江苏红豆实业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月9日上午9:30在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共计9人，代表股份206848476股，占公司股份总数的47.98%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周海江先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）、关于董事会2007年度工作报告；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（二）、关于监事会2007年度工作报告；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（三）、关于公司2007年度财务决算报告；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（四）、关于公司2008年度财务预算报告；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（五）、关于公司2007年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为76,693,326.04元，母公司净利润为96,891,563.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9,689,156.38元，加上期初未分配利润271,250,693.02元后，当年可供股东分配的利润为338,254,862.68元。经董事会研究，公司决定以2007年度末总股本431,076,646股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。本次实际用于分配的利润共计8,621,532.92元，剩余未分配利润329,633,329.76元，转存以后年度分配。
本年度不送股也不进行公积金转增股本。
同意票206804656股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票43820股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.02%。
（六）、关于公司2007年年度报告和年度报告摘要；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（七）、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案；
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（八）、关于公司章程修改的议案；
1、第六条原为：公司注册资本为人民币39188.786万元。
修改为：公司注册资本为人民币43107.6646万元。
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计39188.786万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计43107.6646万股。
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（九）、关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的两份《借款合同》，借款金额分别为人民币贰亿元和人民币壹亿捌仟万元，用于无锡红豆置业有限公司房地产开发业务。
同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
（十）、关于关联交易协议的议案；
1、终止公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订的《蒸汽购买协议》；
同意票1176461股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
2、公司与江苏通用科技有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》；
同意票1176461股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
3、公司与红豆集团有限公司签订的《补充协议》。
同意票1176461股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的100 %；反对票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议非关联股东有效表决权股份总数的0.00%。
（十一）、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会提名周海江、龚新度、戴敏君、周宏江、孙国祥、蒋锡高、张西龙、周俊、成荣光九人为公司第四届董事会董事候选人，其中张西龙、周俊、成荣光为独立董事候选人，董事的选举依据《公司章程》的规定采用了累积投票制。
选举周海江担任第四届董事会董事，同意票206991756股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100.07%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举龚新度担任第四届董事会董事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举戴敏君担任第四届董事会董事，同意票206812656股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。。
选举周宏江担任第四届董事会董事，同意票206812656股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。。
选举孙国祥担任第四届董事会董事，同意票206812656股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。。
选举蒋锡高担任第四届董事会董事，同意票206812656股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。。
选举张西龙担任第四届董事会董事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举周俊担任第四届董事会董事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举成荣光担任第四届董事会董事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。。
周海江、龚新度、戴敏君、周宏江、孙国祥、蒋锡高、张西龙、周俊、成荣光九人组成公司第四届董事会，任期三年。
（十二）、关于公司监事会换届选举的议案。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋凤根、蒋雄伟二人为公司第四届监事会监事候选人，监事的选举依据《公司章程》的规定采用了累积投票制。
选举蒋凤根担任第四届监事会监事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
选举蒋雄伟担任第四届监事会监事，同意票206848476股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
公司职工代表大会选举钱新宇为公司第四届监事会职工代表监事。
蒋凤根、蒋雄伟、钱新宇三人组成公司第四届监事会，任期三年。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
3、公司2007年年度股东大会会议资料
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2008-005
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月28日以书面方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致同意通过如下决议：
一、选举周海江先生担任公司董事长；
二、选举龚新度先生担任公司副董事长；
三、同意聘任刘宏彪先生担任公司总经理；
四、根据总经理提名，同意聘任周向东先生、叶薇女士担任公司副总经理；
五、同意聘任孟晓平女士担任公司董事会秘书；
六、同意聘任蒋志郁先生担任公司财务负责人；
七、同意聘任王辉女士担任公司董事会证券事务代表。
公司独立董事发表独立意见，认为上述高级管理人员的任职履行了相关法定程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘人员符合上市公司高级管理人员任职资格要求的条件。本次高级管理人员的任职有利于公司持续健康稳定发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2008年4月9日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2008-006
江苏红豆实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月28日以书面方式送达各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由蒋凤根监事主持。会议审议通过了如下决议：
一致同意选举蒋凤根先生担任监事会主席。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2008年4月9日