山西通宝能源股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无修改提案的情况。
3.本次股东大会无新提案提交表决。
4、本次股东大会中《关于调整公司董事的议案》（议案10号），选举采用累积投票制，实行分别计票、分别表决方式。
一、会议召开和出席情况
山西通宝能源股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月9日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长因公务不能出席本次股东大会，特出具书面委托书委托傅志明董事参加并主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表1人,代表股份404,952,196股,占公司总股本872,940,978股的46.64%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所郭东平、安燕晨律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。
二、审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下决议：
1.审议通过了公司《二○○七年度董事会工作报告》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
2.审议通过了公司《二○○七年度监事会工作报告》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
3.审议通过了公司《二○○七年度报告及摘要》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
4.审议通过了公司《二○○七年度财务决算报告》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
5. 审议通过了公司《二○○七年度利润分配方案》。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司共实现净利润124,143,023.36元，提取10%法定盈余公积金12,414,302.34元，加上年度结转未分配利润55,317,259.98 元，2007年度累计可供股东分配的利润共为167,045,981.00元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际情况， 2007年度利润分配方案如下:
公司以2007年末总股本872,940,978股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税)分配，共计分配利润43,647,048.90元。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
6.审议通过了公司《二○○八年度经营建议计划》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
7.审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
8.审议通过了《关于制订公司<关联交易制度>的议案》。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
9. 审议通过了《关于聘任公司二○○八年度审计机构的议案》。
聘用天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构,聘期一年。支付2007年度审计费用为 46万元。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
10. 审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
同意傅志明先生、白祚祥先生、舒欢先生辞去公司六届董事会董事职务；新任董事选举采用累积投票制，实行分别计票、分别表决方式。
(1) 选举王建军先生为公司六届董事会董事。
同意404,952,196票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2) 选举张文杰女士为公司六届董事会董事。
同意404,952,196票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3) 选举刘会成先生为公司六届董事会董事。
同意404,952,196票，反对 0 票，弃权 0 票。
任期自2007年度股东大会通过日起至六届董事会任期届满日止。
11. 审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
同意刘世文先生辞去公司六届监事会股东监事职务, 选举王卫平先生为公司六届监事会股东监事。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
同意郭卫红先生辞去公司六届监事会职工监事职务, 同意韩虎兵先生为公司六届监事会职工监事。
任期自2007年度股东大会通过日起至六届监事会任期届满日止。
12. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
公司独立董事津贴从2000元/月提高至3000元/月,自六届董事会成立日起执行。
同意404,952,196股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
三、公司独立董事向本次会议汇报了二○○七年度履行职责情况。
四、律师见证情况
本次股东大会经山西科贝律师事务所郭东平、安燕晨律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件
1.二○○七年度股东大会决议；
2.律师法律意见书。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司
二○○八年四月九日
附件1：六届董事会董事简历
王建军，男，36岁，大学本科学历，工程硕士，工程师。现任山西国际电力集团有限公司产业管理部经理。曾任职于山西省地方电力公司工程部、山西国际电力集团工程管理有限公司工程部经理。王建军先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张文杰，女，35岁，大学本科学历，统计师、经济师。现任山西国际电力集团产业管理部统计主管。曾就职于山西电力进出口公司、山西地方电力公司计划部。张文杰女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘会成，男，43岁，大学本科学历，经济学硕士。现任本公司总经理。曾任本公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、总经济师。2002年起任山西省地方电力公司办公室主任、山西国际电力集团有限公司集团工作部经理。刘会成先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2:六届监事会监事简历：
王卫平，男，37岁，大学本科学历,会计师。现任职于山西国际电力集团有限公司财务部。曾就职于太原市建一公司、山西高新会计师事务所、山西省地方电力公司财务部、山西金融租赁公司计财部经理，副总会计师，总经理助理。王卫平先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩虎兵，男，34岁，大学本科学历, 政工师。现任本公司办公室主任。曾任山西阳光发电有限公司办公室秘书、办公室主任、政工部部长、阳光二期筹建处工作部主任。韩虎兵先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。