北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
暨2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年4月8日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，本次董事会于2008年3月28日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《公司2007年度董事会报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润2177万元，不提取法定公积金、公益金，加上上年结转的未分配利润-14243万元，本年度可供股东分配的利润为-12066万元。由于公司累计利润为负数，故本年度公司不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过了《公司2007年资产减值准备计提及转回的预案》；
2007年度公司计提各项减值准备共计2,957,189.03元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备共计3,487,063.16 元，转销资产减值准备2,759,334.92元,各项资产减值准备比期初共计减少3,289,209.05 元。其中：坏账准备增加 2,001,162.63元，存货跌价准备减少2,766,700.95，固定资产减值准备减少22，817.98元。长期股权投资减值准备减少2,500,852.75元。各项资产减值准备影响当期损益1,398,058.94元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过了《公司2008年日常关联交易的议案》；
详细情况请参见《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2008-009号《关于2008年度日常关联交易公告》
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事张福平先生、范学珊先生、徐建忠先生为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过了《关于更换独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事高亮英女士任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会根据公司第三届董事会提名委员会于2008年4月3日做出的决议，提名周立先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举（独立董事候选人简历，详见附件一；独立董事提名人声明，详见附件二；独立董事候选人声明，详见附件三）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司董事会同意对《公司章程》进行修改（详见附件四）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《重新修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；
同意公司向天职国际会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用55万元，并拟决定续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务报告的审计工作，合同审计费用为52.5万元。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
公司2007年1月1日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，应对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。公司本期报告期初余额与前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目变更和调整情况如下：
| 项目 | 期初余额 | 已披露期初余额 | 差额 | 原因 |
| 长期股权投资 | 173,653,581.71 | 173,375,672.96 | 277,908.75 | *1 |
| 投资性房地产 | 1,546,413.46 | 2,058,449.82 | -512,036.36 | *2 |
| 固定资产 | 479,344,532.01 | 478,832,495.65 | 512,036.36 | *2 |
| 商誉 | 2,914,334.65 | 4,419,807.64 | -1,505,472.99 | *3 |
| 递延所得税资产 | 8,755,736.43 | 34,643,334.05 | -25,887,597.62 | *4 |
| 资产总计 | -27,115,161.86 | |||
| 资本公积 | 239,701,308.23 | 244,675,962.69 | -4,974,654.46 | *5 |
| 未分配利润 | -142,427,834.16 | -120,301,587.47 | -22,126,246.69 | *6 |
| 少数股东权益 | 56,520,148.38 | 56,534,409.09 | -14,260.71 | *6 |
| 所有者权益合计 | 827,324,645.80 | 854,439,807.66 | -27,115,161.86 |
*1. 原准则下对北京麦当劳食品有限公司存在长期股权投资贷方差额277,908.75元；
*2. 将不符合投资性房地产的出租房屋重分类到固定资产；
*3. 新准则下对投资子公司的长期股权投资进行了追溯调整；
*4. 公司出于谨慎考虑，将原未弥补亏损、其他应收款坏账准备、部分难于收回和税前扣除的应收账款坏账准备所造成的可抵扣差异不确认递延所得税资产，冲减期初未分配利润；
*5. 公司投资子公司八达岭乳品厂、北京百鑫经贸公司是同一控制下控股合并形成的子公司，其股权投资差额调减资本公积4,463,185.68元。对原计入资本公积的呼伦贝尔、天津三元股权投资贷差调减511,468.78元；
*6. 因上述调整导致的母公司所有者及少数股东享有部分。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司内部控制自我评估报告的议案》；
一致通过《公司内部控制自我评估报告的议案》，天职国际会计师事务所对《公司内部控制自我评估报告》出具了《公司内部控制审核报告》，认为公司按照财政部、证监会制定的相关标准于 2007 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司投资子公司三元昂立解散清算的议案》；
上海三元昂立营养食品有限公司（以下简称“三元昂立”）是上海交大昂立股份有限公司（以下简称“交大昂立”）与公司于2003年6月9日合资设立，注册资本2000万元，主营产品为活性初乳、优菌多橙汁和波尔多系列红酒，经营期限至2023年6月8日，公司持有三元昂立49%的股权。
经2008年3月7日召开的三元昂立董事会审议,鉴于该公司生产经营及市场环境影响,原则同意该公司解散清算并报股东单位董事会审议，故公司通过充分讨论本议案，同意三元昂立尽快成立清算组，负责清算期间相关工作，公司将密切关注清算工作进程，并根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定进行披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司投资子公司容城三元股权转让的议案》；
