山东海龙股份有限公司
第七届董事会2008年
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第七届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年4月5日以书面形式下发给公司董事和监事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2008 年4月9日以电话、传真方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长逄奉建先生主持，审议通过以下议案：
1、公司为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案
根据生产经营需要，公司为吴江汇谦纺织有限公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请人民币1000万元的授信融资提供连带责任保证担保，担保期限两年。
表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月九日
证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2008-017
山东海龙股份有限公司
为他人提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称：吴江汇谦纺织有限公司
● 担保金额：人民币1,000万元
● 目前公司累计对外担保额度为：70,527.83万元（包含本次担保额度）
一、担保情况概述
根据生产经营需要，公司为吴江汇谦纺织有限公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请人民币1000万元的授信融资提供连带责任保证担保，担保期限两年。
二、被担保人基本情况
公司名称：吴江汇谦纺织有限公司
注册地址：吴江盛泽东方市场和服商区D幢39号
法定代表人：苗瑞英
注册资本： 500万元人民币
经营范围：销售：针纺织品、化学纤维、五金机电、劳保用品、纺织机械及配件、办公用品。
截止2007年12月31日，该公司总资产32,612,581.00元，净资产20,561,567.98元，实现销售收入165,758,941.75元，利润总额8,794,837.63元。
三、董事会意见
公司第七届董事会2008年第三次临时会议审议通过了为吴江汇谦纺织有限公司提供担保的议案。董事会认为，吴江汇谦纺织有限公司主要经营国内商业贸易（国家专营专控商品除外），经营状况良好，具有较强的偿债能力，与吴江汇谦纺织有限公司发展友好的经济合作关系，在借款担保方面为其担保，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。
公司与吴江汇谦纺织有限公司不存在关联关系。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币70,527.83万元（包含本次担保额度）,占最近一期经审计净资产的47.16%，公司不存在逾期对外担保。
五、备查文件：
1、第七届董事会2008年第三次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年度财务报表。
特此公告。
山东海龙股份有限公司董事会
二〇〇八年四月九日