国投新集能源股份有限公司
五届五次董事会会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届五次董事会会议通知于2008年3月26日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2008年4月8日在安徽省合肥市召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由张长友董事长主持。全体监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决的方式一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所有限责任公司审计的合并报表，截止2006年底公司合并利润分配—未分配利润22618万元，2007年度实现利润总额63745万元，计提企业所得税减少未分配利润23136万元，计提盈余公积减少未分配利润2765万元，分配2006年及2007年上半年股利减少未分配利润43200万元，再扣除少数股东损益-441万元，2007年底未分配利润余额17702万元，其中公司本部及刘庄公司未分配利润16078万元。鉴于2007年上半年已进行利润分配，经审议，一致同意2007年度利润不分配不转增，用于企业新项目建设及补充流动资金。
同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见公司于2008年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《国投新集能源股份有限公司2007年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的刊登的《国投新集能源股份有限公司2007年年度报告摘要》。
五、审议通过《公司2008年贷款融资计划的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。
根据相关规定，关联董事张长友、王维东、韩涛、李保才回避表决，其他5名非关联董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见公司2008年4月10日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于2008年日常关联交易预计情况的公告。
七、审议通过《公司高级管理人员年度考核的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《公司管理层证券交易守则》。
同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《公司独立董事年报工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.
十、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，并提交股东大会审议。
经审议,一致同意独立董事的津贴调整为每人每年税前5万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》，并提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于变更公司章程部分条款的议案》，并提交股东大会审议。
经审议，一致同意变更公司《章程》部分条款，具体为：
1、第5条中公司住所变更为：“安徽省淮南市洞山中路12号，邮政编码：232001”；
2、第12条中公司经管范围增加“煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理”。（章程详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票
本公司定于2008年5月15日上午10:00在安徽省合肥市元一希尔顿酒店二楼会议室召开公司2007年度股东大会。
（一）、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午10:00,会期半天。
（二）、会议地点：安徽省合肥市胜利路198号元一希尔顿酒店二楼会议室。
（三）、会议审议事项：
1、审议《2007年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2007年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
9、审议《关于变更公司章程部分条款的议案》；
（四）、出席会议人员
1、2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（五）、会议登记
1、登记所需文件、证件
（1）、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月12日、5月13日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部。
4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。
（六）、其他
1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
地址：安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部
邮编：230061
电话：0551-2231918、2639208
传真：0551-2231819
信箱：xinji@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
3、回执及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
2008年4月10日
回 执
截至2008年5月9日，我单位（个人）持有“国投新集”（601918）股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字盖章）：
2008年 月 日
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
1、《2007年度财务决算报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、《公司2007年度董事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、《公司2007年度监事会工作报告》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、《公司2007年度利润分配预案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、《公司2007年年度报告及摘要》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、《关于公司2008年度日常性关联交易的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、《关于变更公司章程部分条款的议案》
授权投票：□同意 □反对 □弃权
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-005
国投新集能源股份有限公司
2008年度日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易金额预计单位：：万元
| 交易类别 | 关联人 | 2007年实际 交易金额 | 2008年预计 交易金额 | 备注 |
| 后勤服务 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 6896.19 | 9865 | 07年实际发生交易是4月-12月，08年预测的是全年。 |
| 委托加工 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 1479.45 | 1713 | |
| 劳务输出 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 369.29 | 492 | |
| 工矿产品购销 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 261.21 | 348 | |
| 资产租赁 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 266.0 | 355 | |
| 园林绿化工程 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 8.78 | 120 | |
| 建筑安装工程 | 安徽楚源工贸有限责任公司 | 321.76 | 150 | |
| 合计金额 | 9602.68 | 13043 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
安徽楚源工贸有限责任公司（“楚源工贸”）是国投煤炭公司持股53.56%的控股公司,公司成立于2007年3月16日,法定住所为安徽省淮南市,注册资本2800万元,生产经营范围为:矿用支护（辅助）品、木制品生产、经营、机械加工，社保维修，生活后勤服务等。截止2007年末，该公司总资产22730.04万元。
2、关联关系
楚源工贸主要为本公司提供生产、生活后勤、绿化工程施工服务，并与本公司发生少量矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维修、建筑安装等交易。由于楚源工贸与本公司同受国投煤炭所控制，因此上述交易均属于关联交易。
三、定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及公司全资子公司刘庄公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务，具体包括本公司及刘庄公司生产经营过程中使用的供排水、洗浴、单身公寓等设施的日常维护、环境卫生的清理和维持、矿区绿化、后勤保障及服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供菱形网、锚杆、钢带、背板筋、道枕筋、锚索垫板、垫板、槽钢拉条、拉钩、锚网、电缆钩、高压胶管等产品的委托加工服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供劳务输出服务；在生产经营过程中需要楚源工贸提供氮气和氧气，在生产经营过程中需要租赁使用楚源工贸位于本公司一矿矿内机械修理厂厂房及设备。
公司及公司全资子公司刘庄公司与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购和资产租赁等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》等一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行了限定。协议有效期自2007年3月31日至2008年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。
六、审议程序
1、董事会表决
本关联交易议案经公司五届五次董事会会议审议通过。
2、独立董事认为：公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定；董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度，关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，在董事会和股东大会上表决时严格执行了关联交易回避制度，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
2008年4月10日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-006
国投新集能源股份有限公司
五届二次监事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届二次监事会会议于2008年4月8日在安徽省合肥市召开。会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席蔡玉玲、监事张金俭、李瑞金、吴致真、开晓彬出席会议，公司财务负责人总会计师王丽、证券事务代表戴斐列席了会议，会议由监事会主席蔡玉玲主持。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项审议并一致同意形成以下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2007年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司2007年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2007年度的财务状况和经营成果等事项。
同意5票，反对0票，弃权0票
国投新集能源股份有限公司监事会
2008年4月10日