新疆中泰化学股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年3月22 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年4月9日上午10:30
2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共6人，代表8名股东，代表有表决权的股份数为248,303,732股，占公司股份总数的46.25%，其中中国化工新材料总公司和新疆化工(集团)有限责任公司为有限售条件的流通股股东代表，其他代表均为无限售条件流通股股东代表。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案；（关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份139,503,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）审议通过关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
（1）与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议；
表决结果：同意股份248,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（2）为新疆博湖苇业股份有限公司申请3000万元流动资金贷款提供保证担保。
表决结果：同意股份248,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（三）审议通过关于增资新疆中泰矿冶有限公司的议案；
表决结果：同意股份248,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（四）审议通过关于修改公司章程的议案；
根据公司2007年度股东大会审议通过的公司2007年利润分配及资本公积转增股本方案，公司于2008年3月18日实施了股份送配，公司注册资本发生了变化，根据《公司法》、公司章程等法律法规的规定，现对原公司章程进行修订，具体内容如下：
1、原第六条：“公司注册资本为人民币贰亿陆仟捌佰肆拾叁万元（计26843万元）。”
修改为：“公司注册资本为人民币伍亿叁仟陆佰捌拾陆万元（计53686万元）。”
2、原第二十条：“公司股份总数为26843万股，均为普通股。”
修改为：“公司股份总数为53686万股，均为普通股。”
表决结果：同意股份248,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（五）审议通过关于与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
表决结果：同意股份198,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（六）审议通过关于提取公司奖励基金的议案。
表决结果：同意股份248,303,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
以上议案具体内容详见公司2008年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2008年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
二○○八年四月十日