容城三元乳业有限责任公司(以下简称“容城三元”)由公司和河北宏利达实业有限公司（以下简称“宏利达”）于2001年12月28日成立，注册资本人民币1830.00万元，主营常温乳制品和含乳饮料的生产和销售，经营期限15年，公司持该容城三元67.87%的股份。
因公司调整产业布局，并考虑到容城三元地理位置的限制，公司将持有的容城三元全部股权转让给宏利达，以北京岳华德威资产评估有限公司出具的股权评估价为参考，与宏利达协商后确定本次股权转让交易价格为人民币11,458,913.54元。本次转让完成后，公司将不再持有容城三元的股权，且宏利达承诺将在一月内变更容城三元企业名称，不再以任何形式使用公司字号和商标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：
同意公司与银行签订2008年贷款授信额度：向北京农村商业银行亦庄支行申请6000万元人民币综合授信额度，期限一年，并由北京三元集团有限责任公司提供担保；向中信银行广安门支行申请8000万元人民币综合授信额度，期限一年，并由北京三元集团有限责任公司提供担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于申请撤销其他特别处理的议案》；
详细情况请参见《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2008-010号《关于申请撤销其他特别处理公告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过关于《召开2007年年度股东大会的议案》；
公司定于2008年5月5日（星期一）上午9：30在北京三元食品股份有限公司一楼报告厅召开本公司2007年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议议案：
1、 审议公司2007年度财务决算报告
2、 审议公司2007年度董事会工作报告
3、 审议公司2007年度监事会工作报告
4、 审议公司2007年年度报告
5、 审议公司2007年度利润分配预案
6、 审议公司2007年度资产减值准备计提及转回的议案
7、 审议公司2008年日常关联交易的议案
8、 审议关于更换独立董事的议案
9、 审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于《重新修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案
（二）出席人员：
1、 2008年4月23日（星期三）上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；
2、 公司全体董事和监事；
3、 其他有关人员。
（三）会议登记办法：
1. 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2. 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
3. 登记时间：2008年4月24日（星期四）9：00-12：00，13：00-16：00
4. 登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号404室
邮编：100085 传真：010-82413213
电话：010-82411798 联系人：解菲、张娜
（四）会议地点：北京三元食品股份有限公司一楼报告厅
地址：北京市海淀区西二旗中路29号
（五）会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（六）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
日期：
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年4月8日
附件一：
北京三元食品股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人简历
周 立：男，汉族，1966年11月生，博士学历，中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展 研究院院长；清华大学副秘书长；云南省昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理。现任北京市海淀区政府顾问；清华大学经济管理学院会计系教授；深圳英威腾电气股份公司独立董事。
附件二：
北京三元食品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京三元食品股份有限公司董事会现就提名周立先生为北京三元食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京三元食品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京三元食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京三元食品股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京三元食品股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京三元食品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京三元食品股份有限公司董事会
2008年4月8日于北京
附件三：
北京三元食品股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周立，作为北京三元食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京三元食品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
1、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
2、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
3、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
5、 本人及直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、 本人在最近一年内不具有上述五项所列举情形；
7、 本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、 本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京三元食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周 立
2008年4月8日于北京
附件四
北京三元食品股份有限公司章程修正案
原公司章程第十三条：
“公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；住宿（限广安宾馆经营）；开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品。”
现修改为：
“公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；住宿（限广安宾馆经营）；开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；特许经营。”
股票代码：600429 股票简称： ST三元 公告编号2008-008
