编制单位：内蒙古平庄能源股份有限公司 单位：元
| 资金占用方 类 别 | 资金占用方 名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2007年期初占用资金余额 | 2007年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2007年度占用资金的利息 | 2007年度偿还 累计发生金额 | 2007年期末 占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际 控制人及其附属企业 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 7,005,813.31 | 3,553,708.81 | 3,452,104.50 | 货款结算 | 经营性占用 | ||
| 内蒙古平庄煤业有限责任公司西 乌旗白音华露天煤矿 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 17,550,937.63 | 13,248,357.33 | 4,302,580.30 | 货款结算 | 经营性占用 | |||
| 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 母公司参股公司 | 应付账款 | 11,150,287.13 | 22,097,349.00 | 10,947,061.87 | 货款结算 | 经营性占用 | |||
| 赤峰宏文机电有限责任公司 | 母公司参股公司 | 应付账款 | 21,473,407.05 | 23,294,321.64 | 1,820,914.59 | 货款结算 | 经营性占用 | |||
| 赤峰兴山矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应付账款 | 7,648,135.00 | 8,367,196.83 | 719,061.83 | 货款结算 | 经营性占用 | |||
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 母公司 | 其他应付款 | 1,289,234,762.24 | 1,334,020,415.92 | 44,785,653.68 | 往来结算 | 经营性占用 | |||
| 赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司 | 母公司参股公司 | 其他应付款 | 2,522,070.00 | 2,522,070.00 | 质保金 | 经营性占用 | ||||
| 赤峰宏文机电有限责任公司 | 母公司参股公司 | 其他应付款 | 813,000.00 | 813,000.00 | 质保金 | 经营性占用 | ||||
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 母公司 | 长期应付款 | 6,830,016.45 | 415,284,143.44 | 408,454,126.99 | 资产重组欠款 | 非经营性占用 | |||
| 小 计 | 1,360,893,358.81 | 1,823,200,562.97 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | 1,360,893,358.81 |
注：本期发生额为4－12月数，增加数包含资产置换转入赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司1,669,745.00元、赤峰兴山矿业有限公司719,061.83元。
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2008-008
内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。2008年4月7日，公司第七届董事会第八次会议在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
二、审议内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007年工作报告；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
三、审议关于独立董事2007年工作报告；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
四、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年利润分配方案；
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2007年度公司实现的净利润124,611,181.21元，弥补上年亏损后未分配利润为-804,186,828.27元，因公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
五、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年财务决算报告；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
六、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2008年预算报告；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
七、审议关于公司聘请2008年度会计师事务所的议案；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
八、审议关于董事报酬（津贴）的议案；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
九、审议关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十、审议关于《物资采购协议》的议案；
公司独立董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生发表独立意见认为：《物资采购协议》交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购费用标准的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
公司四名关联董事回避表决，公司独立董事进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
十一、审议关于召开2007年年度股东大会的议案；
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；
十二、审议通过了《关于公司2007 年期初资产负债表相关项目调整的议案》
根据财政部财会［2006］3 号《关于印发＜企业会计准则第1 号－存货＞等38 项具体准则的通知＝,公司从2007 年1 月1 日起执行新《企业会计准则》,按照《企业会计准则第38 号———首次执行企业会计准则》和财会〔2007〕14 号《企业会计准则解释第1 号》的要求,对已披露的2007 年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
追溯调整及修正的项目变化情况：
单位：元
| 报表（合并）项目 | 本次年报披露的2007年期初数 | 前期已披露的2007年期初数 | 差异金额 | 差异变动原因及金额 |
| 预付款项 | 21,133,608.17 | 23,063,303.65 | 1,929,695.48 | 备注：1 |
| 待摊费用 | 1,929,695.48 | -1,929,695.48 | 备注：2 | |
| 递延所得税资产 | 434,956,803.56 | 434,956,803.56 | 备注：3 | |
| 应付职工薪酬 | 47,734,537.58 | 47,734,537.58 | 备注：4 | |
| 应付工资 | 14,779,038.72 | -14,779,038.72 | 备注：5 | |
| 应付福利费 | 19,730,609.58 | -19,730,609.58 | 备注：6 | |
| 应交税费 | 12,417,728.39 | 12,417,728.39 | 备注：7 | |
| 应交税金 | 11,979,746.97 | -11,979,746.97 | 备注：8 | |
| 其他应交款 | 437,981.42 | -437,981.42 | 备注：9 | |
| 应付利息 | 58,161,974.65 | 58,161,974.65 | 备注：10 | |
| 预提费用 | 62,549,365.61 | -62,549,365.61 | 备注：11 | |
| 其他应付款 | 334,980,655.61 | 326,143,157.29 | -8,837,498.32 | 备注：12 |
