武汉市汉商集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
武汉市汉商集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月8日上午9：00在武汉国际会展中心四楼会议室召开，公司董事长张宪华先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份53,549,276股，占公司总股本的30.67 %。公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议采取记名投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、公司2007年年度报告正文及摘要
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
2、公司董事会2007年度工作报告
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
3、公司监事会2007年度工作报告
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
4、公司独立董事2007年度述职报告
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
5、公司2007年度财务决算报告
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
6、2007年度公司利润分配方案及资本公积转增股本的议案
同意46,525,399股，占出席会议有效表决权的86.88%；反对7,023,877股，占出席会议有效表决权的13.12%；0股弃权。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2008)127号《审计报告》，对公司2007年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2007年度净利润40,373,300.44 元，加上年初未分配利润65,517,272.15 元，减去提取法定盈余公积金5,247,236.24元，可供股东分配的利润为100,643,336.35元。经研究决定2007年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2007年盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 基于目前国家宏观调控仍采取货币紧缩政策，不断提高贷款利率和存款准备金率，为降低资金成本，完成董事会制定的发展规划，建议不实施现金利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于公司发展项目及补充流动资金。
7、关于修改《公司章程》的议案
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
公司章程相关条款需予以修订，原公司章程第一百一十条中增加以下内容：
“㈦、公司拟向债权人进行资产抵押涉及的金额占公司最近一期经审计负债总额50%以上、100％以下，且金额在20,000万元以上、40,000万元以下的，由董事会批准；负债总额以上，且金额超过40,000万元的，由股东大会批准。
资产抵押金额以资产抵（质）押价值余额或帐目价值余额孰高者计算。”
8、关于续聘会计师事务所的议案
同意53,549,276股，占出席会议有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。
公司董事会审计委员会向董事会提交了关于续聘会计师事务所的书面意见，经研究，公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构，其2007年度审计费用总额为35万元。
三、律师意见
本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞、王庆现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2008年4月9日