北京三元食品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2008年4月8日在公司会议室召开，本次会议通知于2008年3月28日以传真方式发出。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张春荣女士主持。
会议经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会报告》，提请2007年度股东大会审议；
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《公司2007年利润分配预案》。
五、审议通过了《公司2007年度资产减值准备计提及转回的议案》；
北京三元食品股份有限公司监事会
2008年4月8日
股票代码：600429 股票简称：ST三元 公告编号2008-009
北京三元食品股份有限公司
关于2008年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1．《牛奶供需合同》：公司向北京三元集团有限责任公司（以下简称“三元集团”）、北京三元绿荷奶牛养殖中心以及其他三元集团下属企业采购部分原料奶的关联交易，预计2008年度交易金额约45000万元。
2．《土地使用权租赁协议》及其系列《补充协议》：公司向三元集团租用土地的关联交易，租赁土地主要由公司乳品一厂、乳品四厂及营销公司等分公司使用，2008年度土地使用费交易金额334万元。
3．《公司销售各部后勤服务协议》：由北京市牛奶公司为公司营销分公司提供后勤服务的关联交易，交易金额每年30万元。
4．《职工宿舍楼综合服务协议》：由北京市牛奶公司为公司职工宿舍楼提供物业维修、绿化、卫生等综合服务的关联交易，双方按照北京市政府关于普通住宅收费标准的有关规定确定收费标准，按照公司实际发生费用支付服务费，预计交易金额每年约120万元。
5．《承包经营合同》：公司将下属物业管理分公司交由北京市牛奶公司承包经营的关联交易，交易金额每年52万元。
6．《运输服务协议》：北京三元双日食品物流有限公司（以下简称“双日物流”）为公司提供产品仓储运输服务的关联交易，交易价格按所运产品净重计价，双方每月按市场公允价格确定下一月运输价格，2008年度预计交易金额4500万元。
7．《租赁合同》：公司将自有库房及承租库房出租给双日物流的关联交易，参考目前北京市库房出租市场价格，交易金额为每年200万元。
8．公司向北京麦当劳食品有限公司销售干酪、奶昔等乳制品，预计年交易金额为4000万元。
9．《供货协议》：公司向北京艾莱发喜食品有限公司销售生产用稀奶油，预计年交易金额为2000万元。
附：关联方介绍
1.北京三元集团有限责任公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：张福平
注册资本：90,889万元
经营范围：对所属从事种植、养殖、化工、食品加工企业的投资及投资管理，销售本企业生产的产品，与主营业务有关的技术咨询、技术服务等。
关联关系：公司的实际控制人
2.北京三元绿荷奶牛养殖中心
注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
法定代表人：周卫东
注册资本：300万元
经营范围：养殖、销售奶牛、种牛等优良品种繁育；销售生物制品、牛奶；技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品等。
关联关系：公司实际控制人的全资子公司
3.北京市牛奶公司
注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号
法定代表人：赵廷刚
注册资本：1,689万元
经营范围：销售、加工、制造：乳品、食品；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、粮油食品、副食品、冷热饮、五金交电、建筑材料计算机、土特产品、室内装饰；经济信息咨询；仓储、饮食服务。
关联关系：公司实际控制人的全资子公司
4.北京三元双日食品物流有限公司
注册地址：北京市顺义区顺焦路木林段73号
注册资本：6000万元
法定代表人：池田高士
经营范围：仓储、分装、包装货物、普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）国内货运代理；技术开发；信息咨询；从事定型包装食品、生活用品、建材、机械设备的批发、进出口（涉及配额许可证、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）。
关联关系：公司实际控制人的子公司
5.北京艾莱发喜食品有限公司
注册地址：北京市顺义区金马工业区
法定代表人：包宗业
注册资本： 636.3333万美元
经营范围：生产冰淇淋产品、冰淇淋产品配料、牛奶制品；销售自产产品。
关联关系：公司实际控制人的子公司
6.北京麦当劳食品有限公司
注册地址：北京市王府井大街200号
法定代表人：施乐生
注册资本：2,080万美元
经营范围：中西餐饮服务；销售餐厅食品和冷热饮料；销售“麦当劳”纪念品；代售电话磁卡、充值卡业务：提供票务代理服务（火车、飞机票及其他需国家专项审批的除外）；出租部分现有营业场地。（不符合国家相关规定的除外）。
关联关系：公司的联营公司，公司持有其50%的股份
履约能力分析：
公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，且公司与各关联方已合作多年，各方交易清晰，账务清楚，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。
二、定价政策和定价依据
经营性关联交易合同的定价方面一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
四、审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避情况
2008年4月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2008年度日常关联交易》的议案，公司3名关联董事回避了表决。该关联交易需提交公司2007年年度股东大会审议批准。
2、独立董事意见
公司独立董事高亮英女士、朱秀岩先生、韩宇先生事前同意将公司日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、关联交易协议签署情况
关联交易协议经公司2007年年度股东大会审议批准后执行。
六、备查文件目录
1．公司董事会决议；
2．公司独立董事事前认可及独立意见；
3．关联交易协议。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年4月8日
股票代码：600429 股票简称：ST三元 公告编号2008-010
北京三元食品股份有限公司
申请撤销其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司2006年实现净利润14,779,800.57元，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经上海证券交易所批准后，2007年公司股票简称变更为“ST三元”，即实行其他特别处理。
公司将于2008年4月10日披露2007年年度报告，天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了2007年标准无保留意见审计报告，报告显示本公司2007年度实现归属于母公司所有者净利润2,177万元，其中母公司实现净利润2,889万元，扣除非经常性损益后净利润1,902.31万元。依据《股票上市规则》规定，对本公司股票交易实行其他特别处理的原因已消除，公司将向上海证券交易所申请撤销公司实行的股票交易其他特别处理，待上海证券交易所批准后，公司股票简称将变更为“三元股份”。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年4月8日