| 未分配利润 | -1,336,612,701.99 | -903,673,329.18 | 432,939,372.81 | 备注：13 |
| 未确认投资损失 | -2,017,430.75 | 2,017,430.75 | 备注：14 |
注：1、新准则取消了待摊费用会计科目及会计报表列报项目，由待摊费用转入1,929,695.48元。
2、新准则取消了待摊费用会计科目及会计报表列报项目，将待摊费用转入预付款项1,929,695.48元。
3、根据新准则和税务部门核准的2006年末的未弥补亏损额，追溯调整未弥补亏损可抵扣暂时性差异434,956,803.56元。
4、根据新准则会计报表列报项目，将原报表应付工资14,779,038.72元、应付福利费19,730,609.58元、其他应付款中的养老保险和工会经费等13,224,889.28元转入本项目。
5、根据新准则会计报表列报项目，转入应付职工薪酬14,779,038.72元。
6、根据新准则会计报表列报项目，转入应付职工薪酬19,730,609.58元。
7、根据新准则会计报表列报项目，将原报表应交税金11,979,746.97元、其他应交款437,981.42元转入本项目。
8、根据新准则会计报表列报项目，转入应交税费11,979,746.97元。
9、根据新准则会计报表列报项目，转入应交税费437,981.42元。
10、根据新准则会计报表列报项目，将原报表预提费用中的预提利息58,161,974.65元转入本项目。
11、根据新准则会计报表列报项目，将预提利息58,161,974.66元转入应付利息，其他预提费用4,387,390.96元转入其他应付款。
12、根据新准则会计报表列报要求，将养老保险和工会经费等13,224,889.28元转入应付职工薪酬，转入原报表预提费用中的其他预提费用4,387,390.96元。
13、根据新准则和税务部门核准的2006年末的未弥补亏损额，追溯调整未弥补亏损可抵扣暂时性差异434,956,803.56元，未确认投资损失调整未分配利润2,017,430.75元。
14、根据新准则会计报表列报要求，将未确认投资损失转入未分配利润2,017,430.75元。
十二、审议关于高管人员报酬的议案。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。
第一至十项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008年4月7日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2008-009
内蒙古平庄能源股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月28日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。2008年4月7日，公司第七届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2007年年度报告》的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
二、审议内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
三、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年利润分配方案；
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2007年度公司实现的净利润124,611,181.21元，弥补上年亏损后未分配利润为-804,186,828.27元，因公司2007年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
四、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2007年财务决算报告；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
五、审议内蒙古平庄能源股份有限公司2008年预算报告；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
六、审议关于公司聘请2008年度会计师事务所的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
七、审议关于监事津贴的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
八、审议关于《物资采购协议》的议案；
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；
以上议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2008年4月7日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2008-010
内蒙古平庄能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司对2008年度同类日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：
一、预计2008年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2008年预计金额 | 2007年实际发生额 |
| 物资采购 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 18000 | 12445.69 |
| 煤炭代销 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 7500 | 6253.84 |
| 综合服务 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 6500 | 5011.24 |
| 设备租赁 | 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 900 | 642.15 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
法定代表人：孙国建
注册资本：74,675万元
成立时间：2000年7月10日
经营范围：法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，自主经营。
住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街
（二）与本公司关联关系：关联人是本公司控股股东，持有本公司61.42%股份。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
三、定价政策和定价依据
以上代销煤炭、物资采购、设备租赁及综合服务的关联交易均根据本公司与平煤集团签订的相关协议进行，双方发生的各项关联交易，均遵循自愿、平等，互惠互利、公平公允的定价原则进行，并以货币资金方式按市场或协议价格进行结算。
四、关联交易形成原因及对上市公司的影响
本公司是由平煤集团以其四个生产矿、一个在建矿、供应公司、销售公司及公司本部核心资产一并置入组成的，由于历史的原因，本公司与平煤集团共用一部分生活辅助设施如水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等，在重组方案制定时对关联交易进行了规范设计，双方存在综合服务，煤炭销售，物资采购及设备租赁的关联交易。因此，本公司从重组之日起，就不可避免地与平煤集团存在着关联交易，所发生的日常关联交易行为对公司独立性没有任何影响。
目前，关联交易存在是为避免重复建设，充分利用关联方的现有生产生活设施，为本公司提供综合服务，最大限度地发挥公司与平煤集团之间设备和人力配置的效能，本关联交易合理，无损上市公司的利益，公司经营收入和经营利润的一部分来自关联交易的收入。
公司拥有独立的产、供、销系统，以上关联交易不影响公司独立性，对于与平煤集团各方面的具体关联交易，公司将与其签订具体合同来明确双方的权利和责任。
公司的主要业务不会因此类关联交易而对平煤集团产生依赖或被控制。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司七届董事会第四次会议审议，通过了《煤炭供销协议》、《物资采购协议》、《设备租赁协议》、《综合服务协议》。在对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避。
经公司七届董事会第八次会议审议，对《物资采购协议》进行了修改。在对本关联交易议案表决时，关联董事进行了回避。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为其交易价格是公允的，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，程序是合法的,不存在内幕交易。此日常关联交易未损害其他股东的利益，特别是中小股东的利益，其行为符合国家的相关政策法规，合法有效。
