海南华侨投资股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的
通 知
海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2008年4月30日召开公司2007年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年4月30日上午9：30
二、会议召开地点：海口市海秀中路53号东楼
海南华侨投资股份有限公司
二楼会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、公司董事会2007年年度工作报告；
2、公司监事会2007年年度工作报告；
3、公司2007年年度报告及摘要；
4、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案；
5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年年度财务报告审计机构的议案；
6、关于制定薪酬管理及薪酬标准的议案。
五、股权登记日：2008年4月 23日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2008年4月27日至2008年4月29日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
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董 事 会
二○○八年四月九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
证券代码：600759 证券简称：华侨股份 编号：临2008-020号
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关于孙谦先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2008年4月8日收到孙谦先生书面辞职报告，称由于个人原因，请求辞去公司第八届董事会董事和总裁职务。董事会对孙谦先生担任公司董事和公司总裁期间所开展的工作，表示衷心感谢。
特此公告
海南华侨投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月九日