河南东方银星投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600753            股票简称： 东方银星         公告编号：临2008—005

　　河南东方银星投资股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南东方银星投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月 9日上午9：30在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表本公司股权45,396,231股，占公司股份总数的35.47%。因公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司为公司关联股东，回避了本次表决，故有效表决股权为15,939,165股。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事曹家福先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于《关于重大资产出售暨关联交易报告》的议案

　　表决结果：同意票15,939,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意票15,939,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　河南东方银星投资股份有限公司董事会

　　二○○八年四月九日