3、以上关联交易尚须提交公司2007年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
特此公告
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008年4月10日
证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号： 2008-012
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2008年4月30日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2007年度股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2008年4月30日（星期三）上午9:30；
2、股权登记日：2008年4月25日（星期五）；
3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：现场投票方式；
6、会议出席对象。
（1）截止2008年4月25日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1、关于《2007年年度报告》的议案；
2、内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007年工作报告；
3、独立董事2007年工作报告；
4、内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告；
5、内蒙古平庄能源股份有限公司2007年利润分配方案；
6、内蒙古平庄能源股份有限公司2007年财务决算报告；
7、内蒙古平庄能源股份有限公司2008年预算报告；
8、关于公司聘请2008 年度会计师事务所的议案；
9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案；
10、关于《物资采购协议》的议案；
11、关于董事报酬（津贴）的议案；
12、关于监事津贴的议案；
13、关于《股东大会议事规则》的议案；
14、关于《累积投票制实施细则》的议案；
15、关于《独立董事工作制度》的议案；
16、关于《募集资金管理办法》的议案；
17、关于《对外担保决策制度》的议案；
18、关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案；
19、关于《监事会议事规则》的议案
20、关于《综合服务协议》的议案；
21、关于《设备租赁协议》的议案；
22、关于《煤炭代销协议》的议案。
第1至第3项议案、第5至第11项议案于2008年4月7日公司第七届董事会第八次会议审议通过；第4项、第12项本议案于2008年4月7日公司第七届监事会第八次会议审议通过；第13至第18项议案于2007年7月15日公司第七届董事会第三次会议审议通过；第19项议案于2007年7月15日公司第七届监事会第三次会议审议通过；第20至第22项议案于2007年8月14日公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请2007年度股东大会审议，（详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告。）
三、股东大会会议登记方法
出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于4月29日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。
公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司
邮编：024076
电话：0476-3324281、3328400
传真：0476-3328220
联系人：张建忠
四、其他事项
会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008年4月7日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《2007年年度报告》的议案 | |||
| 2 | 内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2007 年工作报告 | |||
| 3 | 独立董事2007年工作报告 | |||
| 4 | 内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007 年工作报告 | |||
| 5 | 内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年利润分配方案 | |||
| 6 | 内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年财务决算报告 | |||
| 7 | 内蒙古平庄能源股份有限公司2007 年预算报告 | |||
| 8 | 关于公司聘请2008 年度会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于《物资采购协议》的议案 | |||
| 11 | 关于董事（津贴）报酬的议案 | |||
| 12 | 关于监事津贴的议案 | |||
| 13 | 关于《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 15 | 关于《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 16 | 关于《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 17 | 关于《对外担保决策制度》的议案 | |||
| 18 | 关于《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | |||
| 19 | 关于《监事会议事规则》的议案 | |||
| 20 | 关于《综合服务协议》的议案 | |||
| 21 | 关于《设备租赁协议》的议案 | |||
| 22 | 关于《煤炭代销协议》的议案 |
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托日期： 年 月 日
关于内蒙古平庄能源股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明
大信核字（2008）第0202号
内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度利润表、2007年度的现金流量表、2007年度的股东权益变动表和财务报表附注，并于2008 年4月7日签发了大信审字(2008)第0601号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2 号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至2007 年12 月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件:
内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:
中 国 · 武 汉 中国注册会计师:
2008年4月7日
内蒙古平庄能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(见附表)
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于关联交易协议发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司公司关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺》等有关规定，公司独立董事对于第七届董事会第八次会议审议的关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合《内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司公司关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺》，我们审阅了会议提交的有关关联交易协议的全部文件，鉴于上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害上市公司及全体股东的利益，我们同意以上关联交易事项，具体意见如下。
《物资采购协议》交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
独立董事： 张海升、郭晓川、邵良杉
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2008年3月28日