重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000514     证券简称：渝开发     公告编号2008—0013

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2008年4月2日以电话方式通知全体董事。会议于2008年4月3日以传真和传签的方式召开。应参会表决董事7人，实到7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的相关材料后，以传真和传签的方式进行了审议表决。

　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立重庆渝开发珊瑚置业有限公司的议案》；

　　根据公司经营需要，拟设立重庆渝开发珊瑚置业有限公司，公司性质为有限责任公司(法人独资)，经营范围为房地产开发，注册资本为人民币1000万元。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立重庆联捷置业有限公司的议案》。

　　本公司拟设立重庆联捷置业有限公司，公司性质为有限责任公司(法人独资)，经营范围为房地产开发，注册资本为人民币3000万元。

　　董事会责成公司管理层按照有关规定，具体办理上述两公司工商登记等相关事宜。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　二○○八年四月八日