通过了如下事项：
1、关于同意吴东旭先生辞去中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、关于推荐祝忠先生为中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案（祝忠先生简历附后）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二00八年四月九日
附件：祝忠先生简历：
男，1972年5月出生，大专学历
（一）任职经历如下：
1996年12月加入美利纸业，1996年12月-2003年3月任本公司西安销售办事处负责人，2003年3月-2007年12月任本公司北京销售办事处负责人。2007年12月至今任本公司铜板纸事业部部长。
（二）无兼职情况；
（三）与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（四）截至本公告日，无持有本公司股份；
（五）没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：美利纸业 证券代码：000815 公告编号2008—14号
中冶美利纸业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司监事会收到了监事吴东旭先生提交的书面辞职申请报告。吴东旭先生在辞职申请报告中称：因工作原因，请求辞去其所担任的公司第四届监事会监事职务。公司第四届第四次监事会已经同意了吴东旭先生的辞职申请。
鉴于吴东旭先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，吴东旭先生的辞职申请在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司第四届第四次监事会提名祝忠先生增补为公司四届监事会监事候选人，并拟提交公司股东大会审议。
公司感谢吴东旭先生在担任监事期间所做的贡献。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司
二〇〇八年四月九日
股票简称：美利纸业 股票代码：000815 公告编号：2008-015
中冶美利纸业股份有限公司
董事会关于2007年年度
股东大会增加议案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2008年4月7日，公司董事会收到公司第一大股东中冶美利纸业集团有限公司（持有本公司股份42,047,911股，占本公司总股本比例26.55%）提交的《关于增加公司2007年年度股东大会临时议案的函》，向公司2007年年度股东大会提交二项临时议案《关于同意吴东旭先生辞去中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事的议案》及《关于推荐祝忠先生为中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。 要求将上述提案作为2007年度股东大会临时议案，提交审议。
上述提案内容及提案程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，现将上述议案作为将于2008年4月18日召开的2007年度股东大会临时议案，提请公司2007年度股东大会审议（2007年度股东大会会议通知刊登在2008年3月18日的《证券时报》和《上海证券报》上）。除此之外，关于召开公司2007年度股东大会的其它事项不变。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二OO八年四月九日