证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年3月28日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2008年4月8日下午在上海海仑宾馆召开，应到董事15名，实到董事15名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、2007年度董事会报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、2007年年度报告及摘要；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、2007年度财务决算报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、2007年度利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务有限公司审计，母公司2007年度实现税后利润241,224,846元，依法提取法定盈余公积24,122,485元，加上上年末可分配利润209,731,424元，减去分配的2006年股利180,972,222元，全年可供全体股东分配的利润为245,861,563元。拟按2007年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.50元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定；尚余34,727,304元，列入未分配利润转至下一年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2007年度高级管理人员薪酬的议案；
2007年度公司经营层完成年初董事会下达的年度经营目标，同意计发报酬总额为219.5万元（不含独立董事）。
在本公司领取薪酬的4名董事回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所审计费用的议案；
报告期内本公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就2007年度财务报表审计向普华永道中天会计师事务所有限公司支付审计专业服务费计125万元（不含食宿和交通费）。
以上议案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2008年度续聘会计师事务所的议案；
根据董事会审计委员会提议，董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务报表审计业务的会计师事务所，并授权公司管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。
以上议案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案；
（详见关联交易公告）。
因上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”）系本公司控股股东，此次交易属关联交易。锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司5名董事回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于授权公司管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案；
鉴于本公司持有的其他上市公司的限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层全权办理出售公司持有其他上市公司流通股份的具体事宜。将于2008年上市流通的限售流通股包括：
“交通银行”（证券代码：601328） 801,400股、
“全聚德” （证券代码：002186）1,000,000股。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2008年4月10日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2008-004
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司2007年度日常关联交易执行情况
（一）酒店管理
单位：万元
| 关联人 | 2007年度交易金额 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 872.5 |
| 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司新锦江大酒店 | 542.8 |
| 上海银河宾馆有限公司 | 576.3 |
| 上海虹桥宾馆有限公司 | 582.8 |
| 上海市上海宾馆有限公司 | 521.7 |
| 上海华亭宾馆有限公司 | 436.6 |
| 锦江酒店集团及其下属其他酒店服务类企业 | 1541.3 |
| 合计 | 5074.0 |
（二）销售货物
单位：万元
| 关联人 | 2007年度交易金额 |
| 锦江之星旅馆有限公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 2901.1 |
| 上海华亭宾馆有限公司 | 1029.2 |
| 上海银河宾馆有限公司 | 1077.1 |
| 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司新锦江大酒店 | 993.1 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 904.3 |
| 上海市上海宾馆有限公司 | 946.7 |
| 上海虹桥宾馆有限公司 | 828.6 |
| 锦江国际、锦江酒店集团及其下属其他酒店服务类企业 | 3228.2 |
| 合计 | 11908.3 |
（三）财务公司存款
单位：万元
| 关联人 | 2007年度 累计存款金额 | 2007年12月31日 存款余额 |
| 锦江国际集团财务有限责任公司 | 123934.6 | 50016.0 |
二、公司2008年度拟发生关联交易情况——财务公司存款
1、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司2008年度关联财务公司存款余额进行了预计。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2008年度预计存款 余额最高上限 | 2007年12月31日存款余额 |
| 财务公司存款 | 锦江国际集团财务有限责任公司 | 80,000 | 50,016 |
2、关联方基本情况：
企业名称：锦江国际集团财务有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：陈文君
注册资本：人民币30000万元
住所：上海市长乐路191号
主营业务：吸收成员单位存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现，办理成员单位的委托贷款及委托投资，办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务等及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
与上市公司的关联关系：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司之控股子公司
3、关联交易的目的：
本公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），主要是可以降低结算成本，提高存款收益，并获得便利、优质的服务。
三、审议程序
（一）本公司五届二十二次董事会审议通过了上述关联交易的议案。因上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”）系本公司控股股东，此次交易属关联交易。锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）系本公司实际控制人，根据《股票上市规则》规定，在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司5名董事回避表决。
（二）公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并对2008年度拟发生关联交易发表了独立意见：根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对财务公司存款进行了预计。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
（三）上述事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人锦江酒店集团在股东大会上将回避表决。
四、备查文件目录
1、公司五届二十二次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2008年4月10日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2008-005
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司第五届监事会第九次会议于2008年4月8日在上海海仑宾馆召开，全体监事均出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
1、2007年度监事会报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、2007年年度报告及其摘要；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、2007年度财务决算报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
同时，监事会认为：公司关于2008年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事宜回避表决。所涉及事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
2008年4月10日